董监高持股基本情况 - 董事长李海涛减持前持有北方导航股份165,920股，占总股本比例0.01102%，股份来源为2023年2月至4月股权激励计划行权取得[1][3] - 李海涛非控股股东、实控人或一致行动人，且无一致行动人[3][4] 减持计划实施情况 - 减持计划首次披露于2025年2月21日，拟通过集中竞价减持不超过41,400股（占总股本0.00275%或持股总数的25%）[1][3] - 实际减持数量41,400股，价格区间11.00元/股，总金额455,400元，完全达到计划上限[2][3] - 减持于2025年6月11日单日完成，减持后持股数量降至124,520股，占比0.00827%[3] 减持合规性 - 实际减持比例、数量、方式均与原计划一致，未提前终止或未达最低减持量[3][5] - 减持时间符合公告要求的"15个交易日后3个月内"窗口期限制[1][3]

减持前情况 - 董事长李海涛持有北方导航股份165,920股，占总股本比例0.01102%[3] 减持计划 - 2025年2月21日披露，拟减持不超41,400股，占比不超0.00275%[3] 减持实施 - 2025年6月11日集中竞价减持41,400股，占比0.00275%[3][7] - 减持价格11.00元/股，总金额455,400元[7] 减持后情况 - 李海涛持股124,520股，比例0.00827%[7] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量，未提前终止[8][9]

利润分配 - 2024年利润分配方案每10股派现0.2元，6月17日实施完毕[8] 激励计划 - 2025年6月10日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格议案[2] - 行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[8] - 2020 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[2][3][4][5][6][7] 调整评估 - 价格调整不影响激励计划实施，对财务和经营成果无重大影响[10] - 审计委员会认为调整合理合法，未损害公司及股东利益[11] - 律师认为调整履行必要程序，符合规定[12]

股票期权激励计划流程 - 2020年11月15日召开会议审议通过多项股票期权激励计划相关议案[12] - 2020年11月15 - 25日内部公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2020年12月29日2020年股票期权激励计划获国务院国资委批复[13] - 2020年12月30日召开股东大会审议相关议案[14] - 2020年12月30日审议通过向激励对象授予股票期权的议案[15] 行权价格调整 - 2023年6月20日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案[15] - 2024年6月28日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案[16] - 2025年6月10日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案[16] - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[20] 行权期相关 - 2024年1月3日审议通过2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案[16] - 2024年12月31日审议通过2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案[16] 利润分配 - 2024年利润分配方案每10股派发现金红利0.2元（含税）[18] - 2024年利润分配方案于2025年6月17日实施完毕[18] 其他 - 本计划授予的股票期权等待期为24个月[4]

审计委员会组成 - 成员由3至7名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，委员内选举，报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 提案提交董事会审议，披露财报等经全体成员过半数同意后提交[9] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及聘用条款[10] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] 公司披露要求 - 披露年报同时披露内控评价报告和内控审计报告[13] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，会前三天通知全体委员[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[19] - 必要时可邀请董事及高管列席，可聘中介机构提供专业意见[20][21] - 有会议决议等文件，委员签名，议案及结果书面报董事会[23][24] - 出席委员对会议事项有保密义务[25]

董事会组成 - 2025年6月10日公司董事会收到工会委员会通知[1] - 第一届职工代表大会第八次会议选举李猛为职工董事[1] - 2025年第一次临时股东会选举产生8名董事[1] - 李猛与8名董事组成第八届董事会[1] 李猛个人信息 - 李猛出生于1978年8月，硕士，正高级工程师[4] - 曾任公司技术中心副主任，现任相关职务[4] - 不持有北方导航股票，无关联关系及不良记录[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月10日在北京公司商务会议室召开[3] - 834名股东和代理人出席，持有表决权股份347,211,987股，占比23.0091%[3] - 8名在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 修改《公司章程》等议案获通过，A股同意票比例99.2475%[5] - 5%以下股东同意票比例63.8814%，议案为特别决议获2/3以上通过[6] 律师见证 - 北京市众天律师事务所律师见证，结论为股东会合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年5月23日刊登股东会通知，股权登记日6月3日，现场会议6月10日14:30召开，网络投票6月10日09:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东834人，代表股份347,211,987股，占比23.0091%[6] - 出席现场会议股东1人，代表股份339,388,862股，占比22.4917%[7] - 持股5%以上股东1人，代表股份339,388,862股，占比22.4917%[7] - 参加网络投票股东833人，代表股份7,823,125股，占比0.05184%[7] 议案表决情况 - 修改《公司章程》及附件议案，同意股份344,599,537股，占比99.2475%[8] - 反对股份2,296,750股，占比0.6614%[8] - 弃权股份315,700股，占比0.0911%[8] - 中小股东同意股份4,620,535股，占比63.8814%[9] - 中小股东反对股份2,296,750股，占比31.7538%[9]

会议情况 - 2025年6月10日董事会会议召开，实到董事9人占比100%[1] 议案审议 - 《董事会审计委员会实施细则》议案9票赞成占100%[1] - 《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》5票赞成占100%，4票回避[2] 数据调整 - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调为8.44元/份[2]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月22日股东会通过[3] - 以1,509,061,132股为基数，每股派0.02元，共派30,181,222.64元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/16，除权（息）和发放日2025/6/17[3][6] 红利派发 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分由公司直接派发[7][8] 税收政策 - 不同持股期限及投资者类型税负不同[9][10][11]