股东大会信息 - 2024年5月10日在浙江省绍兴市上虞区召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人286人，所持表决权股份1,128,461,596股，占比34.6863%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[2] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票数1,100,548,492，比例97.5264%[4] - 《2024年度财务预算报告》同意票数1,110,048,392，比例98.3682%[4] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意票数1,110,093,192，比例98.3722%[5] - 《关于对下属子公司核定担保额度的议案》同意票数1,051,580,882，比例93.1871%[6] - 《关于修订公司<章程>的议案》同意票数1,109,780,436，比例98.3445%[6] 分红议案表决 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数735,975,530，比例100.0000%[7] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数164,212,393，比例89.9395%[7] 其他议案表决 - 《关于2023年度利润分配的预案》同意票数365108866，比例95.2100%[10] - 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》同意票数363417504，比例94.7689%[10] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意票数353123815，比例92.0846%[10] - 《关于调整董事、独立董事津贴的议案》同意票数363560804，比例94.8063%[10] - 《关于调整监事津贴的议案》同意票数363484704，比例94.7865%[10]

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 (修 订 稿) （2024 年 5 月 10 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》及其它法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 公司在存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由九名董事组成,设董事长一人，其中独立董事不少于3名， 且在公司兼任高级管理人员的董事不超过4名。董事会对股东大会负责。 第六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 股东大会在选举董事时实行累积投票制。累积投票制是指股东大会在选举 二名以上的董事时，每一有表决权的股份拥有与应选出的董事（包括独立董事） 总人数相等的投 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2024年5月10日经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0580 号 致：浙江龙盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江龙盛集团股份有限公司（以 下简称"浙江龙盛"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2024-021 号 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日以现场方 式召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议有13名员工持股计划 份额持有人出席，代表员工持股计划份额39,626万份，占公司员工持股计划总份 额的100.00%。会议由公司董事长阮伟祥召集主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《浙江龙盛集团股份有限公司2023年员工持股计划》和《浙江龙盛集 团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的规定,本次会议审议通过了以 下议案： 一、《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》 参加表决的持有人以39,626万份同意，0份反对，0份弃权审议通过了《关于 设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立2023年员工持股计划管 理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员 工持股计划的存续期。 二、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案 ...

员工持股计划 - 2024年5月7日97,600,009股无限售流通股非交易过户至2023年员工持股计划证券账户[1] - 过户价格7.88元/股，原受让价格因2022年权益分派调整[1] - 截至公告日，员工持股计划账户持股占总股本3.00%[1] - 本次员工持股计划股票锁定期18个月，自过户起算[2]

财务表现 - 浙江龙盛集团2024年第一季度营业收入为3,486,752,064.99元，同比下降6.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为197,523,991.79元，同比下降42.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-176,577,603.91元，同比下降111.61%[4] - 公司股东阮水龙与阮伟祥存在关联关系，为父子关系，存在一致行动关系[8] 资产负债表 - 浙江龙盛集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为554.18亿元，较上一季度增长了8.9%[11] - 公司非流动资产合计为200.72亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司负债合计为395.85亿元，较上一季度增长了23.5%[13] 利润表 - 2024年第一季度，公司营业总收入为3,486,752,064.99元，较去年同期下降[14] - 营业总成本为3,131,285,238.36元，较去年同期下降[14] - 营业利润为305,537,375.60元，较去年同期下降[14] - 净利润为246,700,119.89元，较去年同期下降[14] - 综合收益总额为191,090,464.31元，较去年同期下降[15] 现金流量表 - 经营活动现金流出小计为3,309,314,002.83元，较去年同期下降[17] - 投资活动现金流出小计为2,781,184,578.49元，较去年同期增加[18] - 筹资活动现金流入小计为12,366,318,195.65元，较去年同期增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为5,835,237,293.53元，较去年同期增加[18] 资产负债表（第二组） - 浙江龙盛集团2024年第一季度流动资产总额为187.48亿元，较上一季度增长约50%[19] - 非流动资产总额为182.68亿元，较上一季度减少约17%[20] - 公司负债合计为301.44亿元，较上一季度增长约4%[21] 利润表（第二组） - 净利润为13.18亿元，较去年同期减少约51%[22] 现金流量表（第二组） - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为97.74亿人民币，同比增长128.7%[24] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为147.55亿人民币，同比增长284.3%[24] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为33.86亿人民币，同比增长1646.6%[24] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为3.75亿人民币，同比减少66.8%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为52.38亿人民币，同比增长20.3%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为39.42亿人民币，同比减少7.1%[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32.73亿人民币，同比下降152.6%[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为33.23亿人民币，较期初增加11.8%[25]

业绩总结 - 2024年第一季度染料产量52417吨、销量55477吨、营收1829485782.99元[1] - 2024年第一季度助剂产量10694吨、销量15406吨、营收248622370.25元[1] - 2024年第一季度中间体产量24746吨、销量24587吨、营收782054875.09元[1] 数据展示 - 展示主要产品销售价格波动走势图[3] - 展示多种染料及中间体主要原材料采购价格波动走势图[5][7][10]

提醒：请将手机调至振动 浙江龙盛集团股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二O二四年五月十日 目 录 一、程序文件 | 1、大会会议议程 2 | | --- | | 2、大会会议须知 4 | | 二、提交股东审议表决的议案 | | 1、《2023年度董事会工作报告》 5 | | 2、《2023年度监事会工作报告》 9 | | 3、《2023年度财务决算报告》 12 | | 4、《2024年度财务预算报告》 14 | | 5、《2023年年度报告及其摘要》 15 | | 6、《2023年度利润分配的预案》 16 | | 7、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》 17 | | 8、《关于向银行申请授信额度的议案》 18 | | 9、《关于对下属子公司核定担保额度的议案》 19 | | 10、《关于聘请2024年度审计机构的议案》 22 | | 11、《关于修订公司<章程>的议案》 23 | | 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 38 | | 13、《关于制订<独立董事工作规则>的议案》 39 | | 14、《关于调整董事、独立董事津贴的议案》 40 | | 15、《关于调整监事津贴的 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为153.03亿元，同比下降27.90%[1] - 公司2023年归母净利润为15.34亿元，同比下降48.92%[1] - 公司2023年染料板块销量为22.25万吨，同比下降2.03%[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为185.97/209.57/226.15亿元，同比增长21.52%/12.69%/7.91%[8] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到22,615百万元，较2022年增长7.9%[10] - 营业利润预计在2026年达到3,297百万元，较2023年增长71.6%[10] - 归属母公司净利润预计在2026年达到2,570百万元，较2022年增长11.0%[10] 未来展望 - 公司持续布局中间体及染料业务，扩大自身竞争优势[6] - 公司房地产项目建设预计为未来创收，工程进度良好[7] - 公司有望在行业复苏中凭借规模及一体化优势实现发展[5] - 公司在染料及中间体业务上持续加码，竞争优势将进一步凸显[6] - 公司维持“增持”评级，看好未来业绩贡献增量[8] 风险提示 - 公司面临上游原材料价格波动、环保要求提高、汇兑风险等多重风险[9] 财务数据 - 营业收入的增长率逐年递减，2022年为27.4%，2026年为7.9%[10] - 毛利率在2023年至2026年间稳步增长，从26.1%增至31.8%[10] - ROE在2026年预计达到7.0%，较2022年增长1.4%[10] - 资产负债率在2024年达到最高值，为54.7%，之后逐渐下降[10] - 每股收益在2026年预计为0.79元，较2022年增长0.13元[10] - P/E比率在2022年为9.7，2026年为11.4，呈逐年增长趋势[10] - EV/EBITDA在2023年至2026年间波动，但整体保持在较低水平[10]