云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-015 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象中共计 11 名原激励对象发生正常调动、退休、离职等情形，不再具备 激励对象资格，公司已将其持有合计 431,624 股已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购注销。本次限制性股票回购注销减少公司注册资本 431,624.00 元，注册资本从 760,726,670.00 元变更为 760,295,046.00 元。公司总股本及股本结构同时进行变更，公 司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容对照如下： | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 | | 元，经发行社会 ...

业绩审计 - 信永中和于2025年4月23日对贵研铂业2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年贵研铂业与昆明贵金属研究所往来累计发生1340.48万元，偿还1328.85万元[9] - 与云南洪金投资有限公司往来累计发生93640.6万元，偿还3640.6万元[9] 子公司资金占用 - 2024年贵研黄金（云南）有限公司占用累计发生50070.8万元，偿还30057.92万元[9] - 加拿大（x013角分）新材料科技有限公司期末占用8000万元[11] - 贵研资源（易门）有限公司期末占用5000万元[11] - 贵研资源有限公司期末占用2000万元[11] - 省稀贵金属新材料控股集团有限公司期末占用70054.05万元[11] 总体资金情况 - 2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期末占用70381.59万元[11]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构[2] - 2024年4月16日董事会审计委员会通过续聘议案并提交董事会[5] - 2024年4月16日召开董事会、5月10日召开股东大会审议通过续聘议案[3][4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3] 审计流程 - 2024年12月30日信永中和与公司管理层沟通预审情况[5] - 2025年3月4日信永中和向公司治理层提交第一次书面沟通函[5] - 2025年4月23日公司审计委员会听取审计报告，审议通过议案提交董事会[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为信永中和完成委托工作，审计意见客观公正[7]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.77元，较2023年的0.62元增长24.19% [1] - 2024年每股净资产9.3元，较2023年的8.55元增长8.77% [1] - 2024年每股公积金6.06元，较2023年的6元增长1% [1] - 2024年每股未分配利润2.04元，较2023年的1.51元增长35.1% [1] - 2024年营业收入475.04亿元，较2023年的450.86亿元增长5.36% [1] - 2024年净利润5.79亿元，较2023年的4.68亿元增长23.72% [1] - 2024年净资产收益率8.56%，较2023年的7.59%增长12.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35966.28万股，占流通股比47.71%，较上期减少2353.71万股 [1] - 云南省投资控股集团有限公司持有29325.63万股，占总股本38.90%，持股不变 [2] - 广发价值领先混合A持有1423.11万股，占总股本1.89%，较上期减少405.61万股 [2] - 曹仁均持有1007.09万股，占总股本1.34%，较上期增加10万股 [2] - 广发基金相关两个资管计划分别持有844.52万股和802.10万股，占比1.12%和1.06%，前者减少62.68万股，后者不变 [2] - 广发睿毅领先混合A持有793.43万股，占总股本1.05%，较上期减少1052.54万股 [2] - 周杰和陈国铭为新进前十大股东，分别持有580.83万股和353.46万股，占比0.77%和0.47% [2] - 香港中央结算有限公司持有457.88万股，占总股本0.61%，较上期减少279万股 [2] - 南方中证1000ETF持有378.23万股，占总股本0.50%，较上期减少162.31万股 [2] - 广发聚富混合和广发多策略混合退出前十大股东，上期分别持有740.31万股和595.55万股，占比0.99%和0.80% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.4元(含税)的分红送配方案 [3]

回购注销情况 - 11名激励对象不再具备资格，公司将回购注销其限制性股票[2] - 本次回购注销限制性股票数量为431,624股，2025年4月10日注销[2] 流程进度 - 2024年10月30日董事会和监事会审议通过预案[3] - 2024年11月15日股东大会审议通过议案[3] - 2024年11月19日披露减资公告，未收到相关要求[4] 股份变动 - 回购注销后剩余股权激励限制性股票6,455,488股[6] - 有限售条件流通股变动后为6,455,488股[8] - 无限售条件流通股无变动[8] - 公司总股本变动后为760,295,046股[8] 合规说明 - 律师认为本次回购注销符合规定[11]

激励计划授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股限制性股票，授予价11.51元/股[13] - 2021年12月25日向412名激励对象授予2213.6365万股限制性股票[13] 激励计划审议 - 2021年10月25日董事会、监事会审议通过多项激励计划预案[10] - 2021年11月24日激励计划取得云南省国资委批复[11] - 2021年12月10日股东大会审议通过多项激励计划议案[11] 回购注销 - 2023年3月8日同意对两名离职激励对象86,012股限制性股票回购注销[13] - 2024年2月6日拟对4名激励对象254908股限制性股票回购注销[15] - 2024年10月30日拟对11名激励对象431624股限制性股票回购注销[16] 限售股解除 - 2023年符合第一个限售期解除条件股份8776393股，12月11日上市流通[14] - 2024年符合第二个限售期解除条件股份6131940股，占总股本0.81%，12月10日上市流通[17] 其他 - 2022年12月配股后，限制性股票回购价格由11.51元调整为10.77元[22] - 本次回购注销限制性股票占实际授予的1.9498%，占总股本0.0567%[23] - 本次回购资金为自有资金，金额为4648590.48元加应付利息[23] - 本次回购注销后，激励对象由406人调为395人，未解除限售股由6887112股调为6455488股[24] - 本次回购注销后，公司总股本由760726670股变为760295046股[24]

股东会信息 - 公司董事会2025年3月10日决议召开股东会，3月11日刊登通知[3] - 2025年3月26日9:30召开现场会议，由董事李青主持[3][4] 股东出席情况 - 605名股东及代理人出席，代表39,642,159股，占比8.4801%[6] - 603名中小股东及代理人，代表39,479,517股，占比8.4454%[6] 会议决议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》[7] - 律师认为股东会召集、召开等合规，决议合法有效[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人605人[4] - 出席股东所持表决权股份39,642,159股，占比8.4801%[4] - 公司在任董事8人，出席5人；监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意票数37,899,925，比例95.6050%[7] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》A股反对票数1,196,571，比例3.0184%[7] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》A股弃权票数545,663，比例1.3766%[7] - 5%以下股东对相关预案同意票数37,737,283，比例95.5870%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒（昆明）律师事务所[8]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生86,958.61万元，未超预计[11] - 2025年日常关联交易预计总金额158,265.00万元[14] 未来展望 - 2025年关联交易业务预计较2024年增加[17] - 2025年第一次临时股东大会将表决关联交易议案[22] 交易详情 - 2024 - 2025年多项关联交易有预计与实际金额对比[11][15] - 交易按公平公正公允原则定价[18]

投资数据 - 项目总投资约41,104.97万元[2][3][8] - 贵研化学绿色新材料（云南）有限公司注册资本3000万元[5] - 建设投资40,459.71万元，建设期贷款利息556.32万元，流动资金88.94万元[8] 项目情况 - 项目总用地面积约为248亩[6] - 项目建设工期为2年[8] - 项目建设地点为云南省昆明市安宁工业园区草铺化工园区禄脿片区[6] 决策与风险 - 公司第八届董事会第十一次会议审议通过投资议案，无需提交股东大会[3] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 项目面临环境、建设、资金风险[10] 项目意义 - 项目符合国家战略要求，支撑公司业务绿色转型升级[9]