江西铜业股份有限公司董事会 环境、社会及管治发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会（以下 简称董事会）设立环境、社会及管治发展委员会（以下简称 ESG 发展 委员会），并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《企业管治守则》、公司股票上市地的证券交易所（包括但不限于香 港联合交易所有限公司及上海证券交易所）的有关证券或股票上市规 则（以下简称上市规则）和《江西铜业股份有限公司章程》及其修正 案（以下简称公司章程）及其他有关规定和要求，制定本工作细则。 第二条 ESG 发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。其主要负责制定 ESG 战略目标、识别 ESG 相关风险、管理和政 策制定、ESG 绩效管理与考核以及监督和管理 ESG 执行等工作。 第二章 人员组成 第三条 ESG 发展委员会成员须由董事会委任，并由不少于三名 董事会成员组成，其中应有一名以上独立非执行董事。 第四条 ESG 发展委员会设主席委员、副主席委员和委员，ESG 发 展委员会主席委员由公司董事长出任，负责主持 ESG 发展委员会工 作。副主席委员由独立非执行董事出任。 第五 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 近三年被证交所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[7] - 曾任职期间连续两次未出席董事会且不委托他人出席不得任职[7] - 聘任至少含一名会计专业人士，以该身份提名应符合三条件之一[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提请撤换[12] - 不符资格应立即辞职，未辞董事会2日内启动免职程序[13] - 辞职致比例不符，公司60日内完成补选[13] - 原则上最多兼任三家境内及六家港交所上市发行人董事[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 会前可与秘书沟通，反对或弃权需说明理由[17] - 特定事项经全体过半数同意后提交审议[18] - 专门会议三日前通知，三分之二以上出席可举行，决议需全体过半数通过[19] - 审计、薪酬委员会由独立董事组成并任召集人，提名委员会中独立董事占多数[19] - 审计委员会至少有一名会计专业独立董事[20] - 向年度股东会提交述职报告，含多项履职情况[20] - 述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 2名以上认为资料不完整等可联名要求延期召开或审议事项[24] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[25] - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制订议案、股东会审议通过并年报披露[25] 制度相关 - 未尽事宜或抵触时按国家法律等规定执行[28] - 由董事会制订并经股东会审议通过生效[28] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[28] - 由董事会负责解释[28]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一至两名，为高级管理人员，对董事会负责[3] 任职资格与兼任情况 - 七种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 公司董事或其他高级管理人员可兼任，会计师事务所会计师不得兼任[5] 职责与协助人员 - 董事会秘书负责信息披露等事务[7] - 公司应聘请证券事务代表协助履职，代表需取得资格证书[9] 履职保障与保密 - 履职受不当妨碍可向证券交易所报告[16] - 应签订保密协议，任期及离任后履行保密义务[17] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会会议批准遴选、聘任或解聘[13] - 被解聘时公司应向交易所报告并说明原因[12] - 解聘需有充足理由，不得无故解聘[13] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行职责，指定人员后代为履职，超三月董事长履职并六个月内完成聘任[13] 制度相关 - 董事会会议记录至少保存十年[9] - 制度受中国法律约束，冲突时以相关法规为准并调整[15] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释[15]

提名委员会组成与会议规则 - 提名委员会由5名成员组成，过半数应为独立非执行董事[4] - 会议召集至少需7天通知[6] - 会议应由半数以上委员出席方可举行[7] - 会议作出决议须经全体委员过半数通过[9] - 会议次数不少于每年一次[10] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[10] - 制订有关董事会成员多元化的政策并披露[11] - 监察董事会成员多元化政策及检讨达标进度[11] - 评核独立非执行董事的独立性[11] 议事规则施行 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[17]

制度修订 - 2025年8月28日公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过修订部分治理制度议案[1] - 2025年8月28日公司监事会召开第十届监事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》和取消监事会的议案[1] - 公司拟修订《公司章程》，内容包括改“股东大会”为“股东会”、取消监事会等[4] - 公司拟同步修订《股东会议事规则》等部分治理制度[4] 股权相关 - 公司发行的普通股每股面值人民币一元[10] - 公司发行境外上市外资股和内资股的计划，自国务院证券监督管理机构批准之日起15个月内分别实施[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[16] 经营范围 - 公司经营范围包括有色金属采选冶炼、化工产品、贸易、设备制造等多项业务[9] 股东权益 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益，未执行可起诉[16] - 股东对股东会公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[20] - 股东可在60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议[21] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后的六个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10％以上表决权的股东请求时，董事会应在两个月内召开临时股东会[28] - 公司召开年度股东会，需在会议召开20日前发出书面通知；召开临时股东会，需在会议召开15日前发出书面通知[28] 组织架构 - 董事会由十一名董事组成，成员中有三分之一以上独立（非执行）董事，至少有一名会计专业人士[45] - 审计委员会成员为4名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，由独立董事中会计专业人士担任主席[59] - 公司董事会设置审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及环境、社会及管治发展委员会，专门委员会提案提交董事会审议决定[60] 财务相关 - 公司财务报告应在股东大会年会召开20日前置备于公司供股东查阅，并至少在召开日前21日送达境外上市外资股股东[68][69] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[69] - 公司可现金或股票形式分配股利，当年盈利但董事会未做现金分红预案需披露原因及未用于分红的资金情况[70] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[43] - 专职党务工作人员按不少于职工总数1%的比例配备[44] - 党组织工作经费按不少于公司上年度职工工资总额1%的比例从公司管理费中列支[44]

业绩总结 - 2025年半年度公司计提各项资产减值94324万元[1] - 计提资产减值对2025年半年度归母净利润影响约78586万元[7] 资产减值详情 - 存货跌价准备计提27368万元，含子公司转回253万元[2] - 城门山铜矿相关非流动资产及在建工程分别计提31346万元和3529万元[5] - 部分固定资产全额计提15913万元，部分投资性房地产计提108万元[5] 信用减值详情 - 计提信用减值准备合计16060万元，含计提坏账20186万元和转回4126万元[6] - 应收账款坏账准备计提13604万元，转回837万元[6] - 应收保理款减值准备计提210万元，转回321万元[6] - 其他应收款减值准备计提6372万元，转回2514万元[6] 审议情况 - 本次计提资产减值准备通过公司第十届审计委员会第五次会议审议[8]

江西铜业股份有限公司 关于控股子公司江西铜业集团财务有限 公司的风险持续评估报告 （一）公司名称：江西铜业集团财务有限公司 （二）法定代表人：张嵩 （三）注册资本：260,000 万元 （四）公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；对成员单位提供担保； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位 产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。 截至目前，财务公司股权结构如下： 单位：万元 | 股东名称 | 出资金额 | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 江西铜业股份有限公司 | 255,658.00 | 98.33 | | 江西铜业铜材有限公司 | 4,342.00 | 1.67 | | 合计 | 260,000.00 | 100 | 注：江西铜业铜材有限公司为本公司全资子公司 1 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，查验并审阅了江 西铜业集团财务有限公司（ ...

板块表现 - 工业金属板块单日上涨5.29%，显著跑赢上证指数（涨1.51%）和深证成指（涨2.26%）[1] - 北方铜业以10.04%涨幅领涨板块，江西铜业（9.10%）和洛阳钼业（8.73%）紧随其后[1] - 板块内10只个股涨幅超5%，仅10只个股下跌且跌幅均未超1.5%[1][2] 个股交易活跃度 - 铜陵有色成交507.19万手居首，洛阳钼业成交402.37万手次之，显示铜类标的交易最活跃[1] - 紫金矿业成交额达66.84亿元位列第一，洛阳钼业（47.49亿元）和江西铜业（24.98亿元）分列二三位[1] - 北方铜业虽涨幅最高但成交额12.81亿元仅排第六，显示资金集中度分化明显[1] 资金流向结构 - 板块主力资金净流入14.67亿元，游资净流出9.21亿元，散户净流出5.46亿元，呈现主力独撑格局[2] - 洛阳钼业获主力净流入5.39亿元（占成交额11.35%），北方铜业获3.93亿元（占30.66%），主力介入深度显著[3] - 中国铝业虽获主力净流入1.63亿元，但游资净流出1.96亿元，显示资金内部博弈激烈[3] - 紫金矿业主力净流入8109.78万元但散户净流出9339.13万元，反映大资金与散户动向背离[3]

黄金概念板块表现 - 黄金概念板块持续走强 多只个股涨停 [1] - 登云股份 湖南白银 北方铜业涨停 [1] - 江西铜业 洛阳钼业 紫金矿业 白银有色 湖南黄金 株冶集团等跟涨 [1]

稀土与有色金属板块行情表现 - 稀土磁材板块大幅上涨 金力永磁和大地熊涨幅均超10% 北方稀土大涨超8% [1] - 有色金属板块多只股票涨停 章源钨业和北方铜业连续2天2板 湖南白银涨停 洛阳钼业涨超7%创历史新高 [1] - 章源钨业最新价13.38元 涨幅10.03% 流通市值159.90亿元 [3] - 北方铜业最新价12.50元 涨幅10.04% 流通市值238.07亿元 [3] - 江西铜业涨幅9.43% 流通市值561.35亿元 紫金矿业涨幅6.44% 流通市值4527.29亿元 [4] 政策与宏观环境 - 三部委联合发布《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》 要求建立稀土产品流向记录制度并每月上报 [5] - 美联储主席鲍威尔暗示未来数月可能降息 全球流动性宽松预期增强 [5] - 工业金属金融属性与商品属性共振 为价格提供向上动力 [5] 行业供需与需求前景 - 稀土行业供给侧改革正式启动 7月磁材出口量环比增长75% 同比增长6% [6] - 新能源汽车领域磁材需求增速预计接近20% 风电领域新增设备增速有望超20% [6] - 工业机器人产量增速回升至35%-40% 变频空调与节能电梯需求稳定 [6] - 人形机器人和低空经济等新兴领域需求有望快速增长 [6] - 铜下游需求回升 铜杆开工率达71.8% 环比上升1.19个百分点 [6] 价格与供需格局展望 - 稀土板块预计延续估值与业绩双升趋势 受涨价、供改兑现和供应扰动推动 [6] - 工业金属库存累积 但供应端受检修和季节性因素扰动 需求随旺季提升 [6] - 美联储9月降息预期升温叠加金九银十旺季需求支撑 铜价有望上行 [6]