会议信息 - 股东大会于2024年7月31日在海南省海口市互联网金融大厦C座会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人749人[2] - 出席会议股东所持表决权股份5,604,901,765股，占比49.2369%[2] 议案表决 - 《关于调整公司董事的议案》A股同意票比例99.8407%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票比例99.8393%[5] - 《关于调整公司董事的议案》同意票比例97.8705%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票比例97.8519%[7] 人员出席 - 公司8位在任董事全部出席[6] - 4位在任监事3人出席，郑知求因工作未出席[6] 见证信息 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜律师事务所[7] - 见证律师为刘兵舰、王储[7]

股东大会安排 - 公司2024年7月12日决定7月31日召开第二次临时股东大会[6] - 7月13日在指定媒体刊登《股东大会通知》[6] 参会情况 - 现场4人代表5,185,667,560股，占比45.5541%[8] - 网络投票745人代表419,234,205股，占比3.6828%[8] - 中小投资者745人代表419,234,205股，占比3.6828%[8] - 共749人代表5,604,901,765股，占比49.2369%[9] 议案表决 - 《关于调整公司董事的议案》同意5,595,974,433股，占比99.8407%[13] - 续聘会计师事务所议案同意5595896555股，占比99.8393%[14] 结果合规 - 股东大会表决程序、召集和召开程序、人员和召集人资格均合法有效[15][16]

人员变动 - 公司董事张庶辉因工作变动辞职，提名杨晓强为非独立董事候选人[6] 中审众环数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[12] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[12] - 2023年上市公司审计客户201家，房地产同行7家，审计收费26115.39万元[12][13] - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[14] - 最近3年受行政处罚2次、监督管理措施14次[15] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[15] 审计费用 - 2023年度审计收费490万元，含财报审计400万元、内控审计90万元[20] - 2024年度审计费用490万元，与2023年持平[20] 审计服务 - 中审众环已连续9年为公司提供审计服务[21] - 审计委员会提议续聘其为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[22] - 2024年7月12日董事会和监事会通过续聘议案[22] - 续聘议案提请股东及股东代表审议[23]

机场业务数据 - 2024年6月公司机场业务起降架次11864架次，同比降11.97%，累计78632架次，同比降11.37%[1] - 2024年6月公司机场业务旅客吞吐量168.10万人次，同比降10.26%，累计1250.84万人次，同比降4.56%[1] - 2024年6月公司机场业务货邮吞吐量6773吨，同比降25.10%，累计73377吨，同比降2.23%[1] 三亚凤凰国际机场数据 - 2024年6月三亚凤凰国际机场起降架次9402架次，同比降9.50%，累计62710架次，同比降9.00%[2] - 2024年6月三亚凤凰国际机场旅客吞吐量143.98万人次，同比降8.64%，累计1088.89万人次，同比降3.15%[3] - 2024年6月三亚凤凰国际机场货邮吞吐量4543吨，同比降21.21%，累计61281吨，同比增3.43%[3] 航线数据 - 公司地区航线6月起降架次88架次，同比增4300.00%，累计405架次，同比增6650.00%[1][3] - 公司地区航线6月旅客吞吐量0.81万人次，同比增14394.64%，累计4.39万人次，同比增28564.05%[1] - 公司国际航线货邮吞吐量累计151吨，同比增1289.48%[1][3] 业务范围 - 公司机场业务统计范围含7家控股机场和2家管理输出机场，不含参股机场[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月31日14点30分在海南海口互联网金融大厦C座会议室召开[3] - 网络投票7月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于调整公司董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》[8] 登记信息 - 股权登记日为7月24日，A股股东有权出席[17] - 现场登记7月25 - 30日9:30 - 11:30、15:00 - 17:00[18] - 信函登记7月30日17:00前邮寄文件[18]

会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议于2024年7月12日召开，应到4人实到4人[1] 议案情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决同意4票，拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 该议案须经公司股东大会审议批准[3]

审计机构相关 - 2024年7月12日会议审议续聘中审众环为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 中审众环已连续9年为公司提供审计服务[15] 审计机构数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人等[5] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[5] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家等[5] 审计费用 - 公司2023和2024年度审计费用均为490万元[13] 审计服务评价 - 因连续聘用9年，公司开展审计服务质量评价并征询意见无异议[16]

人事变动 - 张庶辉因工作变动辞去公司董事职务，不再任职[1] - 董事会提名杨晓强为非独立董事候选人[1] - 董事会同意聘任杨晓强为常务副总裁，代行总裁职责[2] 人员信息 - 杨晓强1982年5月出生，有丰富任职经历[4] - 截至披露日，杨晓强未持股，与他人无关联[5] - 杨晓强任职资格符合规定，无禁止情形[5]

董事会会议 - 海南机场第十届董事会第十四次会议于2024年7月12日召开，8人全到[1] 人事变动 - 董事张庶辉辞职，提名杨晓强为非独立董事候选人[2] - 聘任杨晓强为常务副总裁，代行总裁职责[4][5] 审计安排 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[6] 股东大会 - 提请召开2024年第二次临时股东大会[8] - 《关于调整公司董事》《续聘会计师事务所》议案待股东大会批准[3][7]

净利润和扣非净利润预测 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润约为27,000万元到33,000万元，同比减少43.40%到53.69%[3] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为13,000万元到18,000万元，同比减少62.31%到72.78%[3] 上年同期业绩 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为58,305.08万元，扣除非经常性损益的净利润为47,761.30万元[7] 业绩预减原因 - 本期业绩预减的主要原因是房地产市场调整影响及公司房地产项目开发交房进度，导致房地产业务收入同比减少，同时免税业务业绩同比有所下降[8]