证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-055 安源煤业集团股份有限公司 关于公司土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西煤业集 团有限责任公司（以下简称"江西煤业"或"乙方"）拟与江西省萍乡市安源区 人民政府（以下简称"安源区政府"或"甲方"）签署《土地收储及附属资产补 偿协议书》，本次收储的土地及附属资产总价款为 3,554.96 万元，具体情况以后 续土地实际出让成交情况为准。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ●本次交易事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 ●本次拟收储土地尚需到萍乡市不动产登记中心办理土地权证注销手续， 存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 安源区政府为整合辖区内关闭退出的矿山土地相关资产，有效提高资源统 一管理利用，拟收储公司所属关闭退出煤矿位于青山镇、丹江街、白源 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-054 安源煤业集团股份有限公司 关于公司董事长辞职和推选董事长及补选 董事会各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职的相关情况 2024 年 11 月 6 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年第三次临时股东大会会议结束后，收到公司董事长余子兵先生的书 面辞呈。余子兵先生因满退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及 董事会各专门委员会相应职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余子兵先生的辞 职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作。余子兵先生的辞职自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。 余子兵先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，不断建立 健全公司治理体系，在改革创新、转域转型发展等方面发挥了重要作用。公司及 董事会对余子兵先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司推选董事长及补选董事会各专门委员会委 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 豫章股字[2024]第 004 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二四年十一月 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 1 豫章股字[2024]第 004 号 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 邹东律师出席公司于 2024 年 11 月 6 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会" ...

担保余额 - 截至2024年11月1日，公司为江西煤业担保余额73,697万元[1] - 为江能物贸担保余额61,932万元[1] - 为曲江公司担保余额17,826万元[1] 相互担保 - 截至2024年11月1日，江西煤业为江储中心担保余额25,819万元[1] - 江能物贸为江西煤业担保余额20,471万元[1] 总体情况 - 截至2024年11月1日，公司及子公司担保余额179,274万元，占2023年净资产383.65%[2][8] 额度情况 - 2024年公司对江西煤业剩余批准担保额度49,654万元[5] - 对江能物贸剩余37,068万元[5] - 对曲江公司剩余6,035万元[7] - 江西煤业对江储中心剩余43,570万元[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月6日14:00，网络投票同日[4] - 登记发言股东一般限十人，超量先安排持股多的前十位[11] - 股东发言不超三次，每次不超五分钟，集中答疑20分钟[13] - 提交审议议案1项，普通决议案需二分之一以上同意通过[15] 董事会情况 - 公司章程规定董事会由9名董事组成[19] - 目前在任董事8名，其中独立董事3名，缺1名非独立董事[19] - 间接控股股东建议提名熊腊元为非独立董事补选候选人[19] - 补选议案已通过第八届董事会第二十二次会议审议[20] - 补选采取累积投票制，当选任期至本届董事会届满[20] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人各有6、3、3名[27] - 100股投资者在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[27] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[28]

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.85亿元，同比下降27.85%；年初至报告期末营业收入38.46亿元，同比下降21.54%[2] - 2024年前三季度营业总收入38.46亿元，较2023年同期的49.02亿元下降21.54%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8097.78万元；年初至报告期末为 - 1.86亿元，同比下降2005.71%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8001.09万元；年初至报告期末为 - 1.78亿元，同比下降2228.24%[2] - 2024年前三季度营业利润为亏损1.59亿元，2023年同期盈利4094.77万元[16] - 2024年前三季度净利润为亏损1.85亿元，2023年同期盈利1333.62万元[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元；年初至报告期末为4.74亿元，同比增长330.12%[2] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要是本期收到转让尚庄煤矿债权价款所致[6][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,596,260,458.69元，2023年同期为3,649,926,996.14元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为474,086,541.93元，2023年同期为110,222,118.52元[17] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为9,092,590.46元，2023年同期为7,004,926.93元[18] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为6,252,902.00元，2023年同期为410,523.66元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为66,858,106.10元，2023年同期为 -99,720,730.54元[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为2,247,118,857.25元，2023年同期为2,481,641,495.93元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -210,212,333.08元，2023年同期为 -40,921,089.51元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为330,735,101.01元，2023年同期为 -30,409,591.44元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产81.54亿元，较上年度末增长3.25%；归属于上市公司股东的所有者权益3.37亿元，较上年度末下降27.92%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,098,210,478.37元，较2023年12月31日的845,821,985.60元有所增加[10] - 2024年9月30日应收票据为948,736,234.23元，较2023年12月31日的970,943,929.44元有所减少[10] - 2024年9月30日应收账款为744,342,142.39元，较2023年12月31日的884,958,179.53元有所减少[10] - 2024年9月30日预付款项为196,790,274.10元，较2023年12月31日的79,961,932.01元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为49,192,597.10元，较2023年12月31日的65,277,290.58元有所减少[12] - 2024年9月30日流动资产合计为3,365,210,361.73元，较2023年12月31日的3,164,209,456.36元有所增加[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为4,788,427,016.56元，较2023年12月31日的4,732,708,755.07元有所增加[12] - 2024年9月30日资产总计为8,153,637,378.29元，较2023年12月31日的7,896,918,211.43元有所增加[12] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计67.50亿元，较上一报告期的64.93亿元增长3.95%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计11.75亿元，较上一报告期的10.45亿元增长12.46%[13] - 2024年第三季度末负债合计79.25亿元，较上一报告期的75.38亿元增长5.14%[13] - 2024年第三季度末应付票据6.61亿元，较上一报告期的7.84亿元下降15.61%[13] - 2024年第三季度末长期借款9440.32万元，较上一报告期的1.25亿元下降24.19%[13] 股东权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计2.29亿元，较上一报告期的3.59亿元下降36.29%[14] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为 - 22.53%，较上年减少47.94个百分点[3] - 2024年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为718,660.86元，2023年同期为3,574,863.81元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0818元/股，年初至报告期末同比变动 - 1997.98%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1879元/股，2023年同期为0.0099元/股[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 96.70万元，年初至报告期末合计 - 768.38万元[5] 净利润减少原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因分煤种销量减少7.1万吨、售价下跌，年初至报告期末减少主要受安全事故及煤矿停产整改影响，分煤种销量减少11.5万吨、售价下跌[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,953名[8] - 江西省能源集团有限公司持股389,486,090股，持股比例39.34%，为公司控股股东[8] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本40.19亿元，较2023年同期的48.85亿元下降17.73%[15]

业绩总结 - 2024年1 - 9月原煤产量122.83万吨，较2023年同期减少3.97%[2] - 2024年1 - 9月商品煤销量96.03万吨，较2023年同期减少10.71%[2] - 2024年1 - 9月商品煤销售收入85,223.48万元，较2023年同期减少19.02%[2] - 2024年1 - 9月商品煤销售成本86,565.8万元，较2023年同期增加2.26%[2] - 2024年1 - 9月商品煤毛利 - 1,342.33万元，较2023年同期减少106.52%[2]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2024年10月21日召开，8位董事均参会[3] 议案决议 - 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》全票通过，提名熊腊元为候选人[4] - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过，聘任刘后明为副总经理[6] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过，定于11月6日召开[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月6日14点召开[3] - 会议地点为江西南昌西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月6日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，应选董事1人[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年10月31日[16] - 登记时间为2024年11月1日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[19] 登记地点及联系信息 - 登记地点为公司证券事务部[19] - 联系电话0791 - 86316516，传真0791 - 86230510[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[26] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[26] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

人事变动 - 建议提名熊腊元为第八届董事会非独立董事补选候选人[1] - 同意聘任刘后明任公司副总经理[3] 人员信息 - 截至披露日，熊腊元、刘后明未持有公司股票[5] - 熊腊元1969年12月出生，现任江西省投资集团有限公司总经理助理等职[10] - 刘后明1987年7月出生，现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理[16]