重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2024-018 津药药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业 办公楼六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 631,876,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.7618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-017 津药药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津）制 药有限公司（以下简称"津药和平"）收到国家药品监督管理局核准签发的关于吸入 用乙酰半胱氨酸溶液（以下简称"该药品"或"本品"）的《药品注册证书》。现将 相关情况公告如下： 1 / 2 吸入用乙酰半胱氨酸溶液为国家医保乙类药物，是一种粘痰溶解剂，主要用于治 疗浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病，包括急性支气管炎、慢性支气管炎及其病情恶 化者、肺气肿、粘稠物阻塞症以及支气管扩张症。津药和平吸入用乙酰半胱氨酸溶液 于 2022 年 8 月向国家药品监督管理局药品审评中心提交药品注册申请并获受理。截至 目前，津药和平在该药品研发项目上已累计投入约 1,240 万元。 三、同类药品市场情况 根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区 医院、乡镇卫生院）显示，2021 ...

津药药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 津药药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 1 / 46 津药药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 8 | | 议案三：2023 | 年度财务决算草案 | 13 | | 议案四：2023 | 年度利润分配预案 | 15 | | 议案五：2023 | 年年度报告及其摘要 | 16 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | | 17 | | 报告事项：2023 | 年度独立董事述职报告 | 20 | 2 / 46 津药药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 津药药业 2023 年年度股东大会会议议案之一 （三）认真履行董事会工作职责，确保董事会股东大会依法合规 运作 3 / 46 2023 年公司共召开董事会 10 次、股东大会 3 次，董事参加董事 2023 年度董事会工作报告 (已经 2024 年 3 月 27 日第九届董事会第 6 次会议审议通过) 一、20 ...

公司业务概况 - 公司主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售，主要产品包括40余个甾体激素原料药品种和25个氨基酸原料药品种[5] - 公司甾体激素原料药有60%以上出口到亚洲、欧洲、美洲的70多个国家和地区，国内销售覆盖近百个城市，具有较强的市场影响力和占有率[5] 公司财务状况 - 公司期末可供分配利润为919,864,134.95元，拟以公司2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税）[4] - 公司2023年总资产为6,142,482,199.13元，较上年下降7.64%[7] - 公司2023年营业收入为3,782,826,621.15元，较上年增长2.55%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为117,052,520.50元，较上年增长230.60%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为783,008,315.33元，较上年增长19.81%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.95%，较上年增加2.76个百分点[7] - 公司2023年基本每股收益为0.107元，较上年增长234.38%[7] - 公司2023年稀释每股收益为0.107元，较上年增长234.38%[7] - 公司2023年第一季度营业收入为990,540,207.94元，第二季度为1,032,718,648.68元，第三季度为814,519,792.25元，第四季度为945,047,972.28元[8] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为67,479,421.90元，第二季度为55,925,937.17元，第三季度为28,343,847.98元，第四季度为-34,696,686.55元[8] - 公司2023年主营业务收入中，甾体激素实现收入20.83亿元，氨基酸实现收入3.66亿元，制剂实现收入12.99亿元[11]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入37.83亿元，较2022年增长2.55%[23][29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2022年增长230.60%[23][29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，较2022年增长19.81%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产29.54亿元，较2022年末减少0.64%[23] - 2023年末总资产61.42亿元，较2022年末减少7.64%[23] - 2023年基本每股收益0.107元/股，较2022年增长234.38%[24] - 2023年加权平均净资产收益率3.95%，较2022年增加2.76个百分点[24] - 2023年出口创汇13238万美元[29] - 营业收入本期数37.83亿元，上年同期数36.89亿元，变动比例2.55%；营业成本本期数20.27亿元，上年同期数18.79亿元，变动比例7.88%[50] - 销售费用本期数10.51亿元，上年同期数11.49亿元，变动比例 -8.51%；管理费用本期数2.86亿元，上年同期数2.46亿元，变动比例16.29%[50] - 财务费用本期数1721.09万元，上年同期数2924.80万元，变动比例 -41.16%；研发费用本期数1.61亿元，上年同期数1.43亿元，变动比例12.95%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期数7.83亿元，上年同期数6.54亿元，变动比例19.81%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -1.32亿元，上年同期数 -1.98亿元，变动比例33.32%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -5.65亿元，上年同期数 -0.55亿元，变动比例 -935.01%，原因是借款同比减少5.18亿元，支付到期筹资性银行承兑汇票同比减少1.55亿元[51] - 甾体激素类营业收入同比增加15.49%，毛利率增加1.12个百分点；氨基酸类营业收入同比减少9.04%，毛利率减少3.28个百分点；制剂营业收入同比减少10.08%，毛利率减少3.11个百分点[53] - 甾体激素原料药生产量同比增加9.18%，销售量同比增加11.25%，库存量同比增加18.60%；氨基酸原料药生产量同比减少24.27%，销售量同比减少5.44%，库存量同比减少57.34%；制剂生产量同比增加26.42%，销售量同比增加20.98%，库存量同比增加20.18%[55] - 原料药原料成本本期金额81622.62元，较上年同期变动比例6.85%；制剂原料成本本期金额60425.31元，较上年同期变动比例27.76%[56] - 财务费用本期数17,210,924.11元，上年同期数29,247,983.47元，变动比例-41.16%[59] - 其他收益本期数34,429,449.19元，上年同期数14,660,894.21元，变动比例134.84%[59] - 研发投入合计194,830,119.96元，占营业收入比例5.15%，资本化比重17.30%[60] - 应收票据本期期末数0元，占总资产比例0%，上期期末数1,194,922元，占总资产比例0.02%，变动比例-100%[65] - 预付款项本期期末数48,940,815.71元，占总资产比例0.80%，上期期末数15,411,896.41元，占总资产比例0.23%，变动比例217.55%[65] - 存货期末金额为725,581,181.43元，占比11.81%，较年初减少37.32%[66] - 应付职工薪酬期末金额为99,084,773.38元，占比1.61%，较年初增加143.60%[66] - 应交税费期末金额为42,826,862.52元，占比0.70%，较年初增加45.62%[66] - 一年内到期的非流动负债期末金额为404,704,609.01元，占比6.59%，较年初增加36.63%[66] - 皮肤科营业收入22804.13万元，毛利率79.59%，同比增加9.47%[91] - 抗感染类营业收入9893.02万元，毛利率49.90%，同比增加3.44%[91] - 营养类及电解质营业收入46265.21万元，毛利率70.19%，同比减少3.71%[91] - 激素及内分泌药物营业收入1507.24万元，毛利率34.90%，同比减少32.60%[91] - 心脑血管营业收入29289.23万元，毛利率78.93%，同比减少5.33%[91] - 报告期内原料药研发支出7132万元，制剂研发支出12351万元，共计19483万元[91][92] - 2023年公司研发投入合计19483万元，其中研发投入费用化金额16113万元，资本化金额3370万元[104][106] - 质量攻关项目研发投入2576万元，占营业收入比例0.68%，较上年同期变动比例37.24%[104] - SZ0023研发投入1045万元，占营业收入比例0.28%，较上年同期变动比例31.45%[104] - 公司销售费用总额105090.76万元，其中市场策划服务费28498.82万元，占比27.12%[108] - 市场情报收集费11237.73万元，占销售费用总额比例10.69%[108] - 职工薪酬6588.58万元，占销售费用总额比例6.27%[108] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计757.61万元[168] 利润分配情况 - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为919,864,134.95元[4] - 公司拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税）[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本1,093,932,680股，合计分配现金红利95,172,143.16元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为81.31%，剩余824,691,991.79元结转以后年度分配[4] - 公司自2003年坚持现金分红政策，2022年度以总股本1096362680股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），现金红利总额为10963626.80元（含税），剩余845487541.64元结转以后年度分配[188][190] - 2023年3月28日第八届董事会第二十八次会议审议通过《2022年度利润分配预案》，4月21日2022年年度股东大会审议通过该预案，5月11日实施完毕现金分配方案[189][190] - 公司现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东合法权益得到充分保护[191] - 每10股派息0.87元（含税），现金分红金额（含税）为95,172,143.16元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为81.31%，该净利润为117,052,520.50元[193] 公司基本信息 - 公司注册地址于2018年5月由“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2 - 09室”变更为“天津开发区西区新业九街19号”[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称津药药业，代码600488，变更前简称天药股份[20] - 公司所处行业为医药制造业，细分行业为化学原料药、化学制剂子行业[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务中，甾体激素收入20.83亿元，氨基酸收入3.66亿元，制剂收入12.99亿元[49] - 制剂重点品种中多个产品销售收入过亿，六个产品入选国家药品集中采购名录[30] - 2023年在美国市场甲泼尼龙片市场占有率领先、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠无菌冻干粉针销量增长显著[31] - 公司旗下戊酸二氟可龙乳膏等3个产品获《药品注册证书》，7个品种通过一致性评价获13个药品补充申请批件[32] - 公司已拥有17张CEP证书，23个产品获得美国DMF认证[32] - 公司甾体激素原料药有60%以上出口到70多个国家和地区，国内销售覆盖近百个城市[38] - 公司主要产品包括40余个甾体激素原料药品种，25个氨基酸原料药品种，17个剂型药品[37] - 公司抢抓地塞米松磷酸钠注射液等6个品种在全国第八批、第九批药品集采中标的机遇[40] - 公司马来酸茚达特罗等4个原料药品种获得《化学原料药上市申请批准通知书》[41] - 公司戊酸二氟可龙乳膏等3个制剂产品获得《药品注册证书》[42] - 公司小规格泼尼松片等7个品种共13个品规获得《药品补充申请批准通知书》[42] - 公司乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂等2个制剂产品获得《临床试验批准通知书》[42] - 公司甾体激素与氨基酸原料药年产能力4000吨以上，片剂年产能力50亿片以上[43] - 公司控股子公司津药和平小容量注射剂、膏剂和胶囊剂的年产能力分别达5.24亿支、3亿支和1.66亿粒[43] - 公司控股子公司湖北津药小容量注射剂年产16亿支，大容量注射剂年产2亿瓶[43] - 公司泼尼松等多个原料药产品通过了美国FDA认证，地塞米松系列产品通过了世界卫生组织集采产品PQ审核[46] - 前五名客户销售额24,852.83万元，占年度销售总额6.57%；关联方销售额4,501.55万元，占年度销售总额1.19%[58] - 前五名供应商采购额29,476.32万元，占年度采购总额24.27%；关联方采购额0元，占年度采购总额0%[58] - 公司甾体激素原料药产品涵盖40余个品种，远销全球70余个国家和地区[72] - 公司连续多年在甾体激素原料药出口排名前列[72] - 津药和平拥有200余个制剂产品文号，重酒石酸去甲肾上腺素2023年同品种中排名第三，小儿复方氨基酸注射液（18AA - 1）占有同通用名品规市场份额近40%，排名第二[74] - 湖北津药有70余个小容量注射剂品种和60余个大容量注射剂品种，小容量注射剂产销量在华中领先，部分单品国内市场占有率超10% [75] - 湖北津药呋塞米注射液中选第八批全国药品集中采购，地塞米松磷酸钠等4种注射液中选第九批全国药品集中采购[75] - 甲泼尼龙片（4mg*24）中标价格区间8.59（国采） - 21.06元/盒，医疗机构实际采购量735.36万片[88] - 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠（40mg）中标价格区间5.31（国采） - 14.85元/支，医疗机构实际采购量2956.00万支[88] - 重酒石酸去甲肾上腺素注射液中标价格22.00元/支，医疗机构实际采购量397.51万支[88] - 重酒石酸间羟胺注射液中标价格48.90元/支，医疗机构实际采购量127.45万支[88] - 盐酸肾上腺素注射液中标价格区间6.96 - 12.96元/支，医疗机构实际采购量226.78万支[88] - 腹膜透析液1.5%中标价格区间11.25 - 25.08元/袋，医疗机构实际采购量112.17万袋[88] - 腹膜透析液2.5%中标价格区间11.25 - 25.50元/袋，医疗机构实际采购量44.69万袋[88] - 低钙腹膜透析液1.5%中标价格区间11.25 - 27.44元/袋，医疗机构实际采购量17.02万袋[88] - 低钙腹膜透析液2.5%中标价格区间11.25 - 27.54元/袋，医疗机构实际采购量3.55万袋[88] - 甘油果糖氯化钠注射液中选价格为18.97元/瓶，地塞米松磷酸钠注射液中选价格为0.45元/支，吡拉西坦注射液中选价格为2.63元/支，报告期内均未执标[89] - 马来酸茚达特罗、曲伏前列素等4种非甾体原料药获批生产[92] - 7个品种共13个品规通过一致性评价[92] - 戊酸二氟可龙乳膏、硫酸特布他林雾化吸入用溶液等3个制剂新产品获批生产[92] - 硫酸镁注射液一致性评价补充申请已获批，用于抗惊厥、妊娠高血压等[95] - 甲钴胺注射液一致性评价补充申请已获批，用于周围神经病等治疗[95] - 氟康唑氯化钠注射液一致性评价补充申请于2024年3月获批，为广谱抗菌药[95] - 新品研发X10为化药3类祛痰药，处于工艺验证阶段[95] - 新品研发ISYL077为原料药抗炎药，处于工艺验证阶段[95] - 新品研发ХРООО8为化药4类，用于浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病，在审中[95] - 新品研发XP0022为化药4类，用于特定营养补充患者，在审中[95] - 一致性评价Y16为广谱抗菌药补充申请，在审中[95] - 新品研发X09为化药3类镇旺药，在审中[95] - 新品研发JSYL087为原料药氨基酸类药物，处于工艺验证阶段[95] - GT0006、地塞米松磷酸钠注射液、GT0003仿制药FDA注册完成获批[96] - 氟尿嘧啶注射液、盐酸甲氧氯普胺注射液、克林霉素磷酸脂注射液一致性评价获批，获批时间分别为已获批、2024年2月、2024年1月[96][97] - X25、X14新品

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-014 津药药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通 合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通 合伙） 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审华"）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。具体情况如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津 首席合伙人：黄庆林 上年度末合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：516 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：114 人 最近一年 ...

津药药业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长致辞 Chairman's Speech 冬雪消融新春至，万象更新显生机。2023 年，对于我们来说，是充满挑战与机遇的一年。全体员工 团结奋进、务实求变，以创新为引擎，以质量为基石，以客户需求为导向，开创了事业发展新局面。这一年， 我们创造的利润实现大幅增长，组织变革取得突破，药品研发更是硕果累累。 我们始终坚守制药人的初心，严守药品质量关，致力于研发安全、有效、高品质的医药产品，满足广 大患者的需求，助力提升国民健康水平。同时，我们积极响应国家政策导向，积极参与医药行业的深化改革， 优化资源配置，提升运营效率，力求实现经济效益与社会效益的双丰收。 我们高度重视员工权益与发展，努力构建和谐劳动关系，提供安全的工作环境和良好的职业发展空间， 鼓励员工在专业领域内持续精进，并积极参与各类社会公益行动，共同塑造有温度、有担当的企业文化。 2023 年已经成为历史，但其所承载的奋斗与成就将激励我们在 2024 年开启新的征程。 ...

（一）独立董事变动情况 公司第八届董事会任期于 2023 年 11 月 12 日届满，为进一步完 善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境， 公司董事会提前换届选举，我被提名为公司第九届董事会的独立董事 候选人。2023 年 9 月 22 日，经公司 2023 第二次临时股东大会审议 通过，同意选举我为公司第九届董事会独立董事。 津药药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 我作为财务与会计领域的专业人士，符合国家相关法律法规中关 于上市公司独立董事人数专业配置的要求，主要工作履历、专业背景 及兼职情况如下： 边泓，男，1969年生人，南开大学会计专业博士。现任公司独立 董事 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-016 津药药业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监 事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经 过审议，与会监事全票通过如下提案： 1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3. 审议通过《2023 年度财务决算草案》 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4. 审议通过《2023 年度利润分配预案 ...