中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 中国软件与技术服务股份有限公司 2023年度内部控制审计报告书 中兴华内控审计字（2024）第 010032 号 中国软件与技术服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"中国软件"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国软件董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-041 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，本次回购注销完成后，公司总股本将减少9,524,179 股，注册资本将减少9,524,179元，公司的股本结构变动如下（假设回购日为 2024年4月24日）： | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 变动前数量 | 变动数量 | 变动后数量 | | 无限售条件的流通股 | 842,954,830 | | 842,954,830 | | 有限售条件的流通股 | 16,739,746 | -9,524,179 | 7,215,567 | | 股份总数 | 859,694,576 | -9,524,179 | 850,170,397 | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的事由 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（崔劲） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2020 年 5 月至 2023 年 12 月任公 司独立董事，现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔劲，男，中国国籍，中共党员，1965 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于南开大学 世界经济学专业，注册会计师，高级会计师，资产评估师。曾在国家电网公司能源研究院、 中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可 行性研究、财务审计、资产 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，现将董事会审计委员会对中 兴华 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人数量 189 人、执业注册会计师 963 人， 注册会计师中签署过证券服务业 ...

公司基本情况 - 公司名称为中国软件与技术服务股份有限公司，股票代码为600536[8] 财务表现 - 2023年营业收入为106.72亿人民币，较上年同期下降30.26%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.33亿人民币，较上年同期增长606.53%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.22亿人民币[9] - 公司2023年度净资产总额为10,919,367,783.15元，较上年增长9.92%[10] - 2023年基本每股收益为-0.31元，较上年同期下降616.67%[11] - 公司2023年第四季度净利润为189,434,582.46元，较上一季度增长约96.6%[12] 业务发展 - 公司2023年自主软件产品业务持续发展，麒麟软件入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”[15] - 公司2023年铁路专用产品市场占有率不断提高，保障业务的稳定性和可持续性[15] - 公司在税务领域取得战略性新进展，数字化全电票服务平台等系统的上线和应用奠定了基础[23] - 公司麒麟操作系统在多个领域持续升级，已适配兼容多种CPU，市场份额不断提升[23] 财务结构 - 软硬件采购、人力成本及外包服务采购占软件服务业成本的99.91%[41] - 自主软件产品采购成本占软件服务业成本的9.62%[41] - 行业解决方案采购成本占软件服务业成本的73.48%[41] - 服务化业务采购成本占软件服务业成本的16.81%[42] 股东情况 - 公司截至报告期末普通股股东总数为150,037户，前十名股东持股情况显示中国电子有限公司持有最多股份为252,814,614股[184] 股权激励 - 公司于2023年2月15日向激励对象授予预留部分限制性股票，授予价格为37.52元/股，合计授予5名激励对象预留限制性股票13.2万股[133] - 公司于2023年3月31日完成了对7名激励对象持有的193,700股限制性股票的注销[135] - 公司于2023年11月17日完成了对10名激励对象持有的454,867股限制性股票的注销[138]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-043 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，委托出 席 1 人，独立董事陈尚义先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事李新 明先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-038 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，财务总监黄刚先生、董事会秘 书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核意见 二、营业收入扣除情况表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 我们认为，中国软件公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相 关规定编制，公允反映了中国软件公司营业收入扣除情况。 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ...

关于中国软件与技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国软件与技术服务股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 中国软件与技术服务股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京2427L 目 录 一、专项说明 二、附表 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-112 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 ...