证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-040 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 01 日 下午 13:00-14:00 董事长黄建荣先生；副董事长兼总裁张杰元先生；独立董事兼 ...

风险提示：公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城 国际"）所持公司全部股份目前尚处于冻结及轮候冻结状态，后续或将存在继续 被司法处置的可能。请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 9 月 29 日披露了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处 置拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-034），北京市第二中级人民法院于 2023 年 10 月 26 日 10 时至 2023 年 10 月 27 日 10 时在阿里巴巴司法拍卖网络平台（以 下简称"司法执行平台"）上进行公开拍卖活动公开进行股票司法处置拍卖，处 置拍卖标的物：塔城国际持有的公司股票共计 20,000,000 股（证券简称：西藏 珠峰，证券代码：600338，证券性质：无限售流通股），占公司股票总股本的 2.19%， 占塔城国际持有公司股份的 13.62%。2023 年 10 月 27 日，用户姓名吴旭通过竞 1 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-039 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 进展公告暨股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为379,216,166.28元，较去年同期下降25.49%[1] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7,851,586.19元，较去年同期下降92.31%[2] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为335,733,787.49元，较去年同期下降59.80%[3] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0086元/股，较去年同期下降92.31%[4] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.22%，较去年同期减少2.93个百分点[5] 业绩表现 - 2023年第三季度净利润同比下降92.31%[6] - 主营产品价格和销量同比下降导致净利润下降[7] - 索莫尼贬值导致财务费用的汇兑损失同比增加[8] 股东情况 - 新疆塔城国际资源有限公司持有公司股份数量最多，达到146,842,552股，占比16.06%[9] - 中国环球新技术进出口有限公司持有公司股份数量为44,864,380股，占比4.91%[10] - 公司前十名股东中，刘美宝持有股份数量为12,048,583股，占比1.32%，其中5,000,000股被质押[11] 资产负债情况 - 公司流动资产总额为788,696,722.02元，较2022年底增长了151,415,630.60元[12] - 公司非流动资产总额为4,890,512,620.04元，较2022年底增长了150,855,640.88元[13] - 公司流动负债总额为1,083,874,709.88元，较2022年底增长了436,757,225.71元[14]

西藏珠峰资源股份有限公司 会议决议 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十一次会议决议 西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会审计委员会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合远程视频方式召开，本次会议应到委员 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所做的决议合法有效。 本次会议审议通过《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》。 公司董事会审计委员会认为：本次审议的关联交易事项是在双方协商一致的 基础上进行的。公司向公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司及实际控制人直 接控股的上海海成资源（集团）有限公司（也是塔城国际的间接控股股东）增加 借款额度和借款期限可以缓解公司短期人民币流动资金紧张问题，有利于维持公 司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小 股东利益的情形。 审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。 特此决议。 （以下无正文） 西藏珠峰资源股份有限公司 会议决议 （本页无正文，为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会审计委员会第十一 次会议决议》签字页） 与会委员签名： 李秉心：______________ ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-037 西藏珠峰资源股份有限公司 关于预计公司 2023 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外捐赠 额度的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并表范围内子公 司 2023 年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预 计，合计不超过人民币 1500 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实 际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象 等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。 一、对外捐赠情况概述 随着公司"一体两域"发展战略在国家"一带一路"倡议下国际合作环境的 持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国 的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的实控 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-035 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 经查询司法执行平台的进展公告并向塔城国际询问，用户姓名吴旭通过竞买 号 M6323，以总价人民币 26,524 万元，竞买成交 2,000 万股。 1 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重点提示： 截至本公告披露日，因上市拍卖股份尚未完成过户等手续，塔城国际仍持有 本公司股份 146,842,552 股无限售流通股，占公司总股本的 16.06%。后续如完 成过户，塔城国际持有的公司股份将变成 126,842,552 股，占公司总股本的 13.87%。 相关股份完成过户不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日披露 了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号： 2023-034），北京市第二中级人民法院于 2023 年 10 月 26 日 10 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-036 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次临时会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。 公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。 详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）（以下简称"指定信息披露媒体"）的《2023 年第三 季度报告》。 1 2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了以下议案： (一) 《公司 2023 年第三季度报告》 会议同意，批准公司编制的《2023 年 ...

本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，公司向公司控股股东新疆 塔城国际资源有限公司及实际控制人直接控股的上海海成资源（集团）有限公司 （也是塔城国际的间接控股股东）增加借款额度及借款期限，可以补充公司日常 经营所需流动资金，有利于维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司 第八届董事会第二十一次会议审议。 我们同意将此议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。 独立董事：刘放来 胡越川 李秉心 2023 年 10 月 24 日 西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二十一次会议 相关议案的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，作为西藏珠峰资源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们会前审核了公司提交的相关资料，并进 行了必要的调查、质询和咨询工作，对公司第八届董事会第二十一次会议拟审议 的《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》，发表事前 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-038 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 向控股股东等关联方增加借款额度并延长借款期限，用于公司日常经营 所需流动资金，符合西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东 的利益。 截至本公告披露日，公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下 简称"塔城国际"）及关联方借款余额为人民币 0.545 亿元。 一、交易概述 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向控 股股东借款的关联交易议案》，公司从关联方获得借款的总额度为不超过 1 亿元， 借款期限为董事会审议通过本议案起至 2023 年度股东大会召开之日。 为了补充公司生产经营所需流动资金，满足采购设备、材料等所需用途，控 股股东塔城国际及实际控制法人直接控股的海成集团（以下简称"关联方"）增 加向公司提供的借款额度，并延长借款期限。 经与关联方商议，本次借款总额度在原不超过人民币 1 亿元，借款期限为公 司董事会审 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二十一次会议 相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作等规定》等的有关规定，作为西藏珠峰资源股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十一次 会议审议的《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》，发表独立意见如 下： 我们同意《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》。 独立董事：刘放来 胡越川 李秉心 2023 年 10 月 27 日 经审核，我们认为： 1、本次审议的关联交易事项是在双方协商一致的基础上进行的。公司向公 司控股股东新疆塔城国际资源有限公司及实际控制人直接控股的上海海成资源 （集团）有限公司（也是塔城国际的间接控股股东）增加借款额度和借款期限可 以缓解公司短期人民币流动资金紧张问题，有利于维持公司正常运转，符合公司 与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 2、前述事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。董事会在审 议相关议 ...