激励计划 - 2022年5月30日授予118名激励对象1060.08万股限制性股票，授予价5.02元/股[12] - 2023年6月19日同意回购注销4名激励对象未解除限售的限制性股票[13] - 2024年5月16日审议通过回购注销及调整议案[10][11] 分红转增 - 2023年度拟每10股派现0.9元、转增2股，总股本增至1,016,276,378股[21][23] 回购情况 - 调整后拟回购注销限制性股票182,816股，回购价3.36元/股[24][27] - 回购资金约633,430.71元，来源为自有资金[28] - 回购后有限售条件股份降至14,911,696股，比例降至1.47%[30] - 回购后无限售条件股份为1,001,181,866股，比例升至98.53%[30]

激励计划授予与调整 - 2022年5月30日授予118名激励对象1060.08万股限制性股票，授予价5.02元/股[13] - 2022年5月12日2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年10月25日审议通过激励计划权益预留授予的议案[14] 激励计划回购注销 - 2023年6月19日因部分激励对象离职等回购注销限制性股票[14] - 2024年5月16日审议通过首次授予第一个解除限售期解锁条件成就及回购注销相关议案[17] 业绩指标 - 2022年净资产现金回报率（EOE）为19.65%，高于目标值和对标企业75分位值[22] - 2022年较2020年净利润复合增长率为82.61%，高于目标值和对标企业75分位值[24] - 2022年△EVA大于0[24] 解除限售情况 - 2024年6月11日首次授予限制性股票进入第一个解除限售期[21] - 本次符合解锁条件激励对象113人，解锁数量3,965,260股，约占总股本0.47%[25] - 董事长等高管本次解除限售数量占获授比例为33%[27] - 中层及骨干员工本次解除限售数量占获授比例为32.67%[27] - 113人合计本次解除限售数量占获授比例为32.70%[27]

限制性股票授予与登记 - 2022年6月10日完成首次授予权益登记，实际登记1056.69万股[6] - 2022年11月28日完成预留授予权益登记，实际登记27.96万股[7] - 首次授予日期为2022年5月30日，价格5.02元/股，数量1060.08万股，人数118人[10] - 预留授予日期为2022年10月27日，价格4.06元/股，数量27.96万股，人数3人[10] 限制性股票回购与股本变动 - 2023年8月17日完成部分回购注销，总股本由847334021股减至846896981股[8] 业绩指标 - 2022年净资产现金回报率（EOE）为19.65%，高于目标值和对标企业75分位值[14] - 2022年较2020年净利润复合增长率为82.61%，高于目标值和对标企业75分位值[14] - 2022年ΔEVA大于0[14] 解锁情况 - 本次符合解锁条件对象113人，解锁3965260股，约占总股本0.47%[1][15][16][21] - 首次授予第一个解除限售期可解除比例为33%[12] - 2024年6月11日首次授予限制性股票进入第一个解除限售期[12][23] - 1名激励对象股票全部回购注销，111人可解除3928352股，2人可解除36908股[14][15] - 董事长等8名高管解除比例33.00%，中层等104人占比32.67%，113人合计占比32.70%[16] 股份变动 - 变动前有限售股份12578760股，变动 -3965260股，后为8613500股[19] - 变动前无限售股份834318221股，变动 +3965260股，后为838283481股[19] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，同意办理相关事宜[20] - 监事会认为解锁条件成就，同意办理首次授予第一个解除限售期解锁事宜[21] - 本次解除限售在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议[22] - 已取得现阶段必要授权和批准，符合相关规定，无损害股东利益情形[23][24] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月17日[26] - 上网公告文件含2024年第一次临时董事会、监事会会议决议等[26]

股票回购 - 公司拟回购注销限制性股票，调整前152,346股，调整后182,816股[1][2][3] - 1名激励对象工作调离，回购138,528股，价格3.36元/股加利息[2][3] - 2名激励对象绩效等级为C，回购44,288股，价格3.36元/股[2][3] - 本次回购涉及激励对象3人[3] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报材料含合同及身份文件[4] - 申报方式有现场、邮寄、传真[5] - 申报地点为南京高新区星火路8号H楼三层[5] - 申报期间为2024年5月17日起45天内工作日[6]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[6] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或受公开谴责等不得被提名[9] 独立董事比例与构成 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[10] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[11] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 最迟发布选举公告时提交候选人材料[14] 独立董事任期与履职 - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[15] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16][17] - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[21] - 对重大事项出具独立意见应含多方面内容[22] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[25] - 每年现场工作不少于十五日[26] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[25] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[25] 资料保存与津贴 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 专门委员会会议资料保存至少十年[30] - 公司给予津贴，标准由董事会制订，股东大会审议并披露[32] 制度实施与废止 - 制度经股东大会批准实施，2005年制度废止[35] - 制度解释权归公司董事会[35]

会议安排 - 2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年3月29日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年5月16日14点在南京召开股东大会[7] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表共19人，代表股份464,923,066股，占总股本54.8972%[11][12] - 现场出席6人，代表股份457,176,846股，占总股份53.9826%[12] - 网络出席13人，代表股份7,746,220股，占总股份0.9146％[13] - 中小股东及代表18人出席，代表股份9,768,500股，占总股份1.1534%[14] 议案审议 - 审议16项普通决议案，无特别决议案[16][17] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票数464,782,166，占比99.9696%[19] - 《公司2024年度财务预算报告》审议通过[19] - 《公司2023年度利润分配及方案》同意票数464,883,066，占比99.9913%[20] - 多项议案同意票数占比超98%，部分议案有反对票[19][20][21][22][23][24][25][26] 其他情况 - 第3、7等项议案对中小投资者单独计票[27] - 多项议案关联股东华电集团南京电力自动化设备有限公司回避表决[27] - 律师认为股东大会召集与召开等均合法有效[28][29]

董事会决议 - 2024年第一次临时董事会会议9名董事全出席[1] 激励计划 - 113名激励对象3965260股限制性股票达解锁条件[3] - 回购注销3名激励对象未解锁限制性股票[5] 资金用途 - 同意变更公司债券“G南自K01”募集资金用途[6]

其他事项 - 公司独立董事苏文兵因宏图高科信息披露违规收处罚决定书[3] - 苏文兵被警告并处10万元罚款[3] - 处罚与公司无关，不影响日常经营[3]

财务状况 - 2023年末流动资产360,049,126.48元，较上一年增加[14] - 2023年末非流动资产21,377,027.67元，较上一年减少[14] - 2023年末资产总计381,426,154.15元，较上一年增加[14] - 2023年末货币资金59,717,369.18元，上一年为35,238,570.29元[14] - 2023年末应收账款450,000.00元[14] - 2023年末应收款项融资253,402,696.13元，较上一年增加[14] - 2023年末存货28,226,811.71元，上一年为28,460,958.56元[14] - 2023年末固定资产账面价值10,876,139.68元，较上一年减少[14] - 2023年末无形资产16,692,233.15元，较上一年增加[14] - 2023年末流动负债合计240,337,807.83元，之前为244,946,561.20元[16] - 2023年末负债合计240,337,807.83元，之前为214,946,561.20元[16] - 2023年末实收资本50,000,000.00元[16] - 2023年末盈余公积11,093,528.92元，之前为8,463,773.04元[16] - 2023年末未分配利润78,149,485.28元，之前为60,135,093.13元[16] 经营成果 - 2023年营业总收入335,913,826.03美元，上一年为321,601,189.01美元[115] - 2023年营业总成本312,628,713.36美元，上一年为305,828,462.53美元[14] - 2023年投资及财务收益1,569,637.61美元，上一年为1,397,135.03美元[▲分保密用] - 2023年销售费用14,638,611.22美元，上一年为13,791,384.57美元[17] - 2023年研发费用10,129,381.43美元，上一年为13,791,384.57美元[研发费用] - 2023年营业利润29,597,621.17美元，上一年为11,726,551.72美元[三、营业利润(亏损以"一"号填列)] - 2023年利润总额29,658,907.11美元，上一年为11,726,371.11美元[四、利润总额(亏损总额以"一"号填列》] - 2023年净利润26,347,358.82美元，上一年为12,663,135.76美元[五、净利润(净亏损以"一" 号填列》] - 2023年其他综合收益的税后净额41,483.00美元[六、其他综合收益的税后净额] - 2023年综合收益总额25,317,358.82美元，上一年为12,707,618.76美元[七、综合收益总额] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计325,831,141.15元，上期为305,116,702.63元[18] - 2023年经营活动现金流出小计288,731,975.97元，上期为318,816,741.69元[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额34,156,168.18元，上期为 - 13,730,042.06元[18] - 2023年投资活动现金流入小计1,965.45元，上期为87,919.34元[18] - 2023年投资活动现金流出小计2,537,635.10元，上期为4,501,121.15元[18] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 2,532,659.65元，上期为 - 4,413,475.12元[18] - 2023年筹资活动现金流出小计5,698,411.09元，上期为6,568,167.60元[18] 所有者权益 - 2023年所有者权益合计上年年末余额119,567,752元，本年年末余额141,088,346元[19] - 2023年所有者权益变动金额21,520,593.97元[19] - 2023年综合收益总额26,347,558.83元[19] - 2023年上年年末实收资本50,000,000.00元[20] - 2023年上年年末资本公积313,005.60元[20] - 2023年上年年末盈余公积7,193,011.16元[20] - 2023年上年年末未分配利润8,695,236.55元[20] - 2023年上年年末所有者权益合计106,204,253.00元[20] - 2023年本年变动金额中资本公积增加555,880.28元[20] - 2023年本年变动金额中盈余公积增加1,270,761.88元[20] - 2023年本年变动金额中未分配利润增加1,436,856.88元[20] - 2023年本年变动金额中所有者权益合计增加13,363,499.00元[20] - 2023年本年年末实收资本60,000,000.00元[20] 其他 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 2023年交易性金融负债为8.3[16] - 2023年合同负债为155,017.17，较之前的28,033.02有变化[16] - 2023年成交金额为11,688,950.92，之前为8,315,223.61[16] - 某数值2023年为11,364,235.99，之前为8,035,850.30[16] - 某权益2023年为56,790,318.92，之前为100,683,645.47[16] - 2023年政策性挂账补充资料金额为14,296,242.91[21] - 2023年12月31日相关数据：143,763.20、43,763.20、68,479.19、212,242.39[21] - 2023年合计金额为218,564.81、1,398,804.21[21] - 2023年相关数据：79、1,398,804.21、1,218,364、1,055,515、180,239[21] - 2023年金额为9,247,221.14[21] - 2023年金额为13,209,681.09、9,349,567、3,860,114[21]

会议情况 - 公司第八届监事会第十一次会议于2024年4月24日上午10:30召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 以记名投票方式审议通过《公司2024年第一季度报告》，同意票3票[2] - 报告编制和审议程序、内容和格式符合规定[2] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[4]