北京首都开发股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于2023 年11月2日召开第十届董事会第十次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《北京首都开发股份有限公司章程》《北京首都开发股份有限公司对外担保 管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在对有关情况调查了解，并 听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司第十届董事会第 十次会议相关议案发表独立意见。 （一）《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供不 超过 8 亿元借款的议案》 北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）是公司的 控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次控股股东首开集 团向公司提供借款事宜构成了公司的关联交易。 一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立 董事，就提交公司第十届董事会第十次会议审议的《关于控股股东北京首都开发 控股（集团）有限公司向公司提供不超过8亿元借款的议案》事前予以认 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-099 北京首都开发股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")于2023 年11 月2 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东北京首都开发控股 （集团）有限公司向公司提供不超过8 亿元借款的议案》。 为支持公司经营需要，公司控股股东首开集团向公司提供不超过8 亿元人民币的借款， 期限不超过3 年，利率标准为年利率不高于5.6%，公司对本次借款无需提供抵押及担保。 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）向 公司提供借款不超过8 亿元人民币，期限不超过3 年。 公司第十届董事会第十次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提交公司股东 大会审议。 本次交易构成公司的关联交易。 历史关联交易情况：过去12 个月内，除日常关联交易和接受控股股东担保及接受 控股股东及其下属公司财务资助而发生的关联交 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京首都开发股份有限公司拟通过非公开协议方式 转让持有北京昌信同泰置业有限公司的 30%股权至 北京房地置业发展有限公司涉及的北京昌信同泰 置业有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 2977 号 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202304234 | | --- | --- | | 合同编号: | 23010290B | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2023]第2977号 | | 报告名称: | 北京首都开发股份有限公司拟通过非公开协议方式 转让其持有北京昌信同泰置业有限公司的30%股权 至 北京房地置业发展有限公司所涉及的北京昌信 | | | 同泰 置业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 1.000 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第十次临时股东大会 证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-101 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-098 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 2 日在公司十二层会议室召开。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生现场参会，张国宏先生、孙茂竹先生、李大进先生、秦虹女士 以视频方式参会，蒋翔宇先生、李灏先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高 级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东北京首 都开发控股（集团）有限公司向公司提供不超过 8 亿元借款 ...

北京昌信同泰置业有限公司 二〇二三年五月三十一日 专项审计报告 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-30 | hornton 载 三 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） T 致同专字(2023)第 110C015088 号 北京昌信同泰置业有限公司: 一、审计意见 三、管理层和治理层对财务报表的责任 昌信同泰公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估昌信同泰公司的持续经营能力,披 露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计 划清算昌信同泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。 1 Grant Thornton 致同 治理层负责监督昌信同泰公司的财务报告讨程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报获取合 ...

2、本次关联交易的目的是为了保证公司获得充足资金以支持生产经营需 要。首开集团为公司提供财务资助，拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供了 资金支持。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。 北京首都开发股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于2023 年11月2日召开第十届董事会第十次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《北京首都开发股份有限公司章程》《北京首都开发股份有限公司对外担保 管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在对有关情况调查了解，并 听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司第十届董事会第 十次会议相关议案发表独立意见。 （一）《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供不 超过 8 亿元借款的议案》 北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）是公司的 控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次控股股东首开集 团向公司提供借款事宜构成了公司的关联交易。 一、 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-100 北京首都开发股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本 公司"或"公司"）拟以非公开协议方式转让持有的北京昌信同泰置业有限公司 （以下简称"昌信同泰""被评估单位"）30%股权至北京房地置业发展有限公 司（以下简称"房地置业"），价格确定为 30,009.4489 万元。 房地置业是北京房地集团有限公司（以下简称"房地集团"）全资子公 司，房地集团是北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"） 全资子公司，首开集团是公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组 公司第十届董事会第十次会议审议通过了本次交易，本次交易尚需提交 公司股东大会审议。 历史关联交易情况：过去 12 个月内，除日常关联交易和接受控股股东担 保及接受控股股东财务资助而发生的关联交易及城开集团将持有的北京复兴商 业城项目转给首开集团全资子公司城运 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600376 证券简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 13,236,674,115.45 | 7.78% | 32,638,080,764.87 | 68. ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-097 (一) 信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了减值测试。 经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 247,801,051.49 元。 (二) 资产减值损失 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 8 号——资产减 值》等相关规定，结合北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）的实 际情况，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内存 在减值迹象的资产进行了减值测试，预计 2023 年 1-9 月公司计提各类信用减值 损失及资产减值损失共计人民币 574,489,574.31 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年1-9 月计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -247,801,051.49 | 应收账款及其他应收款 | | | | 坏账损失 | | 资产减值损失 | ...