证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-049 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、基本情况 塔中矿业因生产经营需要，向江苏银行贷款 1700 万美元。公司为塔中矿业 的本项合计 1700 万美元流动资金借款合同所形成的债权提供保证担保；并以持 有的塔中矿业 30%股权进行质押担保。公司董事长黄建荣先生以其控制的法人上 海投资组合中心有限公司名下房产提供抵押担保，同时其个人提供了相同额度的 保证担保。 2、上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。 1 西藏珠峰资源股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：塔中矿业有限公司（以下简称"塔中矿业"），是西藏珠 峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额：公司为塔中矿业和江苏银行股份有限公司上海闸北支行 （以下简称"江苏银行"）的 1 年期合计 1700 万美元流动资金借款合同 所形成的债权提供保证担保；并以持有的塔中矿业 30%股权进行质押担 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-047 西藏珠峰资源股份有限公司 关于收到中国证监会西藏监管局 《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取责令改正措 施的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证监会西 藏监管局下发的《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2023】46 号），（以下简称"《行政监管措施决定书》"），现就具体情况公 告如下：： 一、《行政监管措施决定书》相关内容 西藏珠峰资源股份有限公司： 经查，你公司存在以下问题。 一、存在未经审议及披露的关联交易 2016 年你公司与控股股东新疆塔城国际资源有限公司之间发生的累计关联 交易金额超过当年经审议及披露的额度，且超出部分未及时履行审议程序和披露 义务。 二、2017 年度、2018 年半年度、2018 年度财务报告不准确 你公司 2016 年据以入账的冶炼厂设备供货合同存在与实际金额不一致问 题，导致公司 2017 年年报、201 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 29 日 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议专用材料 目录 - 2 - / 19 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 二、会议议案 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 4、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 5、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 6、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 13：30 - 3 - / 19 会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室 会议议程： 一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会开始 二、介绍参会人员情况 三、审议议案 四、推选计票、监票人员 五、股东 ...

| 序 | 原条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第七条 独立董事有权向董事会提 | 第七条 独立董事有权向董事会提 | 根据《上市 | | | 议召开临时股东大会，但应当取得全体 | 议召开临时股东大会，但应当取得全体 | 公司独立董 | | | 独立董事二分之一以上同意。对独立董 | 独立董事过半数同意。对独立董事要求 | 事管理办 | | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | | | 会应当根据法律、行政法规和公司章程 | 根据法律、行政法规和公司章程的规定， | 法》进行更 | | | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同 | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 新 | | | 意或不同意召开临时股东大会的书面 | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | | | 反馈意见。 | 董事会同意召开临时股东大会的， | | | | 董事会同意召开临时股东大会的， | 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 | | | | 应当在作出董事会决议后的5日内发 ...

2023 年 12 月 《公司董事会议事规则》修订对照表 | 序 | 原条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第四条 公司董事会可以设立战 | 第四条 公司董事会应当设立审计 | 根据《上市 | | | 略、审计、提名与考核等专门委员会。 | 委员会，可以设立战略、提名与考核等 | 公司独立董 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中 | 专门委员会。专门委员会成员全部由董 | 事管理办 | | | 审计委员会、提名与考核委员会中独立 | 事组成，其中审计委员会、提名与考核 | | | | 董事应占半数以上并担任召集人，审计 | 委员会中独立董事应占半数以上并担任 | 法》进行更 | | | 委员会中至少应有1名独立董事是会计 | 召集人，其中审计委员会召集人应当为 | 新 | | | 专业人士。各专门委员会的工作规则由 | 会计专业人士。审计委员会的成员应当 | | | | 董事会制定，并在董事会决议通过之日 | 为不在上市公司担任高级管理人员的董 | | | | 起执行。 | 事。审计委员会中至少应有 1 名独 ...

《公司关联交易管理制度》修订对照表 2023 年 12 月 | 序 | 原条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第一条 为了规范西藏珠峰资源股 | 第一条 为了规范西藏珠峰资源股 | 完善描述 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）的关 | 份有限公司（以下简称"公司"）的关 | | | | 联交易，保证公司与各关联人所发生的 | 联交易，保证公司与各关联人所发生的 | | | | 关联交易的合法性、公允性、合理性； | 关联交易的合法性、公允性、合理性； | | | | 为了保证公司各项业务通过必要的关 | 为了保证公司各项业务通过必要的关联 | | | | 联交易顺利地开展，保障股东和公司的 | 交易顺利地开展，保障股东和公司的合 | | | | 合法权益，依据 《公司法》、《公司 | 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 | | | | 章程》及上海证券交易所《股票上市规 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指 | | | | 则》有关法律、法规的规定，制定本制 | 引第 5 号——交易与关联交易》、《西 | ...

公司聘请 2023 年度公司财务报告和内部控制审计机构相关事项的审核资料 和详细的选聘过程，符合有关法律法规的规定，且不存在损害公司及全体股东利 益的情形。公司拟续聘的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执 业资质、专业能力和独立性，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计的工 作要求。 西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二十二次会议 相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号—规范运作》等的要求，作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、 质询和咨询工作，对公司第八届董事会第二十二次会议拟审议的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，发表事前认可意见如下： 经审阅公司提交的相关资料，我们认为： 我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会及 股东大会审议。 2023 年 12 月 10 日 独立董事：刘放来 胡越川 李秉心 ...

《公司章程》修订对照表 2023 年 12 月 | 序 | 原条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第四条 公司注册名称 | 第四条 公司注册名称 | 根据国家有 | | | 中文全称：西藏珠峰资源股份有限公司 | 中文全称：西藏珠峰资源股份有限公司 | 关规定调整 | | | 英文全称：TIBET SUMMIT RESOURCES | 英文全称：XIZANG ZHUFENG RESOURCES | 公司英文全 | | | CO.,LTD. | CO.,LTD. | 称 | | 2 | 第四十三条 公司从事期货和衍生品交 | 第四十三条 公司从事期货和衍生品交 | 根据监管规 | | | 易，应当编制可行性分析报告并提交董事 | 易，应当编制可行性分析报告并提交董事 | 则进行更新 | | | 会审议，独立董事应当发表专项意见。 | 会审议。 | | | 3 | 第四十八条 经全体独立董事的二 | 第四十八条 经全体独立董事的过 | 根据《上市 | | | 分之一以上同意，独立董事有权向董事会 | 半数同意，独立董事有权 ...

2023 年 12 月 | 序 | 原条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第一条 为优化董事会组成，健全 | 第一条 为优化董事会组成，健全西 | 完善描述 | | | 西藏珠峰资源股份有限公司董事(非独 | 藏珠峰资源股份有限公司董事(非独立 | | | | 立董事)及高级管理人员的提名、薪酬 | 董事)及高级管理人员的提名、薪酬和考 | | | | 和考核管理制度，完善公司治理结构， | 核管理制度，完善公司治理结构，根据 | | | | 根据《公司法》、《上市公司治理规则》、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | 公司章程及其他有关规定，公司特设立 | "《公司法》"）、《上市公司治理规 | | | | 董事会提名与考核委员会，并制定本细 | 则》、《上市公司独立董事管理办法》、 | | | | 则。 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指 | | | | | 引第 1 号—规范运作》、《西藏珠峰资 | | | | | 源股份有限公司章程》（以下简称"《公 | | | | | 司章程》"）及其他 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-046 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...