证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，审委会成员由崔劲、荆继武（已离任）、陈尚义三名成员组成，崔劲任主任委 员。其中，2023年6月10日荆继武辞任独立董事（至公司选举新任独立董事生效），2023年12 月4日李新明先生当选公司独立董事，并担任审计委员会委员。 审委会委员任职情况如下： 崔劲，男，中国国籍，1965 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于南开大学世界经济学 专业，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师。曾在国家电网公司能源研究院、中华财务 会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可行性研究、 财务审计、资产评估工作，2011 年至今任天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师， 曾经担任国旅联合、通宝能源、绝味食品等上市公司独立董事（期满卸任），现任银泰黄金独 立董事。 荆继武，男，中国国籍，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学本科毕业于清 华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年获中科院研究生 院博 ...

公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国软件与技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-042 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区学院南路 55 号 中软大厦 C 座 1 层第二会议室召开，采取了现场+蓝信视频表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬 妹女士列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年度内部控制评价报告》 《中国软件 2023 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李新明） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2023 年 12 月至今任本公司独立董 事，现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李新明，中国国籍，中共党员，1965 年 11 月出生，博士研究生，毕业于南京理工大学 计算机应用专业，教授。曾任装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授、主任、党委书 记；现任中国科学院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司 董事长/法人、空天信息大学（筹）计算机与 ...

经核查独立董事陈尚义、李新明和宗刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月 修订）中对独立董事独立性的相关要求。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 等要求，公司董事会就在任独立董事陈尚义先生、李新明先生和宗刚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-037 中国软件与技术服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在首次回购股份事实发生的次 日披露进展情况，并在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 二、 回购股份的进展情况 公司截至上月末的回购进展如下: 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 日~2024 年 5 月 22 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 或用于股权激励 | | 累计已回购股数 | 3,104,143 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 9,9 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 1 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-036 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,326,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.4931 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。由半数以上董事推举周 ...

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-035 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、议案审议情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,358,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3.1432 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。由 ...

1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下 简称《关于召开股东大会的通知》）； 北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订） ...