股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-059 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 15 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年度日 常关联交易的议案》： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占 峰、雷明回避了对该议案的表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-061 2023 年 12 月 15 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。 河南平高电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关 联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司 对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批 程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023 年 12 月 15 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联 交易的议案》，关联董事李俊涛、朱 ...

河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-060 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年 度日常关联交易的议案》： 公司 2024 年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公 允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 15 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： ...

公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符 合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交 易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体 股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳 定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准， 与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 独立董事：吕文栋 孙丽 何平林 2023 年 12 月 15 日 河南平高电气股份有限公司独立董事 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》等文件的有关规定，我 们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求 是、认真负责态度,基于独立判断,对公司预计 2024 年度日常关联交易事项发表 如下独立意见： 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的独立意见 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023—058 河南平高电气股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司"或"平高电气")组织开 展了"走进上市公司调研"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投 资者的沟通交流，增进机构投资者及资本市场对公司与行业的了解，促进公司市场 认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、机构投资者沟通交流活动基本情况 为股东创造更大的价值。 问题二：公司在"双碳"大环境下，公司环保开关有什么进展，取得了什么样 的成果和销售业绩。 回复：公司坚定不移推进低碳绿色发展，积极开展环保型、智能化开关设备研 发，从中长期发展战略高度谋划支撑实现国家碳达峰、碳中和战略目标，服务"绿 色电网"建设。公司研制的 126 千伏无氟环保 GIS 成功挂网运行一年多，145 千伏 真空环保断路器远销欧洲市场，是我国首款走出国门、进入欧洲市场的全环保型开 关。公司在国网 2023 年输变电项 ...

平高电气2023 年第三季度业绩说明会召开实况 召开时间：2023 年 11 月 15 日 11：00-12:00 召开方式：网络互动 召开地点：上证路演中心 参与人员：董事长李俊涛，董事、总经理朱琦琦，独立董 事何平林，总会计师李亚军，董事会秘书刘湘意 本次业绩说明会期间，共收到投资者现场提问 5 个，回 复 5 个，具体如下： 3.公司今年到目前合同情况如何? 回复：您好，截止三季度末，公司新增合同同比增长 14%， 其中高压板块同比增长 27%，公司在手订单量充沛。感谢您 的关注！ 4.明年特高压项目有哪些，大约能给公司带来多少相关 产品合同额。 回复：您好，"十四五"期间，国网规划建设特高压工程 "24 交 14 直"，涉及线路 3 万余公里，变电换流容量 3.4 亿 千伏安，总投资 3800 亿元。2023 年，公司中标川渝联网、 陇东-山东、宁夏-湖南、金上-湖北、哈密-重庆等特高压交 直流项目，累计中标超 31 亿元，较同期大幅增长。2024 年 随着大型风光基地电力外送，预测特高压项目建设仍较为稳 定。公司将紧跟特高压建设规划进度，发挥产品和产业优势， 争取更多的合同。感谢您的关注！ 1.在政 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023—057 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第八十三批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆） 招标采购）中标公告"。河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 7.28 亿元，占 2022 年营业收入的 7.85%。 一、中标公告内容 项目为"国家电网有限公司 2023 年第八十三批采购（输变电项目第五次变电 设备（含电缆）招标采购）"，本次共计中标 26 个包，金额合计 7.28 亿元，产品 为组合电器、断路器、隔离开关、开关柜等。公司及子公司河南平芝高压开关有限 公司、平高集团威海高压电器有限公司、上海平高天灵开关有限公司、天津平高智 能电气有限公司、河南平高通用电气有限公司中标金额分别为 3.94 亿元、2.47 亿 元、0.24 亿、0.33 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-056 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 上午 11:00-12:00 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ping ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：申请强制执行阶段。 ●上市公司所处的当事人地位：申请执行人。 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-055 河南平高电气股份有限公司 关于控股子公司诉讼执行进展公告 案件胜诉后，平芝公司向深圳前海合作区人民法院申请强制执行，并于2023 年4月26日收到《执行裁定书》（[2023]粤0391执130号之一），依法拍卖、变卖被 执行人华力特公司名下位于河南省郑州市新郑市七套房产以清偿债务。具体内容 详见公司于2022年12月28日、2023年4月28日披露的关于控股子公司诉讼执行进 展公告。 二、诉讼执行进展 近日，深圳前海合作区人民法院依法对华力特公司七套房产进行两次拍卖， 均无人参与竞买。平芝公司同意以物抵债，请求法院以七套房产二拍底价共计 3,029,696 元价格以物抵债。法院认为，申请执行人平芝公司的申请符合法律规 定，应予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于人民 法院民事执院民事执行中 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为262.25亿元，同比增长24.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21.90亿元，同比增长256.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.59亿元，同比增长298.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.09亿元，同比增长1089.54%[5] - 基本每股收益为0.1614元，同比增长257.08%[5] - 稀释每股收益为0.1614元，同比增长257.08%[5] - 加权平均净资产收益率为2.26%[5] - 净利润为6.23亿人民币，同比增长149.3%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为9.09亿人民币，较去年同期大幅增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.38亿人民币，主要用于购建固定资产和投资支付[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.48亿人民币，主要用于偿还债务和支付股利[18] - 现金及现金等价物净增加额为2.24亿人民币，期末现金余额为33.80亿人民币[18] 业务发展 - 公司市场开拓成果显著，可执行项目陆续履约交付，营业收入同比增长[7] - 本期回款增加，部分供应商付款政策调整，综合能源项目进入收尾阶段采购支出减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48,616股，其中前十名股东持股情况显示中国电气装备集团有限公司持股数量最多，为562,069,223股，占比41.42%[10] - 公司控股股东中国电气装备与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为13,807,670,809.23元，其中应收账款为6,728,751,920.33元，存货为1,754,317,039.32元[12] - 公司非流动资产合计为5,850,455,052.42元，其中长期股权投资为283,219,181.09元，无形资产为1,215,214,155.93元[13] - 公司流动负债合计为9,267,881,305.07元，其中应付账款为5,314,548,237.56元，其他应付款为559,145,190.63元[14] - 公司非流动负债合计为175,592,903.64元，其中长期应付职工薪酬为31,816,241.45元，预计负债为112,126,235.46元[14] - 公司资产总计为19,658,125,861.65元，负债和所有者权益总计为19,658,125,861.65元[14]