股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日14点召开[3] - 会议地点为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] 审议议案 - 审议《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》等[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月23日[17] - 会议登记时间为2024年12月24日[19] 联系方式 - 联系地址为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号[20] - 联系电话为0791 - 86316516，传真为0791 - 86230510[20]

市场扩张和并购 - 2024年7月31日和8月19日公司审议通过转让尚庄煤矿资产及负债关联交易议案[1] - 江能集团已支付转让价款62651.18万元[1] - 2024年12月10日尚庄煤矿与新洛煤电签《资产移交协议》[3] - 以2024年11月30日为基准日办理实物资产交割[3] - 尚庄煤矿评估至交割日亏损3733万元由新洛煤电承担[3]

会议信息 - 第八届董事会第二十五次会议于2024年12月11日召开，8位董事全参会[3] - 同意2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》6名非关联董事6票赞成[4] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》8票赞成[5] 人员薪酬 - 董事长余子兵2023年度薪酬592,500元[4] - 董事、总经理金江涛2023年度薪酬586,600元[4] - 副董事长刘珣2023年度薪酬422,400元[4] - 董事、财务总监张海峰2023年度薪酬480,000元[5]

公司动态 - 2017年10月28日公司发布解散清算江西省煤炭交易中心有限公司公告[1] - 2024年12月5日公司收到煤炭交易中心《注销证明》[1] - 煤炭交易中心已完成注销登记[1]

公司变动 - 2023年8月26日发布全资孙公司解散清算公告[2] - 近日收到全资孙公司注销证明[2] - 全资孙公司江西萍安国际贸易服务有限公司完成注销[2] 影响情况 - 注销后公司合并财务报表范围将变化[2] - 本次注销不会对财务及经营状况产生重大影响[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月3日[3]

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-058 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 二、公司担保进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年12月2日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实 际提供担保余额79,711万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下 简称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额18,936万元），为江 能物贸融资实际提供担保余额85,194万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭 开发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额17,826万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额31,119万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额 18,936万元。 ●截至 2024 年 12 月 2 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额 213,850 万 ...

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 2 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(Aymyjt 2012@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-057 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）上午 10:00-11:00 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 ...

人事变动 - 职工代表监事欧阳世杰因工作调整辞职，仍任党委委员、纪委书记[1] - 冯伟胜当选公司第八届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满[1] 会议信息 - 公司工会委员会2024年11月11日召开职工代表会议[1] 人员信息 - 冯伟胜1969年3月出生，本科，高级政工师，中共党员[5] 公告时间 - 公告于2024年11月12日发布[3]

会议信息 - 股东大会于2024年11月6日在江西南昌公司11楼会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人355人[4] - 出席股东所持表决权股份总数399,157,122股，占比40.3205%[4] 选举情况 - 选举熊腊元为非独立董事得票数392,414,490，占出席有效表决权98.3107%[5] - 5%以下股东同意票数2,928,400，比例30.2801%[5] 人员出席 - 公司在任董事8人出席6人，监事5人出席3人[5] - 董事会秘书和见证律师出席，4名高管列席[5] 见证律所 - 见证律师事务所为江西豫章律师事务所，律师为陈星杰、邹东[7]

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-053 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 同意补选熊腊元先生任公司第八届董事会战略委员会委员及战略委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 上述事项已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议、董事会审计委员会 2024 年第八次会议、董事会提名委员会 2024 年第四次会议、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。 三、审议并通过《关于公司土地收储的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 11 月 6 日下午 16：30 在公司会 ...