同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决此议案。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-034号 昆药集团股份有限公司十届二十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以 现场+线上会议方式召开公司十届二十四次监事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 31 日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表 决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 并通过了以下决议： 1、 关于收购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于收 购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的公告》） 公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致 利益，程序合法合规；公司回购股份的 ...

第四条 昆药集团及公司控股子公司开展对外捐赠活动应当遵循以下原则： （一）一致性原则。公司开展对外捐赠是企业履行社会责任的重要组成部分，是 对企业品牌建设、无形资产培育的长期投资，要结合公司发展战略，紧密围绕企业 文化，确保与企业的战略目标相一致。 （2024年6月7日公司十届二十八次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团""公司"）积极 履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《公司法》、国务院国资委《关于加强中央企业对外捐赠管 理有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件，特制订本制度。 第二条 本制度适用于昆药集团及公司控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的类型和受益人 （二）自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 （三）权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名 义对外捐赠，公司对 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-033号 昆药集团股份有限公司十届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以现 场+线上会议方式召开公司十届二十八次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 31 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式 投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于收购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于收 购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的公告》） 本议案已经公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、十届董事会 审计与风险控制委员会 2024 年第四次会议、十届董事会战略委员会 2024 年第三次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票 关联董事邱华 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见 关于昆药集团股份有限公司回购注销 北京德恒(昆明)律师事务所 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 昆药集团、公司 | 指 | 昆药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 本次回购注销 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划》 | 指 | 《昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《昆药集团股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [7] 报告的核心观点 重回国资序列，品类焕然新发 - 公司于2022年重回国资序列，华润三九成为控股股东 [4][5][16] - 公司深耕现代中药和经典中药,同时引进优秀化药产品 [18][19] 心脑血管大市场，三七产品大有可为 - 心脑血管疾病对人类健康危害重大,是中药重点板块 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 三七类药品在心脑血管市场大有可为,公司三七产品布局全面 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 三七产品全面布局，软胶囊潜力大 - 公司三七产品布局全面,注射剂和口服制剂均有布局 [51][52][53][54][55] - 公司三七口服产品在院外市场增长迅速,软胶囊产品潜力大 [63][64][65][66][67][68][69] 昆中药1381，打造精品国药领先者 - 昆中药品牌历史悠久,产品梯队丰富 [73][74][75][76] - 参苓健脾胃颗粒和舒肝颗粒等核心产品具有较大市场潜力 [77][78][79][80][81][82][83][84] 组建1951事业部，推动院内重拾稳健 - 天麻素注射液医保限制放宽,集采风险逐渐出清 [86][87] - 公司抗疟疾药物通过WHO PQ认证,有望推动收入增长和毛利率提升 [88][89][90][91][92][93] 融入华润三九，发展进入新阶段 - 公司与华润三九战略文化融合,确立新的战略目标 [105][106][107] - 渠道和品牌赋能有望提升公司产品铺货率和降低销售费用 [109][110][111][112][113][114][115][116] 财务分析 - 公司收入和利润处于平台期,盈利能力和现金流存在波动 [126][127][128][129] - 公司营运能力和负债水平保持稳定 [130][131] 投资评级和风险提示 - 预计2024-2026年公司业绩将持续改善,维持"买入"评级 [133] - 主要风险包括产品销售不及预期、集采政策超预期降价、渠道建设不及预期等 [134]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-032 昆药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公 司管理中心 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

战略发展目标 - 公司将紧紧围绕"传承精品国药，以三七产业链为核心，立足于老龄健康，拓展慢病管理领域，成为银发健康产业第一股"的战略核心[1][2][3] - 聚焦精品国药、老龄健康-慢病管理两大核心业务领域[1][2][3] - 重点打造三七系列产品为核心的慢病管理以及"昆中药1381"系列为核心的精品国药两大平台[1][5][7] - 通过内生发展加外延扩张方式，力争2028年末实现营业收入翻番，工业收入达到100亿元[1] 业务发展举措 - 推出"777"品牌，全力打造三七产业链标杆[3][6][10] - 围绕"昆中药1381"的企业品牌，聚焦昆中药参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒等核心大单品进行品牌打造[3][5][7] - 成立"KPC1951、昆中药1381、777"三大核心事业部，明确公司未来发展着力点[3] - 推动三七产业链高质量发展，加速实现各方对三七产业的资源整合和协同赋能[8] - 借助华润三九在品牌打造、渠道覆盖等方面的优势进行赋能[6][9] 成本管控 - 通过动态管理、药材种植采购合作等方式保障核心产品的生产、供应安全及生产成本相对平稳[4] - 通过成本控制、效能优化、提升智能制造水平等方式降本增效[4] - 通过华润三九对公司在渠道拓展、品牌打造等方面的赋能来逐步提升公司产品的品牌力及溢价能力[4] 海外市场拓展 - 以青蒿素为核心，以科泰复片通过世界卫生组织预认证为契机，积极参与全球疟疾防控事业[12][13] - 依托优势产品如三七血塞通软胶囊，积极推进海外市场准入工作，进行产品的注册更新[12] - 聚焦在一带一路沿线国家的业务基础，依托优势产业，积极推进三七产业的国际化[12] 投资者回报 - 公司注重投资者的分红回报，2023年度拟每股派发现金红利0.2元（含税）[17] - 公司将进一步加强应收账款管理，控制应收账款风险，积极跟进销售回款，降低资金占用成本[16] - 公司将持续聚焦主责主业，集中发展重点业务，通过提升公司经营业绩、经营质量及合理的股东回报以维护公司市值水平[2]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-031号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （1）担保事项履行的相关程序 为支持昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资及控股子公司 2024 年 生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届二十三次董 事会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度由公司及下属子公司为旗下 公司合计不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药 集团股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告》（2024-015 号）和《昆药集团股 份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（2024-028 号）。 （2）担保概况 1 被担保人：曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称"曲靖康桥"），被担保人为公 司下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股子 公司，不存在关联担保。 本次担保金额 ...

公司概况及战略规划 - 公司成为"银发健康产业引领者、精品国药领先者、老龄健康-慢病管理领导者"的新战略目标 [1][2] - 公司将持续推动全面融合工作，加深与华润三九在资源整合、业务拓展及组织文化层面的深度融合 [1][2] - 公司聚焦精品国药、老龄健康-慢病管理两大核心业务领域，力争2028年末实现营业收入翻番，工业收入达到100亿元 [13][14] 渠道及营销 - 公司持续构建"合理覆盖、快速流通、有效销售"的昆药销售渠道，实现从多级渠道到聚焦重点主流客户重点管控 [7][8] - 公司将充分发挥华润三九在消费者洞察、品牌运作、终端覆盖等方面的协同效应，重点打造强单品、培育高增长潜力产品 [4][6] - 公司通过"强KA、广覆盖、建私域"等方式优化经销商渠道结构，提升血塞通口服产品的终端覆盖率和动销能力 [6][7] 品牌及产品 - 公司正式推出"777"全新品牌，以血塞通口服产品为基础，逐步拓展到健康管理、疾病预防、严肃治疗及病后康复等全系列产品线 [4][9][12][13] - 公司将重点围绕"昆中药1381"的企业品牌、聚焦昆中药参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒等核心大单品进行品牌打造 [3][6] - 公司将充分发挥血塞通口服系列多剂型、多品规的组合优势，做好产品顶层设计与前瞻布局 [6][7] 成本管控及盈利能力 - 公司通过成本控制、效能优化、提升智能制造水平等方式降本增效，减少中药材价格波动带来的成本压力 [3] - 公司将持续借助华润三九在商道布局及品牌打造方面的优势，拓展销售渠道、提升产品溢价能力,提升净利润率水平 [8][12] - 公司将加强应收账款、存货、固定资产等管理,提高运营效率、提升周转率,促进资金及资源的合理配置 [9] 未来发展 - 公司将以"777"品牌为核心,布局老龄化医药健康产品全系列,助力实现国家健康老龄化规划目标 [9][12][13] - 公司将在现有三七产业布局的基础之上,着手于前、中、后端的"延链-补链-强链"工作,打造三七产业链标杆 [6][13] - 公司将在深化"央地合作"模式中发挥央企优势、展现央企责任担当,为三七全产业链高质量发展开拓新思路、探索新实践 [13]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-029 号 昆药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月20日发布公司2024年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于2024年5月17日下午15:00-16:00举行2024年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 公司副董事长兼总裁颜炜先生、财务总监孙志强先生、董事会秘书张梦珣女士、独立董 1 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指 标等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00-16:00。 召开地点：上证路演中心 召开方式：上证路演中心网络互动 ...