锂矿概念板块表现 - 锂矿概念板块开盘暴涨，江特电机、永杉锂业涨停，天齐锂业、盛新锂能、中矿资源涨超5%，赣锋锂业涨超4%，雅化集团、融捷股份、盐湖股份、金圆股份、威领股份涨超3% [1] - 江特电机现价8.68元，涨10.01%，永杉锂业现价11.34元，涨9.99%，天齐锂业现价43.46元，涨6.44%，盛新锂能现价17.73元，涨5.79%，中矿资源现价41.66元，涨5.71% [2] - 赣锋锂业现价38.38元，涨4.21%，雅化集团现价14.82元，涨3.93%，融捷股份现价37.69元，涨3.60%，威领股份现价12.79元，涨3.23% [2] 碳酸锂期货市场 - 碳酸锂期货主力合约开盘涨停，最新报81000元/吨，创1月下旬以来新高 [2] - 自6月下旬反弹以来，碳酸锂期货涨幅已超36% [2] - 澳大利亚和非洲锂辉石价格出现止跌回升态势 [2] 行业政策与事件 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚12点停产，短期内没有复产计划 [4] - 藏格矿业收到停止锂资源开发利用活动的通知，要求整改完善锂资源合法手续 [4] - 中核集团与清华大学合作，利用中子深度剖面分析技术揭示全固态锂电池传统单层正极的关键缺陷，研究成果发表于《能源与环境科学》 [4] 行业影响分析 - 锂矿开采板块：政策监管趋严导致供给端收缩预期增强，海外锂矿价格企稳回升 [5] - 锂电池制造板块：新能源汽车产销增长带动动力电池需求，上半年动力电池装机量同比增长47.3%，固态电池等新技术逐渐成熟 [5] - 锂电设备板块：传统锂电行业复苏及产能扩张推进，叠加固态电池对设备要求改变，设备升级换代需求增长 [5] 重点公司动态 - 天齐锂业：全球领先锂矿生产商，预计2025年上半年净利润0-1.55亿元，受益于锂矿定价周期缩短及库存成本优化 [6] - 赣锋锂业：锂产品龙头企业，在固态电池领域完成技术研发和产业化布局 [7] - 宁德时代：动力电池龙头，固态电池能量密度突破500Wh/kg，预计2027年实现全固态电池小批量生产 [7] - 藏格矿业：盐湖提锂企业，上半年预计净利润17.50亿元-19.00亿元，同比增长34.93%-46.49% [8]

股东股份质押情况 - 宏宇集团持有公司股份64,341,152股，占公司总股本的3 35%，本次将其持有的全部股份解除质押并再次质押，累计质押股份占其所持公司股份数的100 00% [2] - 截至2025年8月7日，梁桐灿及其一致行动人宏宇集团合计持有公司股份438,797,931股，占总股本的22 88%，累计质押股份306,551,152股，占其所持股份的69 86%，占总股本的15 98% [2] - 本次质押是为优化融资结构进行的债务置换安排，质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等担保用途 [2][4] 质押到期及风险控制 - 梁桐灿及宏宇集团未来半年和一年内质押股份到期情况已披露具体股数 [5] - 相关融资主体资信状况良好，还款资金来源包括宏宇集团及旗下子公司经营收入及自筹资金，质押风险可控 [6] - 若出现平仓风险，将采取补充质押、提前还款等措施应对 [6] 对公司的影响 - 本次质押不会对公司主营业务、融资授信、持续经营能力等产生负面影响 [7] - 梁桐灿为公司董事会提名两位董事候选人，宏宇集团与公司存在机械设备购销、石墨化加工服务等日常业务往来 [7] - 质押事项不会影响公司治理结构、董事会构成或第一大股东地位，也不会改变现有业务合作关系 [7] 其他披露事项 - 梁桐灿及宏宇集团不存在非经营性资金占用、违规担保或侵害上市公司利益的情况 [6] - 公司与股东在产权、业务、资产、人员方面无其他关联关系 [7] - 公司将持续跟踪质押进展并按规定披露 [8]

第一大股东一致行动人股份质押情况变更 - 宏宇集团持有公司股份64,341,152股，占公司总股本的3.35%，本次将其全部股份解除质押并再次质押，累计质押比例达100% [2] - 截至2025年8月7日，梁桐灿及其一致行动人宏宇集团合计持股438,797,931股（占总股本22.88%），累计质押306,551,152股（占持股69.86%，占总股本15.98%） [2][7] - 本次质押变更是为优化融资结构，进行债务置换安排，质押风险可控，还款资金来源包括宏宇集团经营收入及自筹资金 [3][8] 股份质押具体信息 - 宏宇集团于2024年11月21日质押的64,341,152股无限售流通股已解除质押，并于同日重新办理质押登记 [2][4] - 质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿担保或其他保障用途 [6] - 梁桐灿及宏宇集团未来半年至一年内无到期质押股份 [8] 对公司的影响 - 质押事项不会对公司主营业务、融资授信、持续经营能力产生负面影响 [8] - 梁桐灿作为第一大股东提名两位董事候选人，宏宇集团与公司存在机械设备购销、石墨化加工服务等日常业务往来，并共同参与设立投资基金 [8] - 公司与梁桐灿及宏宇集团在产权、业务、资产、人员方面无关联关系，质押不会影响公司治理结构或导致第一大股东变更 [8] 其他披露事项 - 梁桐灿及宏宇集团不存在非经营性资金占用、违规担保或侵害上市公司利益的行为 [8] - 公司将持续跟踪质押进展并履行信息披露义务 [9]

股权结构 - 截至2025年8月7日，梁桐灿及其一致行动人宏宇集团持股438,797,931股，占总股本22.88%[3] - 梁桐灿持股374,456,779股，持股比例19.52%[7] - 宏宇集团持股64,341,152股，持股比例3.35%[7] 股份质押 - 梁桐灿累计质押股份242,210,000股，占其所持股份64.68%，占总股本12.63%[7] - 宏宇集团累计质押股份64,341,152股，占其所持股份100%，占总股本3.35%[7] 到期情况 - 梁桐灿未来一年到期质押股份75,800,000股，占其所持股份20.24%，对应融资余额37,565万元[9] 影响说明 - 本次质押对公司生产经营等方面无影响[11]

公司章程修订 - 将原条款中的"股东大会"修改为"股东会" [1] - 将部分中文数字替换为阿拉伯数字 [1] - 条款编号适应性顺延及标点规范修订不涉及实质性变更 [1] 担保事项 - 为控股子公司提供不超过47,000万元人民币及600万美元银行授信担保 [3] - 为子公司提供不超过113,000万元人民币的担保预计额度 [3] - 安徽科安电力及福建科达新能源的少数股东提供股权质押反担保 [4] - Keda Indonesia少数股东未提供反担保 [5] - Brightstar与特福家居相互提供不超过600万美元外汇衍生品额度担保 [5] - 广东特福国际和Tilemaster共同担保预计额度不超过5亿元 [6] 被担保人情况 - 被担保方均为公司控股子公司 [7] - 重庆科达新能源因固定资产贷款导致资产负债率超70% [9] - 海外建材板块子公司受费用支出影响2025年一季度亏损 [10] - Keda Peru作为项目实施主体主要通过股东借款筹措资金 [10] 董事会审议事项 - 修订《公司章程》及其附件取消监事会设置 [35] - 提名陈永成为第九届董事会非独立董事候选人 [38] - 向四家银行申请合计不超过90,000万元人民币及2,100万美元授信额度 [45] - 修订或制定10项公司治理制度 [47][49][50][51][52][54][56][58][60] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于8月26日召开 [15] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 [16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [17] - 审议担保事项及公司章程修订等议案 [19] 员工持股计划 - 2020年员工持股计划持有17,556,700股占总股本0.92% [31] - 存续期延长至2026年2月11日 [30] - 管理委员会将根据市场情况决定是否卖出股票 [31]

公司治理结构修订 - 公司第九届董事会第九次会议审议通过《公司章程》及其附件修订议案，旨在完善公司治理并促进规范运作 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] - 修订后公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，原监事会议事规则同步废止 [1] 董事会调整 - 董事会成员人数从11名增至12名，新增1名职工代表董事 [1] - 修订生效前，第九届监事会仍需遵守原有监管规则中关于监事会的规定 [1] 修订程序与披露 - 具体修订条款详见公告附件，完整修订文件已同步披露于上海证券交易所官网 [2] - 本次修订需提交股东大会审议通过后方可生效 [3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月6日，由科达制造股份有限公司董事会签署 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年8月26日14点50分 召开地点为广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年8月26日全天 [1] - 现场会议登记需在股权登记日2025年8月20日收市后持有A股股份 登记方式可通过电子邮箱提交文件 联系电话0757-23833869 [6][7] 投票安排与规则 - 网络投票提供交易系统与互联网双平台 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [2] - 公司委托上证信息通过短信推送股东大会提醒服务 投资者可通过链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf获取投票指引 [5][6] 议案审议与表决机制 - 审议议案已由第九届董事会第九次会议于2025年8月5日审议通过 具体内容于2025年8月6日披露于指定媒体及上交所网站 [3] - 关联股东边程、杨学先、沈延昌、曾飞、周鹏等需回避表决 股东大会审议材料将于会议召开前5日登载于上交所网站 [3][4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股份总和计算 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决完毕才能提交 [4][6] 参会人员与登记要求 - 参会对象包括股权登记日登记在册的A股股东、全球存托凭证存托人、公司董事监事高管及聘请律师 [6][7] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 个人股东需提供身份证件 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [7][8] - 存托人可授权多名代表参会 授权书需载明每人所涉股份数目和种类 会议由存托人授权人签署 [7][8]

核心观点 - 科达制造股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 保障公司治理稳定性 维护公司及股东权益 [1] 离职情形与程序 - 董事及高级管理人员辞任需提交书面报告 董事辞任自公司收到通知生效 高级管理人员辞任自董事会收到报告生效 公司需在2个交易日内披露 [1] - 特定情形下原董事需继续履职 包括董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数 审计委员会成员辞任导致低于法定人数或欠缺会计专业人士等 [2] - 董事提出辞任后公司需在60日内完成补选 法定代表人辞任需在30日内确定新人选 [2] - 非职工代表董事任期届满未连任自动离职 职工代表董事需经民主选举新董事后离职 [2] - 股东会可决议解任非职工代表董事 职工代表大会可解任职工代表董事 董事会可解聘高级管理人员 决议当日生效 [3] - 出现不得担任董事或高级管理人员情形时 相关人员应立即停止履职并由公司解除职务 [3] - 独立董事不符合任职资格时应立即停止履职并辞职 否则董事会需解除其职务 连续两次未亲自出席董事会会议需在30日内提议解除职务 [4] - 独立董事辞任或被解职导致比例不符时 公司需在60日内完成补选 独立董事可对解职理由提出异议 [4] - 独立董事辞任需在报告中说明相关情况 公司需披露辞任原因及关注事项 [4] - 高级管理人员辞任程序按合同及离职管理制度执行 [4] 移交手续与未结事项处理 - 董事及高级管理人员需在正式离职5个工作日内或公司通知期限内完成工作交接 包括文件 印章及数据资产移交 [5] - 董事会秘书负责监督工作交接 [5] - 涉及重大事项时可启动离任审计 离职人员需配合提供文件及说明 [5] - 未履行完毕公开承诺需提交书面说明 包括具体事项 预计完成时间及后续计划 公司可采取措施督促履行 [5] 离职后的责任及义务 - 离职后不得利用原职务影响干扰公司经营或损害公司及股东利益 [6] - 离职生效前后合理期间内忠实义务不解除 任职期间责任不因离任免除 [6] - 离职后对商业秘密保密义务有效至该信息成为公开信息 [6] - 需遵守竞业禁止约定 [6] 离职后的持股管理 - 离职后半年内不得转让所持本公司股份 [6] - 任期内及任期届满后6个月内 每年转让股份不得超过所持股份总数的25% 持有不超过1,000股可一次全部转让 [6][7] - 需严格遵守股份变动相关承诺 [7] 责任追究机制 - 擅自离职给公司造成损失需承担赔偿责任 [7] - 违反规定给公司造成损失需承担赔偿责任 涉及违法犯罪将追究刑事责任 [7] - 存在未履行承诺或移交瑕疵时 董事会审核追责方案 追偿金额包括直接损失 预期利益损失及合理维权费用 [7] - 对追责决定有异议可在15日内申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [8] 附则 - 本制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 抵触时以法律法规及公司章程为准 [9] - 本制度由董事会负责制定 解释及修订 [9] - 制度自董事会审议通过之日起生效 [9]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会承接行使 [3] - 董事会人数由11名增加至12名 其中增设1名职工代表董事 [3] - 原《监事会议事规则》废止 新设《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》 [3] 公司章程条款修订 - 明确法定代表人变更程序 规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [4][5] - 新增法定代表人职权与责任条款 规定其民事活动后果由公司承担 [5][6] - 调整股份发行表述 将"同种类股份"改为"同类别股份" 每股发行条件与价格需相同 [8][9] 股东权利与义务更新 - 新增股东查阅公司材料需说明正当目的 且公司有权以保护商业秘密为由拒绝请求 [20][21] - 明确控股股东行为规范 禁止占用资金、内幕交易及影响公司独立性等行为 [28][29] - 规定股东会决议无效或撤销情形 新增决议不成立的四种具体情形 [25][26] 董事会与股东大会运作 - 调整股东大会职权 取消选举监事相关条款 增加对会计师事务所的聘任由股东大会决议 [33] - 修改临时股东大会召集程序 将监事会提议权改为审计委员会提议权 [34][35] - 明确累积投票制适用范围 选举两名以上独立董事时必须采用该制度 [42] 股份管理与交易规范 - 公司股份总数维持1,917,856,391股普通股 股本结构未发生变化 [9][10] - 细化股份回购情形及处置方式 规定回购后股份需在6个月内转让或注销 [13][14] - 调整短线交易限制 将监事从受限人员名单中移除 保留对董事及高管的要求 [16][17] 财务资助与担保规则 - 单笔财务资助金额不得超过最近一期经审计净资产的10% [33] - 对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%需经股东大会批准 [33] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需履行特殊审批程序 [33]

公司治理动态 - 科达制造第九届董事会第九次会议于8月5日晚间审议通过《关于修订及其附件的议案》等多项议案 [2]