附件：黄逢霖先生简历 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-004 海南机场设施股份有限公司 关于调整公司监事的公告 2024 年 1 月 10 日，经股东推荐，公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关 于调整公司监事的议案》，监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十届监事会监事， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日 止。黄逢霖先生简历详见附件。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年一月十一日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日收到监事 杨猛先生的书面辞呈，因个人原因，杨猛先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。 辞职之后，杨猛先生不再担任本公司或子公司的任何职务，辞职申请自送达公司监事 会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨猛先生辞职不会导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。 黄逢霖先生，198 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-003 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 监事会于 2024 年 1 月 10 日收到监事杨猛先生的书面辞呈，因个人原因，杨猛先 生申请辞去公司第十届监事会监事职务。监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十 届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事 会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司监事的公告》 （公告编号：临 2024-004）。 该项议案须经公司股东大会审议批准。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年一月十一日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3 人，实到 3 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-005 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-002 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案须经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：临 2024-00 ...

本次参会职工代表以无记名投票的方式一致同意选举亚志慧先生为公司第 十届监事会中的职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十 届监事会任期届满之日止。亚志慧先生担任职工代表监事符合《公司法》《公司 章程》等有关监事任职的资格和条件，其简历见附件。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以现 场结合通讯形式召开第二届第五次职工代表大会暨会员代表大会，本次会议应到 职工代表 43 人，实到 42 人，1 名职工因事请假。 因工作变动原因，杨明华先生申请辞去公司职工监事职务。辞职之后，杨明 华先生不再担任本公司任何职务，继续担任子公司三亚凤凰国际机场有限责任公 司党委委员、纪委书记。 经与会职工代表认真审议，形成决议如下： 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年一月六日 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-001 1 海南机场设施股份有限公司 关于调整第十届监事会职工代表监事的公告 附件： ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2023-065 海南机场设施股份有限公司关于持股 5%以上股东的 一致行动人减持计划期限届满的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，供销大集集团股份有限公 司（以下简称"供销大集"）持有海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 45,089,688 股，占公司总股本的 0.39%。股份来源为根据《海 航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》的相关规定，按 照海南省高级人民法院的裁定，受领海南机场子公司海南海岛临空开发建设有限 公司 2018 年、2019 年、2020 年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源取得的股份。 减持计划的主要内容：公司于 2023 年 6 月 3 日披露了《海南机场设施股 份有限公司持股 5%以上股东的一致行动人减持股份计划公告》（公告编号： 2023-037）。供销大集因自身资金需求，计划以集中竞价交易方式或大宗交易方 式减持 45 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-064 海南机场设施股份有限公司 2023 年 11 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2023 年 11 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 12,698 | 94.37% | 158,466 | 90.08% | | 其中：国内航线 | 12,496 | 91.28% | 157,646 | 89.10% | | 地区航线 | 54 | — | 282 | — | | 国际航线 | 148 | — | 538 | — | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 186.00 | 172.00% | 2,330.01 | 137.99% | | 其中：国内航线 | 183 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司实现营业收入11.66亿元，同比增长69.37% [2] - 2023年第三季度营业成本6.28亿元，综合毛利率为46.18%，同比增长44.84个百分点 [2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣非净利润1.55亿元，同比扭亏为盈 [2] - 截至2023年9月30日，公司总资产558.94亿元，较期初下降0.41% [2] - 2023年1-9月公司累计计入非经常性损益的政府补助12481.55万元，其中第三季度5350.75万元 [2] 机场业务 - 2023年1-9月公司旗下机场实现飞机航班起降13.30万架次，旅客吞吐量1951.34万人次，货邮吞吐量9.53万吨，同比分别增长84.28%、127.21%、59.90% [3] - 三亚凤凰机场2023年1-9月实现飞机起降架次10.24万架次、旅客吞吐量1652.53万人次、货邮吞吐量7.32万吨，同比增长81.55%、123.11%、50.73% [3] - 除三亚凤凰机场外，其他8家机场2023年1-9月实现飞机航班起降3.06万架次，旅客吞吐量298.81万人次，货邮吞吐量2.22万吨，同比分别增长94.07%、152.96%、100.15% [3] - 三亚凤凰机场2023年前三季度实现营业收入13.11亿元，其中航空性业务收入5.29亿元、占比40.30%，非航空性业务收入7.83亿元、占比59.70% [4] 免税业务 - 2023年1-9月公司免税与商业业务实现营业收入2.00亿元 [5] - 三亚凤凰机场免税相关收入1.87亿元 [5] - 海口美兰机场免税店2023年1-9月实现营业收入21.90亿元，同比增长22.57% [6] - 三亚凤凰机场免税店2023年1-9月实现营业收入8.34亿元，同比增长82.65% [6] 房地产业务 - 2023年1-9月公司地产业务实现营业收入17.36亿元 [6] - 2023年1-9月公司新增房地产土地储备面积9.19万平方米，新开工项目面积12.67万平方米，竣工面积13.25万平方米，销售项目签约面积9.92万平方米 [6] 投资性房地产 - 截至2023年9月30日，公司投资性房地产期末余额约128亿元 [7] - 截至2023年9月30日，公司出租房地产建筑面积为47.82万平方米，2023年前三季度累计实现租赁收入4.23亿元 [7] 未来发展 - 三亚凤凰机场三期改扩建项目计划2023年11月20日起分阶段进场开工，预计2025年底建成投用，建成后可满足年旅客吞吐量3000万人次需求 [5] - 公司将持续推进"去房地产化"工作，加快存量项目散售去化、大宗销售、出售部分项目公司股权等方式逐步退出传统房地产业务 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.66亿元，同比增长69.37%；年初至报告期末营业收入45.37亿元，同比增长53.60%[4] - 营业收入变动主要系本期机场、酒店业务因市场行情向好，收入同比增加，地产业务加大销售，地产收入同比增加[8] - 2023年前三季度营业总收入45.37亿元，2022年同期为29.53亿元，同比增长53.60%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比减少87.39%；年初至报告期末7.90亿元，同比减少53.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.55亿元；年初至报告期末6.33亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要系上年同期调整南海明珠岛土地出让金及税费，影响上年同期利润约20亿元[8] - 2023年前三季度净利润8.68亿元，2022年同期为17.89亿元，同比下降51.59%[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0181元/股，同比减少87.39%；年初至报告期末0.0691元/股，同比减少53.66%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.0691元/股，2022年同期为0.1491元/股，同比下降53.65%[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.90%，同比减少7.22%；年初至报告期末3.47%，同比减少4.98%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产558.94亿元，较上年度末减少0.41%；归属于上市公司股东的所有者权益231.62亿元，较上年度末增长3.33%[5] - 2023年9月30日货币资金为6,312,108,982.47元，2022年12月31日为7,382,998,899.43元 [13] - 2023年9月30日交易性金融资产为2,064,300,612.33元，2022年12月31日为1,502,539,329.94元 [13] - 2023年9月30日流动资产合计24,112,271,802.33元，2022年12月31日为24,337,487,915.89元 [13][14] - 2023年9月30日非流动资产合计31,781,689,989.56元，2022年12月31日为31,787,962,096.02元 [14] - 2023年9月30日资产总计55,893,961,791.89元，2022年12月31日为56,125,450,011.91元 [14] 负债情况 - 2023年9月30日应付账款为3,331,032,355.95元，2022年12月31日为3,359,991,588.97元 [14] - 2023年第三季度末负债合计310.70亿元，2022年末为323.17亿元，同比下降3.86%[15] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计248.24亿元，2022年末为238.09亿元，同比增长4.26%[15] - 2023年1月1日未分配利润较2022年12月31日增加0.49亿元[23] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益较2022年12月31日增加0.49亿元[23] - 2023年1月1日所有者权益较2022年12月31日增加0.49亿元[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5182.92万元；年初至报告期末1.57亿元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为105,634 [10] - 海南省发展控股有限公司持股2,800,000,000股，持股比例24.51% [10] - 海航基础控股集团有限公司持股2,249,297,094股，持股比例19.69% [10] - 海南省发展控股有限公司拟将2,800,000,000股普通股（占总股本24.51%）转让给海南机场集团有限公司，款项已全额支付，未完成股权登记手续 [12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本37.80亿元，2022年同期为31.41亿元，同比增长20.34%[16] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润10.34亿元，2022年同期亏损1.72亿元[17] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1.01亿元，2022年同期为 - 0.05亿元，亏损扩大[17] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度综合收益总额7.67亿元，2022年同期为17.84亿元，同比下降57.00%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.43亿元[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计52.23亿元，2022年同期为43.31亿元，同比增长20.60%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，上年同期为-14.65亿元[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-12.65亿元，上年同期为-25.29亿元[20] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.02亿元，上年同期为15.14亿元[20] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-12.25亿元，上年同期为-24.79亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为52.56亿元，上年同期为76.29亿元[21] 递延所得税情况 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加1.10亿元[22] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加1.05亿元[23]

公司基本信息 - 公司代码为600515，公司简称为海南机场[1] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险[4] - 公司名称为海南机场设施股份有限公司，简称海南机场，注册地址位于海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1主楼42层[9] 财务数据 - 公司的营业收入为33.7亿人民币，较上年同期增长48.81%；归属于上市公司股东的净利润为5.83亿人民币，较上年同期增长807.55%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为229.02亿人民币，总资产为553.18亿人民币，分别较上年度末增长2.17%和下降1.44%[10] - 2023年半年度报告中，股收益为2.52元／股，加权平均净资产收益率增加2.19个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.07%，增加1.90个百分点[11] 公司业务 - 公司2023年上半年机场业务实现营业收入9.56亿元，同比增长68.28%[21] - 公司2023年上半年总体实现飞机起降架次8.89万架次，旅客吞吐量1,310.63万人次，货邮吞吐量7.51万吨，同比2019年同期分别增长115.94%、109.93%、106.40%[21] - 公司围绕机场运营服务主业，成功开发建设5A写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个，建立了集项目开发、工程建设、招商运营等于一体的全链条服务能力[20] 公司子公司及关联 - 公司控股7家机场，包括：三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场[13] - 公司整体离岛免税租赁面积7.19万平方米，包含自持物业提供场地租赁面积5.40万平方米、参股投资公司租赁面积1.79万平方米[14] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为111,167户[76] - 海南省发展控股有限公司持有2,800,000,000股，占比24.51%[76] - 海航基础控股集团有限公司持有2,249,297,094股，占比19.69%[76] 公司财务风险 - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保情况[55] - 公司未披露担保产生的相关债务已在《重整计划》中得到依法处理和安排[55] - 公司有重大诉讼、仲裁事项[57] 公司环保责任 - 公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚[34] - 公司积极承担环境责任，持续建立健全的环境管理体系，降低企业运营的环境影响及能耗水平，实现绿色发展水平的持续提升[35]