审计机构相关 - 2024年7月12日会议审议续聘中审众环为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 中审众环已连续9年为公司提供审计服务[15] 审计机构数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人等[5] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[5] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家等[5] 审计费用 - 公司2023和2024年度审计费用均为490万元[13] 审计服务评价 - 因连续聘用9年，公司开展审计服务质量评价并征询意见无异议[16]

人事变动 - 张庶辉因工作变动辞去公司董事职务，不再任职[1] - 董事会提名杨晓强为非独立董事候选人[1] - 董事会同意聘任杨晓强为常务副总裁，代行总裁职责[2] 人员信息 - 杨晓强1982年5月出生，有丰富任职经历[4] - 截至披露日，杨晓强未持股，与他人无关联[5] - 杨晓强任职资格符合规定，无禁止情形[5]

董事会会议 - 海南机场第十届董事会第十四次会议于2024年7月12日召开，8人全到[1] 人事变动 - 董事张庶辉辞职，提名杨晓强为非独立董事候选人[2] - 聘任杨晓强为常务副总裁，代行总裁职责[4][5] 审计安排 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[6] 股东大会 - 提请召开2024年第二次临时股东大会[8] - 《关于调整公司董事》《续聘会计师事务所》议案待股东大会批准[3][7]

净利润和扣非净利润预测 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润约为27,000万元到33,000万元，同比减少43.40%到53.69%[3] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为13,000万元到18,000万元，同比减少62.31%到72.78%[3] 上年同期业绩 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为58,305.08万元，扣除非经常性损益的净利润为47,761.30万元[7] 业绩预减原因 - 本期业绩预减的主要原因是房地产市场调整影响及公司房地产项目开发交房进度，导致房地产业务收入同比减少，同时免税业务业绩同比有所下降[8]

担保情况 - 为海口空港研发提供2.4亿元担保，此前担保余额为0元[2][3] - 2024年度为全资子公司提供担保额度18亿元，为海口空港研发提供不超3亿元担保[5] - 截至公告披露日，经审议批准的对外担保总额为26亿元，占2023年末归母净资产的11.25%[12] 借款情况 - 海口空港研发向农行江东分行借款2.4亿元，期限20年[3] 财务数据 - 2023年12月31日海口空港研发资产总额4996.84万元，负债总额2.34万元，归母净资产4994.50万元[7] - 2024年3月31日海口空港研发资产总额7530.46万元，负债总额2536.65万元，归母净资产4993.81万元[7] - 2023年度海口空港研发归母净利润 -5.50万元，2024年3月31日归母净利润 -0.69万元[8] 其他 - 海口空港研发注册资本1亿元[6] - 担保方式为连带责任保证，担保期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[9] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉应承担的损失[4][12]

担保情况 - 为海口空港物流提供担保金额4.67亿元，此前担保余额0元[2][3] - 2024年度为全资子公司提供担保额度18亿元，为海口空港物流不超5亿元[3][5] - 经审议批准对外担保总额26亿元，占2023年末归母净资产比例11.25%[11] 海口空港物流情况 - 注册资本1.7亿元[6] - 2023年12月31日资产总额1.074231亿元、负债760.83万元、归母净资产9981.48万元[7] - 2024年3月31日资产总额1.209432亿元、负债2119.71万元、归母净资产9974.61万元[7] - 2023年度归母净利润 - 18.52万元，2024年3月31日 - 6.87万元[7] 其他 - 公司无逾期、涉诉、败诉担保损失[11]

机场业务数据 - 2024年5月起降架次11953架次，同比降17.29%，累计66768架次，同比降11.26%[1] - 2024年5月旅客吞吐量167.50万人次，同比降13.57%，累计1082.74万人次，同比降3.61%[1] - 2024年5月货邮吞吐量10933吨，同比降10.37%，累计66604吨，同比增0.90%[1] 三亚凤凰国际机场数据 - 2024年5月起降架次9518架次，同比降14.73%，累计53308架次，同比降8.92%[2] - 2024年5月旅客吞吐量145.63万人次，同比降11.04%，累计944.91万人次，同比降2.25%[3] - 2024年5月货邮吞吐量8368吨，同比降10.92%，累计56738吨，同比增6.08%[3] 航线数据 - 地区航线起降架次累计317架次，同比增7825.00%[1][3] - 国际航线起降架次本月244架次，同比增916.67%，累计1259架次，同比增2189.09%[1] - 地区航线旅客吞吐量累计3.57万人次，同比增36744.33%[1] - 国际航线旅客吞吐量累计17.32万人次，同比增8962.74%[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第十三次会议于2024年5月30日召开[1] - 会议应到9人，实到9人[1] 人事变动 - 拟聘任李静女士为总裁助理，任期与本届董事会一致[2] - 《关于聘任公司总裁助理的议案》表决9票同意[3] 人员情况 - 李静女士1982年10月生，本科，历任多公司要职[6] - 截至披露日，李静女士持有公司3712股[6]

业绩数据 - 2024年4月公司机场业务起降架次12299架次，同比降15.29%，累计54815架次，同比降9.83%[1] - 2024年4月公司机场业务旅客吞吐量179.06万人次，同比降16.53%，累计915.24万人次，同比降1.54%[1] - 2024年4月公司机场业务货邮吞吐量13209吨，同比增5.12%，累计55670吨，同比增3.45%[1] 三亚凤凰机场数据 - 2024年4月三亚凤凰机场起降架次9910架次，同比降12.15%，累计43790架次，同比降7.55%[2] - 2024年4月三亚凤凰机场旅客吞吐量156.83万人次，同比降14.51%，累计799.28万人次，同比降0.46%[3] - 2024年4月三亚凤凰机场货邮吞吐量11441吨，同比增11.17%，累计48371吨，同比增9.71%[3] 机场改造与展望 - 三亚凤凰机场三期扩改建使航班小时容量减少致航班量减少[4] - 2024年5月16日起三亚凤凰机场改造后国际连廊南侧站坪18个机位投入使用[4] - 三亚凤凰机场可用机位将恢复至69个，保障运输航班机位恢复至61个[4] - 三亚凤凰机场时刻协调参数将从“22架次/小时”提升到“24架次/小时”[4]

股东大会安排 - 公司于2024年4月18日决定5月9日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年4月19日公司在指定媒体刊登股东大会通知[8] 参会股东情况 - 现场出席股东大会4人，代表51.86亿股，占比45.39%[10] - 参与网络投票69人，代表6.61亿股，占比5.78%[10] - 中小投资者71人，代表7.97亿股，占比6.98%[11] - 出席股东大会共73人，代表58.46亿股，占比51.17%[11] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意58.44亿股，占比99.96%[15] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意58.44亿股，占比99.96%[16] - 《公司2023年度财务决算报告》同意占比99.9578%[17] - 《公司2024年度财务预算报告》同意占比99.9625%[18] - 《公司2023年度利润分配预案》同意占比99.9619%[19] - 《2023年年度报告及摘要》同意占比99.9577%[20] - 《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》同意占比99.6733%[21] - 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》同意占比99.9650%[21] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意占比99.9620%[22] - 《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》同意占比99.9623%[24] - 《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》同意占比99.9277%[24] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27]