审计机构相关 - 2023年续聘中审众环为财务和内控审计机构[3] 审计沟通进展 - 2024年1月、3月与中审众环沟通审计进展[6] - 2024年4月审计委员会通过2023年年度报表议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环坚持原则、勤勉尽责[9]

业绩总结 - 2023年向关联人采购商品、接受劳务预计51500万元，实际发生29644万元[6][7] - 2023年向关联人销售商品、提供劳务预计33000万元，实际发生24292万元[7] - 2023年关联租赁（出租）预计46700万元，实际发生33403万元[7] - 2023年关联租赁（承租）预计2700万元，实际发生2904万元[7] - 2023年日常关联交易预计总金额133900万元，实际发生90244万元[7] 未来展望 - 2024年向关联人采购商品、接受劳务预计56900万元，截至3月31日已发生8423万元，上年实际发生29642万元[9] - 2024年向关联人销售商品、提供劳务预计金额待统计，截至3月31日已发生部分金额，上年实际发生24292万元[9] 其他新策略 - 2024年4月18日，公司董事会和监事会审议通过2024年度预计日常关联交易议案[3] - 本次日常关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议[2] 数据汇总 - 中免凤凰机场免税品有限公司小计数据为30250、6065、24292[10] - 关联租赁（出租）小计数据为42050、7928、33403[10] - 关联租赁（承租）小计数据为4000、997、2904[10] - 金融服务向关联方存款限额（每日最高存款结余）小计为240000、203706、225507[10] - 总计数据为373200、227119、315749[10] 关联公司信息 - 海南省发展控股有限公司注册资本为1358367万元[11] - 海控南海发展股份有限公司注册资本为84496万元[11] - 海南海控中能建工程有限公司注册资本为20000万元[11] - 中免凤凰机场免税品有限公司注册资本为10000万元[12] - 海口美兰国际机场有限责任公司注册资本为413711万元[12] - 宜昌三峡机场有限责任公司注册资本为32510万元[13] - 海南海航二号信管服务有限公司注册资本为100万元[13] - 海航航空技术有限公司注册资本为374617万元[13] - 供销大集集团股份有限公司注册资本为1916378万元[14] - 海南银行股份有限公司注册资本为300000万元[14] - 三亚汉莎航空食品有限公司注册资本为2000万元[15] - 海南太平洋石油实业股份有限公司注册资本为36720万元[15] - 海南海航中免免税品有限公司注册资本为1500万元[16] 关联交易说明 - 公司与关联方将进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易[17] - 关联交易定价有市场价参照现行市场价格，无市场价双方按市场原则协商[17] - 公司与关联方的日常关联交易属正常业务活动，利于生产运营稳定和持续发展[18] - 关联交易遵守平等互利和定价公允原则，不损害公司和股东利益[18] - 关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响[18] - 关联交易不会对公司持续经营能力及独立性造成影响[18] - 公司不会因关联交易对关联方产生重大依赖[18] - 预计金额与实际发生金额差异较大标准为与同一控制下关联人交易差异达300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[8]

海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度计划的公告 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议 案》。2024 年度，公司计划为全资子公司提供担保额度 18 亿元，为控股子公司 提供担保额度 6 亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额 度 2 亿元，上述担保额度合计 26 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信 额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷 证明等提供非融资担保和履约担保等。 被担保人名称：海南英平建设开发有限公司（以下简称"英平建设"）、 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司（以下简称"武汉蓝海"）、洋浦国兴游艇 制造有限公司（以下简称"洋浦国兴"）、海南博鳌机场有限责任公司（以下简 称"博鳌有限"）、海口空港物流产业发展有限公司（ ...

（一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 海南机场设施股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，海南机场设施股份有限公 司（以下简称"公司"）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中审众环按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司2023年年度报告工作要求，审 计了公司2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表， 2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 ...

二、未弥补亏损的主要原因 1. 报告期内，公司营业收入 67.62 亿元，较上年同期增加 43.84%；公司主营 业务中机场管理业务、免税商业和地产业务、持有型物业租金收入较上年大幅提 升，公司整体收入与上年同期相比增加。 2 报告期内，公司年度合并报表归母净利润 9.53 亿元，归母净利润较上年下 降 49.50%，主要系 2022 年南海明珠岛二期土地出让金及相关税费收益影响归母 净利润 18.64 亿元，除去上述非经常性损益影响，本年归母净利润较上年增长 9.64 亿元。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-022 海南机场设施股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-14,018,905,049.39 元，实收股本为 11,425,309,6 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-018 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 四、《公司 2023 年度利润分配预案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2023 年年度财 ...

（一）出席会议及表决情况 海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐跃军） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 唐跃军，中国国籍，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 上 海 昊 海 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 （HK.06826/SH.688366）独立监事，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人 亦在公司战略 ...

海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（欧阳凌） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 欧阳凌，中国国籍，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注 册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司审计委员会、薪酬与考核委员会中担 任委员，并于审计委员会担任主任委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务， ...

海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《海南机场 设施股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023 年度 公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为海南机场设施股份有 限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）审计委员会成员，现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事欧阳凌先生、唐跃军先生和董事杨 小滨先生组成，由独立董事欧阳凌先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： 2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报 ...