募集资金情况 - 2022年12月配股发行，实际配售169,910,810股，募资1,853,726,937.10元，净额1,830,056,270.01元[2] - 截至2023年6月30日，募集资金全部使用，累计用1,827,125,396.56元，余2,930,873.45元补流[3] - 累计使用中，还贷600,000,000元，补流1,227,125,396.56元[4] 募投项目情况 - 2023年投入154,135.87万元，累计投入182,712.54万元[14] - 还贷项目投资进度100%，补流项目进度99.76%，累计进度99.84%[14] 其他情况 - 2023年无先期投入及置换，未变更投向[10][11] - 2022年募资结余8,150,197.86元补流，2023年6月13日注销专户[15]

公司基本信息 - 公司于2003年4月21日获批发行4000万股人民币普通股，5月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司设立时注册资本4595万元，经系列操作后为760726670元[7] - 公司总股本76072.6670万股，云南省投资控股集团有限公司持有29325.6319万股，其他股东持有46747.0351万股[13] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销[18] - 用于员工持股计划等合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名，至少包括一名会计专业人士[86] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名，总经理每届任期三年，连聘可连任[100] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[106][107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[119] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[122] 其他规定 - 公司党委班子成员一般为5至9人，设党委书记1人，副书记2人[115] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前十天通知[130] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定信息披露媒体上公告[136][137]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-027 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供短期借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●借款对象：公司全资或控股子公司； ●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过 35.6 亿人民币，合计不超过 8000 万美元； ●借款期限："借款期间"为自借款合同生效之日起的十二个月内； ●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费； （四）公司全资子公司无需提供反担保。永兴资源、贵研工催、贵研中希、贵研粉 体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物系公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的 其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公 司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司 借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物（以下简称 "四家初创公司"）股权占比超三分之二，公司对四家初创公司 ...

配股情况 - 2022年12月配股，实际配售169,910,810股，占可配售总数95.81%[1] - 配股募集资金总额1,853,726,937.10元，净额1,830,056,270.01元于2022年12月22日到位[1] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用1,827,125,396.56元，剩余2,930,873.45元补充流动资金[3] - 2023年募投项目投入154,135.87万元，累计投入182,712.54万元[16] 项目进度 - 偿还借款项目累计投入60,000.00万元，进度100.00%[16] - 补充流动资金项目累计投入122,712.54万元，进度99.76%，差额-293.09万元[16] 其他 - 2023年6月13日注销募集资金专户[5] - 广发证券对2023年度募集资金核查，保荐代表为伍明朗和但超[18]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入总额为4,508,557.68万元[8] - 2023年度营业总收入45,085,576,818.68元，较2022年度增长约10.61%[35] - 2023年度净利润494,827,794.65元，较2022年度增长约12.41%[35] - 2023年度销售费用71,193,575.58元，较2022年度增长约25.29%[35] - 2023年度财务费用73,555,716.94元，较2022年度下降约56.09%[35] 财务状况 - 2023年末负债合计50.0040753577亿元，较2022年末下降27.34%[29] - 2023年末股东权益合计67.7415018222亿元，较2022年末增长9.34%[29] - 2023年末货币资金合计1,780,490,500.32元，年初为3,188,063,819.63元[169] - 2023年末应收账款账面余额为1,666,007,392.89元，年初为2,050,078,153.39元[176] - 2023年末应收账款坏账准备为123,771,505.07元，年初为134,241,733.35元[176] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为509.770634622亿元，2022年为460.9643737378亿元[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.4306365919亿元，2022年为6.3300361824亿元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7915386165亿元，2022年为 - 1.7184608995亿元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.6114217189亿元，2022年为5.3458800157亿元[37] 股本变动 - 2023年回购注销2名激励对象86,012股限制性股票，实收资本变为760,981,578.00元[56] - 2022年配股，实际发行169,910,810.00股，募集资金总额1,853,726,937.10元[55] - 2021年向450名激励对象授予2,378.65万股限制性股票，授予价格11.51元/股[54] 会计政策 - 2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，2022年递延所得税资产调整后增加[157] - 2023年8月起，商业承兑汇票按未来12个月内预期信用损失率3%计算预期信用损失[157] 税收优惠 - 公司2023年因高新技术企业认证享受企业所得税率减按15%征收的税收优惠政策[161] - 子公司昆明贵研催化剂有限责任公司2023年享受企业所得税率减按15%征收的税收优惠政策[161] - 子公司贵研资源（易门）有限公司销售自产自销的铂金享受增值税即征即退优惠政策[162]

担保情况 - 本次拟为全资及控股子公司提供担保合计最高不超人民币23.3亿元、美元2.655亿元[2] - 截止会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任金额为人民币553,666,442.69元，占2023年度经审计净资产的8.17%[2] - 为各全资及控股子公司提供授信担保额度最高不超人民币183,000.00万元、美元25,550.00万元[5] - 银行授信申请期间为2023年度股东大会通过日起至2024年度股东大会召开日止，担保期限不超三年[6] - 为贵研资源（易门）有限公司及贵金属控股（新加坡）公司开展贵金属经营业务担保金额分别不超人民币5亿元和美元1000万元[7] - 贵金属经营业务担保发生期间为2023年度股东大会通过日起至2024年度股东大会召开日止，担保期不超一年[7][8] - 2024年4月16日董事会会议9票同意通过担保预案，尚需提交2023年度股东大会审议[9] - 成立三年以上的子公司按照千分之一收取担保费[28] 子公司业绩 - 贵研资源（易门）有限公司2023年末总资产1,834,005,044.47元，净资产993,312,490.36元，2023年度利润总额240,349,295.83元[10] - 贵研金属（上海）有限公司2023年末总资产423,306,003.43元，净资产277,600,602.06元，2023年度利润总额75,264,864.03元[11] - 上海贵研实业发展有限公司2023年末总资产139,059,241.32元，净资产116,546,363.26元，2023年度利润总额5,776,657.38元[13] - 昆明贵研催化剂有限责任公司2023年末总资产2,423,223,686.99元，净资产885,832,818.30元，2023年利润总额98,607,728.60元[14] - 永兴贵研资源有限公司2023年末总资产608,227,723.12元，净资产161,044,984.68元，2023年利润总额1,565,183.33元[15][16] - 贵研化学材料（云南）有限公司2023年末总资产1,304,825,939.74元，净资产699,104,294.07元，2023年利润总额71,645,934.68元[17] - 昆明贵研新材料科技有限公司2023年末总资产208,383,187.52元，净资产116,448,975.51元，2023年利润总额2,116,910.23元[18] - 贵研半导体材料（云南）有限公司2023年末总资产213,753,790.62元，净资产202,551,085.74元，2023年利润总额3,439,706.76元[19][20] - 贵研功能材料（云南）有限公司2023年末总资产169,693,533.35元，净资产161,573,328.05元，2023年利润总额2,123,365.69元[21] - 贵研电子材料（云南）有限公司2023年末总资产121,830,910.27元，净资产109,627,386.79元，2023年利润总额 - 495,679.24元[22][23] - 贵研黄金（云南）有限公司2023年末总资产212,830,560.95元，净资产149,318,388.62元，2023年利润总额 - 1,492,529.47元[24] - 新加坡公司2023年末总资产为293,124,260.76元，净资产为138,402,439.94元，2023年度利润总额为18,343,196.29元[25] 股权情况 - 公司持有昆明贵研催化剂有限责任公司89.91%股权，以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权[14][27] - 公司持有永兴贵研资源有限公司51%股权[15][16] 其他 - 公司不存在逾期担保的情形，未向其它任何第三方提供担保[30]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－023 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16 日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提信 用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司 对 2023 年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、预付款项、存货及固定资产等相 关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及 资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下： 上述计提减值损失说明如下： （一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失 1 单位：元 科目 坏账准备余额 信用减值损失金额 应收票据 10,917,332 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－022 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.19 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年实现利润总额 607,437,300.03 元，归属于上市公司股东的净利润 468,308,885.60 元。经公司第八届董 事会第二次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 760,981,578 股，以此计算 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨海峰先生、孙旭 东先生、吴昊旻先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，全体独立董 事具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女； 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议13次、股东大会4次等各类会议[3] - 独立董事出席各类会议情况[4][5] - 2023年3月8日召开第七届董事会第三十五次会议[8] - 2023年8月16日召开第七届董事会第三十九次会议[10] - 2023年4月11日召开第七届董事会第三十六次会议[12] 业绩数据 - 2022年利润总额526,711,618.63元等多项利润数据[13] - 2022年末母公司资本公积3,839,446,859.68元[13] - 2022年度拟派发现金红利125,576,152.35元[14] - 2022年末总股本761,067,590股[14] - 配股募集资金净额1,830,056,270.01元[16] - 截至2023年6月30日累计使用募集资金1,827,125,396.56元[16] 合规情况 - 2023年度未发现控股股东及关联方占用资金情况[11] - 2023年未发现公司及子公司违规对外担保情况[12] 委员会工作 - 报告期内财务/审计委员会主任委员组织参与会议8次，审议23项议案[22] - 报告期内参与薪酬/人事委员会会议3次，审议3项议案[22][23]