会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 西藏珠峰是一家注册地在西藏、核心资产在中亚的塔吉克斯坦和南美阿根廷、管理总部在上海的有色资源类上市企业公司 [1] - 公司以有色金属矿山采选生产为主业,正在推进盐湖基础锂盐产品的项目开发 [1] - 公司主要项目包括塔吉克斯坦的超大型千辛铜银多金属矿山项目,以及阿根廷的阿赫莱斯盐湖项目和阿里扎罗盐湖项目 [1][2] 公司发展历程 - 2005年开始涉足塔国矿业开发,2007年成立塔中矿业成为塔国首家外国独资企业 [2] - 2015年完成重大资产重组,塔中矿业成为公司全资子公司 [2] - 2018年收购加拿大创业板上市公司Liex能源有限公司,进入锂资源行业 [3] - 2019年与塔国和阿根廷签署一带一路投资项目 [3] - 2021年获得塔国驻华使馆颁发的塔中友谊特别贡献奖 [3] 公司发展战略 - 以有色金属资源开发为主体,不断巩固和增强对资源的控制能力 [3][4] - 以塔国千辛铜银多金属矿山为中心,打造塔国北部有色金属产业园区 [3][4] - 以阿根廷锂盐湖资源为中心,引入国内先进的盐湖提锂技术,确立在南美的一流能源金属开发商地位 [4] 公司在塔国的经营情况 - 塔中矿业已成为塔国最大的中资企业之一,第二大工业企业 [4][5] - 自2007年成立以来,已在塔国稳定生产15年,累计投资超过6亿美元 [5] - 2015年以来,曾连续5年位列塔国利税贡献第一,2018-2019年占塔国工业总产值10%、GDP 3.5% [5] - 已累计为塔国创造4000多个直接就业岗位,带动周边上万人就业 [6] - 已累计向塔国政府缴纳超过50亿索莫尼利税,并在多个领域提供超过1.65亿索莫尼援助 [6] 公司在阿根廷的经营情况 - 子公司阿根廷理甲与北京工业职业技术学院联合申报的中文工坊项目获教育部批准 [7] - 2023年在阿根廷萨尔塔成功举办中国语言文化培训活动 [7] 公司2023年度经营情况 - 2023年实现营业收入14.68亿元,规模净利润-2.14亿元 [6] - 2024年第一季度实现营业收入3.07亿元,规模净利润-0.25亿元 [6] - 2023年塔中矿业完成采矿量227万吨、出矿量233万吨、选矿处理量232万吨,完成金属量3.78万吨铜、4.51万吨新金属、68.05吨银 [6] - 阿赫莱斯盐湖项目5万吨环评报告已完成调整补充,3万吨规模环评正在审批 [7] 2024年工作计划 - 塔中矿业计划2024年完成采矿量370万吨、出矿量360万吨、选矿处理量360万吨,生产金属量13.97万吨 [7] - 阿赫莱斯盐湖项目计划依据3万吨碳酸锂当量规模进行投资建设 [7] - 阿里扎罗盐湖项目计划完成勘探工程并编制NI43-101报告 [7] - 公司将加强内控管理,优化生产工艺和人力管理,实现精益管理和降本增效 [7][8] - 公司将持续完善公司治理,提高规范运作水平,为投资者提供连续稳定的现金分红 [8][9]

产量数据 - 塔中矿业2022年实际出矿量269万吨，2023年实际产量226万吨，同比降43万吨近20%[3] - 塔中矿业2022年计划采矿量446万吨，实际266万吨，2023年计划402万吨，实际226.96万吨[5] - 塔中矿业2024年一季度出矿量65万吨，二季度产量持续增长[4] - 塔中矿业2024年计划出矿量370万吨[4] 项目进展 - 锂钾公司2023年8月初完成安赫莱斯盐湖项目5万吨环评报告调整补充，2024年1月完成3万吨规模材料调整补充，3万吨规模环评进入最终审批及签发流程[4] - 2023年完成场地工勘、淡水井钻探、采卤井施工等工作[4] - 蓝晓科技供货的1万吨吸附设备已运抵阿根廷盐湖现场[5] 其他信息 - 塔中矿业采矿经营模式自2023年度由外包调整为自营考核，矿山生产经营产量正常[4] - 按600万吨产能，公司铅锌矿预计资源剩余可开采年限大于10年[4] - 2023年出矿量大幅下降因未完成2022年度塔国政府对塔中矿业产量、产值目标而做经营模式调整，致下半年产量下降[4][6]

审计委员会构成 - 由五名董事委员组成，三名是独立董事委员（一名为会计专业人士）[4] - 委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，经全体董事一半以上同意产生[4] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内补选[5] - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 监督职责 - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题及欺诈、舞弊等可能性，监督整改情况[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来等检查一次[10] 审计工作流程 - 审计工作小组由内部审计人员组成，提供书面资料[13] - 审计委员会会议评议报告，将决议材料呈报董事会讨论[13] 外部审计机构 - 聘请或更换需审计委员会形成审议意见并提建议，董事会方可审议[14] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会议召开前三天书面通知，全体委员一致同意临时会议不受时限限制[16] - 至少二名委员出席方可举行，决议至少经二名委员通过[16] - 表决方式为书面投票，必要时可通讯表决[16] - 必要时可邀请董事、监事及高管列席[17] 其他 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[17] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[17] - 披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[18] - 细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归属董事会[20]

会议信息 - 西藏珠峰第九届董事会第一次会议于2024年6月12日在上海召开，7名董事全到[1] 人事任免 - 选举黄建荣为董事长，茅元恺为副董事长[2] - 聘任茅元恺为总裁，孙华为董事会秘书[4][5] - 聘任胡晗东、黄亚婷、洪宇玮为副总裁[5] - 聘任赵建雄为财务总监，巩超然为证券事务代表[5][6] 人员履历 - 茅元恺2022年10月起任西藏珠峰资源（香港）公司执行董事等职[7]

新策略 - 《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》于2024年6月修订[1] - 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成[1] - 修订后委员会至少包括一名独立董事，原细则为至少两名[1]

战略与可持续发展（ESG）委员会构成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，经全体董事一半以上同意产生[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，主任委员提前三天通知，紧急情况除外[16] - 须半数以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] - 决议经主持人宣布、出席委员签字后生效[19] - 会议有书面纪要，出席委员和记录人签名[19] - 决议书面文件和会议纪要保存期不少于二十年[19] 其他 - 可持续发展跨部门工作小组每年至少开展一次议题讨论[11] - 获得会议材料和参会人员有保密义务[19] - 主任委员负责将决议提交董事会[19] - 细则自董事会审议通过之日起执行，原细则不再生效[21] - 细则解释权归属公司董事会[21] - 细则由公司董事会于2024年6月发布[22]

公司治理 - 《公司董事会审计委员会工作细则》于2024年6月修订[1] - 修订后审计委员会由五名董事委员组成，原三名[1] - 修订后审计委员会有三名独立董事委员，原两名[1]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年6月21日15:00 - 16:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][5][7] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 会议方式为视频录播和网络文字互动[3][6] 提问与人员信息 - 投资者可在2024年6月15日至6月20日16:00前预征集提问[3][7] - 参加人员包括董事长黄建荣、副董事长兼总裁茅元恺等[6] 报告与联系信息 - 公司已于2024年4月30日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[4] - 联系部门为公司董事会办公室，电话021 - 66284908，邮箱zhufengdb@zhufenggufen.com[8]

公司人事变动 - 2024年6月12日公司完成董事会、监事会换届选举[1] - 第九届董事会由7人组成，黄建荣任董事长，茅元恺任副董事长[1] - 第九届监事会由3人组成，李惠明任主席[2] - 茅元恺任总裁，孙华任董事会秘书，巩超然任证券事务代表[3] - 胡晗东、黄亚婷、洪宇玮任副总裁，赵建雄任财务总监[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年6月12日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于同意豁免第九届监事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[2] - 《关于选举第九届监事会主席的议案》全票通过[2] 人员选举 - 会议选举李惠明为公司第九届监事会主席[2]