股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-062 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次临时会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>的议 案》： 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<独立董事制 度>的议案》： 本议案需提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事 规则>的议案》： 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南平高电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全公司董事 及高级管理人员的管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南平高电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员1名，由召集人担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 - 1 - 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善河南平高电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制 度，更好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》规定制定本制 度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事人数不少于公司董事人数的三分之 一。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 - 1 - 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督 等各方面积极履 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会下设发展战略与 ESG、提名、审计、薪酬与 考核等专门委员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项 进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 - 1 - 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员 会召集人为会计专业人士。 第七条 公司应制定各专门委员会的工作细则，对各专门 委员会的人员组成、职责等内容作出规定。 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公机构，负责处理董事会日 常事务，保管董事会和董事会办公机构印章。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的合法权 益。 第二章 董事会组织机构及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南平高电气股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 建立科学、规范的激励机制和约束机制，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河 南平高电气股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及由总经理提名、董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事 - 1 - 应当过半数并担任召集人 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由召集人担 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-066 河南平高电气股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 董事、监事的简历和基本情况。 | 董事、监事的简历和基本情况。 | | --- | --- | | 第九十五条 出席股东大会的股东，应当 | 第九十五条 出席股东大会的股东，应当 | | 对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 | 对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 | | 反对或弃权。 | 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香 | | 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 | 港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有 | | 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 | 人，按照实际持有人意思表示进行申报的除 | | 持股份数的表决结果应计为"弃权"。 | 外。 | | | 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 | | | 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 | | | 持股份数的表决结果应计为"弃权"。 | | 第一百零三条 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-065 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南平高电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会的运作，促进公司建立有效的内 部及外部控制机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联 络、会议组织、档案管理等工作。内部审计部门对董事会审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会履行职责时， - 1 - 公司管理层和相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 5 ...

河南平高电气股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党委 21 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计 ...

河南平高电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据财政部上述相关准则及规定，对固定资产分类、折旧年限、残值率 等会计估计进行变更，自 2023 年 12 月 1 日起执行。 重要内容提示： ● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财 务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产 生影响。本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起执行。 ● 经初步测算，在不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次变更预计 增加公司 2023 年度折旧费用约 302 万元，预计减少公司 2023 年末总资产及净资 产约 302 万元，最终影响金额以 2023 年度经审计的财务报告为准。本次变更不 会对公司 2023 年及以后年度的财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计估计变更的概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条 ...