证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024–004 科达制造股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）于 2024 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划 存续期展期的议案》，同意将科达制造 2020 年员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 2 月 11 日，现将相关 情况公告如下： 一、2020 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2020 年 11 月 13 日、2020 年 11 月 30 日召开第七届董事会第三 十二次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《2020 年员工持股计划 （草案）及摘要》及相关议案，同意公司设立员工持股计划，其中股票来源为公 司回购的科达制造 A 股普通股股票。2021 年 2 月 9 日，公司回购专用证券账户 所持有的 4 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-002 科达制造股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式发出，并于 2024 年 1 月 19 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应 到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及董事会秘书列席了会 议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审 议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2020 年员工持股计划存续期展期的议案》 根据公司 2020 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的相关规定， 本员工持股计划存续期将于 2024 年 2 月 11 日届满，基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，同意公司将本员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续 期延长至 2025 年 2 月 11 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-005 科达制造股份有限公司 关于公司及子公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议，关联股东将回避表决。 对公司的影响：本次日常关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，相 关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，该关联交易对公司独立性和财务状 况、经营成果无不利影响，公司并未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 19 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会 第二十三次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公 司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在 2024 年度，同意公司及子公司 与广州市森大贸易有限公司（以下简称"广州森大"）、森大集团有限公司（以下 简称"森大集团"）及其子公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品 34,756 ...

科达制造股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的运作，提升独立董事的履职效率和科学决策水平，切实保护中小股东及利益 相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）及国家有 关法律、法规和《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《科达制造股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董工作制度》"） 的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持，包括但不限于 在会前提供公司运营情况等相关资料、组织或者配合开展实地考察等工作。公司 应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、证 券部门等专门人员和部门协助独立董事专 ...

科达制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规 和《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

科达制造股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有 关法律、法规的规定，特设立公司董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要对公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序、人选及其任职资格进行审议并向董事会提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责： ...

科达制造股份有限公司 第一条 为进一步提高科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任和履职工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《科达制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立证券部门，由董事会秘书管理，负责公司三会运作、信息 披露、公司治理、投资者关系、股权管理等其相关事务。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书由董事会聘任或解聘。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任 公司董事会秘书： （一）存在《公司法》或《股票上市规则》规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚，或被中国证监会 ...

科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式发出，并于 2024 年 1 月 19 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在 2024 年度，同意公 司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联 交易，全年预计发生采购原材料及商品 34,756.17 万元，销售建材产品及原料等 60,484.98 万元，接受关联人提供劳务 9,390.23 万元；同意公司及子公司向广东 宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务 7,455.00 万元；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司采购碳酸锂 20,000.00 万元，向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色 釉料 20, ...

科达制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的 管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《科 达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托商业银行、证券公司等金 融机构进行中低风险投资理财，在确保委托理财资金安全性、流动性的基础上实 现资金保值增值的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经 营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-001 科达制造股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 １ 本次相关债务人提前清偿上述股权质押项下的融资债务，梁桐灿先生提前解 除相应股权质押，旨在优化其公司的融资成本。本次股份解除质押后，梁桐灿先 生若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司亦将根 据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、第一大股东股份累计质押情况 截至 2024 年 1 月 17 日，梁桐灿先生持有公司股份 374,456,779 股，占公司 总股本的比例为 19.22%，为公司第一大股东。本次部分股份解除质押后，梁桐 灿先生累计质押股份 209,761,000 股，占其所持公司股份数的 56.02%，占公司总 股本的 10.77% 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 17 日，梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简称 "公司 ...