证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-016 西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●向控股股东等关联方进行借款用于缓解公司流动资金紧张问题，符合西藏 珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的利益。 ●本次借款总额度（含利息）为不超过人民币 2 亿元，借款期限为公司 2024 年度股东大会审议通过本议案起 12 个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利 率(LPR)上浮 20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。 ●本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为了缓解公司流动资金紧张问题，满足国内日常运营所需，公司拟与控股股 东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）及实际控制人直接控股 的上海海成资源（集团）有限公司（以下简称"海成集团"，与塔城国际统称为 "关联方"）发生人民币借款的关联 ...

套期保值业务概况 - 开展铅、锌等产品套期保值业务[3] - 保证金最高不超1亿，用自有资金[3] - 保值数量为0% - 100%金属量[3] 业务相关期限 - 合约期限不超12个月[5] - 投资期限至完成下一年度审议公告日[5] 市场与工具 - 保值市场为上海等期货交易所[3] - 保值工具为期货及相关衍生品[5] 风险与控制 - 套期保值存在多种风险[7] - 已建立健全控制体系，风险可控[12]

人员数据 - 2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年上市公司年报审计170家，审计收费22297.76万元[2][3] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户前五大行业中，制造业104家等[3] - 2024年同行业（采矿业）上市公司审计客户6家[3] 其他情况 - 签字项目合伙人陶昕近三年受监管措施1次[4] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[12] - 中兴华在亨达案中被判20%范围内承担连带赔偿责任[12] - 2024年12月批准改聘中兴华为审计机构[1] - 公司认为中兴华2024年年报审计表现良好[13]

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-019 西藏珠峰资源股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、投保人：西藏珠峰资源股份有限公司 4、保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准.。 5、保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经营 管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费用 及合同具体条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等）并报公司董事会提名与考核委员会审定；以及 在今后董监高责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、公司履行的决策程序 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以公司同保险公司签署的 协议约定为准） 西藏珠峰资源股份有限公 ...

套期保值业务概况 - 保证金最高不超1亿，用自有资金[4][5] - 保值数量为0% - 100%金属量[4] - 合约期限不超12个月[4] - 交易期限至完成下一年度审议公告日[4][5] 业务细节 - 保值品种含铅、锌等[4] - 保值市场有上期所等[4] - 保值工具为期货及衍生品[4] 业务审议与意义 - 2025年4月会议通过议案[5] - 可对冲风险提升抗风险能力[1][2][10] - 按准则核算披露[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日13点30分在上海静安柳营路305号4楼召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 本次股东大会审议12项议案，4月27日经相关会议审议[9][10] 股权与计票 - 股权登记日为2025年5月21日，A股代码600338，简称西藏珠峰[16] - 对中小投资者单独计票的议案有7项，涉关联股东回避表决的有2项[12] 登记与会议安排 - 登记时间为2025年5月27日，地点同股东大会[17] - 现场会议会期预定半天，出席者费用自理[19]

会议信息 - 西藏珠峰第九届监事会第六次会议于2025年4月27日召开，应到实到监事均为3名[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案表决同意3票，部分需提请2024年年度股东大会审议批准[2][3][6][7][9] - 《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2025年第一季度报告》议案表决同意3票[5][11] - 《关于继续购买董监高责任险的议案》全体监事回避，直接提请审议[10]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润2.2960775834亿元[8] - 2024年末母公司报表期末未分配利润11.6975212605亿元[8] - 2024年度拟每股派现0.055元（含税），合计派5028.155924万元（含税）[8] - 2024年度现金分红占净利润比例21.90%[8] 财务预算与计划 - 2025年度财务预算报告待2024年年度股东大会审议批准[16] - 2025年度生产经营计划获通过，董事长可±20%调整[17] - 2025年度资本开支计划获通过[18] - 2025年度融资计划金额不超30亿元（或等值美元）[19] 其他安排 - 2025年度对外捐赠预计不超1000万元（或等值外币）[21] - 2025年度为子公司担保总额预计不超40亿元（或等值外币）[22] - 2025年度预计日常关联交易金额1570万元[23] - 向控股股东借款额度（含利息）不超2亿元，年利率LPR上浮20%[25] - 2025年第一季度报告获批准[36] - 2025年5月28日13:30开2024年年度股东大会[37][38] 人员薪酬 - 2024年董事长黄建荣应发年薪273.52万元（税前）[12] - 外部及独立董事任职津贴20万元/年（税前）[12]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为229,607,758.34元[3][5] - 2023年度净利润为 -215,350,061.73元，2022年度为411,886,089.75元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为142,047,928.79元[5] 分红情况 - 2024年度拟每10股派0.55元（含税），即每股0.055元（含税）[4] - 总股本914,210,168股，拟派现金红利50,281,559.24元（含税）[4] - 2024年现金分红占净利润比例为21.90%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红50,281,559.24元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例为35.40%[5] 其他 - 2025年4月27日审议通过《公司2024年度利润分配预案》[7][8] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为1,169,752,126.05元[3]

西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告 四、公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人赵建雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵建雄 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事会建议公司 2024 年度股利分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告 "公司治理"章节中"利润分配或资本公积金转增预案"。上述利润分配预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适 ...