股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023—053 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招标采购）中标 公告""国家电网有限公司 2023 年第六十四批采购（输变电项目第四次变电设备 单一来源采购）成交公告""国家电网有限公司 2023 年第八十四批采购（输变电项 目第五次变电设备单一来源采购）成交公告"。河南平高电气股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司、合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 6.50 亿元，占 2022 年营业收入的 7.01%。 项目为"国家电网有限公司 2023 年第八十四批采购（输变电项目第五次变电 设备单一来源采购）"，本次共计中标 13 个包，金额合计 2,476 万元，产品为组合 电器、开关柜。公司及子公司平芝公司、天津平高智能电气有限公司、上海平高中 标金额分别 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-051 河南平高电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 605,661,457 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 605,661,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（% ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023—052 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次临时会议于 2023 年９月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年９月 28 日在公司本部召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以９票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事 会专门委员会委员的议案》： 根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届董事 会专门委员会委员调整如下： 1.平高电气第九届董事会提名委员会： 主任委员：孙丽 委 员：李俊涛、朱琦琦、吕文栋、何平林 2.平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会： 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 主任委员：吕文栋 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、会议以９票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向兴业 ...

平高电气 2023 年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 北京市众天律师事务所 关于河南平高电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 众天证字[2023]PG-004号 河南平高电气股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众天"）指 派律师出席公司2023年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结 果等有关事项出具法律意见。 二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与 ...

2023 年第三次临时股东大会 会议议题之一 关于选举孙丽女士为公司 第九届董事会独立董事的议案 河南平高电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月二十八日 孙丽女士简历如下： 孙丽，女，1972 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学精密 机械与仪器制造工程专业工学学士、机电一体化专业工学硕士， 大连交通大学机械制造及其自动化专业工学博士。历任大连交 通大学机械工程学院讲师、副教授、教授，兼任工业工程教研室 主任、研究生学院副院长等职务。现任大连交通大学机械工程 学院工业工程专业负责人、教授、博士研究生导师。兼任中国工 效学学会、中国机械工程学会高级会员，《制造技术与机床》期 刊审稿专家，辽宁省工业工程教学指导委员会委员，中国中车 - 1 - 河南平高电气股份有限公司（以下简"公司"）第九届董事 会独立董事吴翊先生将于近期在公司履职届满６年，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》相关规定，吴 翊先生将不再继续担任公司独立董事。为保障独立董事人数符 合《公司章程》等相关规定要求，同时保证董事会工作的连 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023—050 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司董事会 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目 的中标不影响公司业务的独立性。 2023 年 9 月 16 日 三、风险提示 目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚 存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩 的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第六十三批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆） 招标采购）中标公告"。河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司、 合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 8.44 亿元，占 2022 年营业收 入的 9.10%。 一 ...

经审查独立董事候选人孙丽女士的简历和相关资料，我们认为孙丽女士具 备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合《公司法》等法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定，符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任 董事的情形以及被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易场所公开认定 且期限尚未届满的情形。提名程序亦符合《公司法》和《公司章程》及有关制 度的规定。同意孙丽女士作为公司第九届独立董事候选人提交股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定， 我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事 求是、认真负责态度,基于独立判断,对公司第九届董事会第三次临时会议审议 相关事项发表独立意见如下： 独立董事：吕文栋 吴翊 何平林 2023 年 9 月 12 日 河南平高电气股份有限公司独立董事关于公司 第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南平高电气股份有限公司董事会，现提名孙丽女士为河 南平高电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南平高平高电气股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南平高平高 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资 格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-049 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙丽,已充分了解并同意由提名人河南平高电气股份有 限公司董事会提名为河南平高电气股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任河南平高电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上 海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董 事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自 ...