监事会关于公司 2024 年第三季度报告之审核意见 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 10 月 24 日（星 期四）召开九届监事会五次会议，会议主要审议 2024 年第三季度报告等相关议案， 现监事会公司 2024 年第三季度报告发表审核意见如下： 本公司监事会认为：本公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真 实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季 度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。 健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年十月二十四日 1 / 1 ...

财务数据 - 2024年1-9月，公司化学制剂实现收入58.79亿元，同比下降10.55%[2] - 2024年1-9月，公司中药制剂实现收入10.84亿元，同比下降16.06%[2] - 2024年1-9月，公司诊断试剂及设备实现收入5.66亿元，同比增长21.03%[2] - 2024年1-9月，公司保健食品实现收入2.62亿元，同比增长97.67%[2] - 2024年1-9月，公司生物制品实现收入1.31亿元，同比增长15.98%[2] - 2024年1-9月，公司实现归母净利润11.12亿元，其中健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现归母净利润约4.79亿元，同比下降约21.65%[3] - 2024年前三季度营业收入为118.99亿元人民币[14] - 2024年前三季度净利润为24.34亿元人民币[14] 资产负债情况 - 2024年9月30日，公司其他应收款为8,585.42万元，同比增加86.60%，主要是子公司丽珠集团股票期权激励本期员工行权部分，暂未收到相应行权款项[6] - 2024年9月30日，公司一年内到期的非流动资产为65,084.53万元，同比增加60.16%，主要是一年内到期的定期存款增加所致[6] - 2024年9月30日，公司其他非流动资产为139,981.51万元，同比增加46.24%，主要是新增现金管理业务[6] - 2024年9月30日货币资金为145.95亿元人民币[12] - 2024年9月30日应收账款为26.72亿元人民币[12] - 2024年9月30日存货为26.05亿元人民币[12] - 2024年9月30日流动资产合计为231.27亿元人民币[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为130.45亿元人民币[12] - 2024年9月30日资产总计为361.73亿元人民币[12] - 2024年9月30日流动负债合计为105.66亿元人民币[13] - 2024年9月30日非流动负债合计为20.61亿元人民币[13] 现金流情况 - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-11.84亿元[17] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-21.48亿元[17] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为145.85亿元[17] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为129.43亿元[17] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为38.28亿元[17] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为19.34亿元[17] - 2024年1-9月支付的各项税费为14.80亿元[17] 股东情况 - 公司普通股股东总数为76,823户，前10名股东持股情况如下[8]: - 深圳市百业源投资有限公司持股47.79% - 香港中央结算有限公司持股5.18% - 鸿信行有限公司持股1.92% - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股1.07% - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金持股0.77% - 公司前10名无限售条件股东持股情况如下[9]: - 深圳市百业源投资有限公司持有895,653,653股无限售条件流通股 - 香港中央结算有限公司持有97,098,746股无限售条件流通股 - 鸿信行有限公司持有35,929,699股无限售条件流通股 - 公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动关系[9] - 公司部分大股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份[10] 其他综合收益 - 2024年1-9月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-59,369,859.17元[16] - 2024年1-9月归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为-27,318,210.20元[16] 经营活动现金流 - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为26.14亿元[17]

健康元药业集团 九届董事会五次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-111 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会五次会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药 业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实 际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名 投票表决方式审议并通过如下议案： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为全面规范及提升本公司销售管理体系，为本公司长远战略发展提供强有力的 支持和保障，经公司总裁提名，董事会提 ...

健康元药业集团 关于聘任公司副总裁的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-112 健康元药业集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 截至本公告日，杜艳媚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。杜艳 媚女士具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职 责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公 司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 上述副总裁简历详见本公告附件。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年十月二十五日 1 / 2 健康元药业集团 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年10月24日召开九 届董事会五次会议，审议并通过《关于任命杜艳媚女士为本公司副总裁的议案》， 现将相关情况 ...

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会五次会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 10 月 24 日（星期四）公司九届董事会五次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议 室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加 监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告>发表意见》 本公司监事会认为：本公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准 确、完整地反映公司 2024 年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编 制和审议的人员均无违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 健康元药业集团 九届监事会五次会议 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公 ...

健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 健康元药业集团 关于召开 2024 第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-116 ●投资者可于 2024 年 11 月 18 日（星期一）至 11 月 22 日（星期五）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2024 年 10 月 25 日披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 ...

健康元药业集团 2024 年第五次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 / 11 健康元药业集团 2024 年第五次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会资料目录 | 2024 年第五次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其 | | 提供反担保的议案》 ……..4 | | 议案二：《关于变更公司注册资本的议案》 ……..8 | | 议案三：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ……..10 | 2 / 11 健康元药业集团 2024 年第五次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2024年11月25日 15:00 二、网络投票时间：2024 年 11 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网 ...

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 6,654,498 份股 票期权注销事宜已于 2024 年 10 月 23 日办理完毕，本次股票期权注销不会影响本 公司股本结构。 健康元药业集团 期权注销完成公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-109 健康元药业集团股份有限公司 关于部分已授予尚未行权的公司 2022 年股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 9 月 27 日召开 九届董事会四次会议，审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票 期权的议案》：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中首批授予的部分激励对象未 在期权有限期内行权完毕，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关 规定："行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销"， 同意公司对 2022 年股票激励计划首批授予第一个行权期内已获授但尚未行权的 6,654,498 份股 ...

健康元药业集团 注射用醋酸亮丙瑞林微球通过一致性评价的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-108 健康元药业集团股份有限公司 关于注射用醋酸亮丙瑞林微球通过一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医 药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）的控股子公司上海丽珠制药有限公司 收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（证书编号： 2024B04743），上海丽珠制药有限公司生产的注射用醋酸亮丙瑞林微球通过注射剂 仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：注射用醋酸亮丙瑞林微球 药品注册标准编号：YBH24682024 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价 上市许可持有人、生产企业：上海丽珠制药有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗 器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗效一致 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-106 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 9 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与南洋商业 银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：南洋商业银行）签署担保协议，被担保人 分别为深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）和焦作健康元生物制品有限公 司（以下简称：焦作健康元），担保金额分别为人民币 15,000.00 万元和人民币 20,000.00 万元； 健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 ●被担保人均为本公司全资子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：否； ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于本公司授 信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》，同意本公司向国家开发银行等银行申 请最高不超过人民币共计263 ...