业绩总结 - 2024年营业总收入34.78亿元，较上年同期下降57.07%[16] - 2024年净利润 - 24.38亿元，较2023年降幅3115.51%[70] - 2024年计提设备相关长期资产减值准备15.85亿元[16] - 2024年组件生产计划入库达成率99.7%[16] - 2024年组件出货3.72GW，国内出货降48.46%，海外增11.65%[16] - 2024年电站发电量约23814.79万度[17] - 2024年末总资产降46.56%，流动资产降56.17%[58][60] - 2024年货币资金减少21.25亿元，交易性金融资产增0.08亿元[60] - 2024年存货减少6.00亿元，固定资产减少17.32亿元[60][63] - 2024年流动负债降53.87%，非流动负债增18.14%[64][67] - 2024年所有者权益减少24.37亿元，同比减少83.04%[68] - 2024年经营活动现金流净额降7.15%，筹资活动降156.91%[73] - 2024年拟定不进行利润分配[80] 新产品和新技术研发 - 量产TOPCon电池效率提升超0.35%，组件功率提升超5W[19] - 研发优化电池结构，效率提升超0.15%，双面率至90 - 95%[19] - 矩形系列量产组件正面效率最高可达23.17%及以上[20] - 多款版型组件有最高研发功率和效率数据[20][21] - 报告期内申报项目21项，获财政资金1268.95万元，授权专利26件[22] 市场扩张 - 2024年在哈萨克斯坦等9个国家实现销售零的突破[17] - 截至2024年末持有电站241.27MW，新增35.98MW[17] 未来展望 - 目标成为全球领先光伏制造及智慧能源解决方案供应商[34] - 2025年计划组件出货量与上年维持相同水平[39] - 聚焦运营效率、技术研发、业务布局等领域[34] - 契合政府要求提升运营效率，整合资源跟踪验证技术[35][37] - 推进产品开发与产线升级，推出多元场景光伏系统[37] - 构建材料可靠性监控体系提升产品质量[37] - 强化各环节工作，为业务提供全流程保障[38] - 推进电站开发与分布式光伏项目，构建“光储共济”方案[39][40] 其他新策略 - 2024年通过多元降本措施实现成本领先[27] 公司治理 - 2024年董事会召开7次会议，审议44项议案，组织4次股东大会[29][31] - 2024年监事会召开7次会议，审议23项议案[44] - 非独立董事陈江明2025年度基本薪酬72万元/年[85] - 监事会主席何瑷2025年度基本薪酬11.4万元/年，监事杨伟豪12万元/年[88] - 董事和监事薪酬按月发放[83][86][89]

股份变动 - 唯之能源持股数由254,696,214股减至200,000,000股[3] - 持股比例由21.52%降至16.90%[3] - 变动股份数54,696,214股，占总股本4.62%[4][8] 权益变动 - 变动方式为司法扣划（以物抵债），不触及要约收购[4][8] - 2025年5月9日发生权益变动，5月14日公告[8][9] 影响 - 唯之能源仍为控股股东，剩余轮候冻结股份处置或致控制权变更[4][5][6]

亿晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亿晶光电科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：亿晶光电 股票代码：600537 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月23日09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 2025年5月16日至5月22日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员包括董事长兼董秘陈江明、总经理刘强等[7] 报告发布信息 - 2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[4] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0519 - 82585558[9] - 邮箱为eging - public@egingpv.com[10]

行业展会 - 德国慕尼黑国际太阳能光伏展(Intersolar Europe 2025)于5月7日至5月9日举行 该展会已成为全球太阳能行业重要风向标 [1] 公司参展情况 - 亿晶光电作为光伏老牌企业 将欧洲视为全球化战略核心阵地 携多款产品参展 [1] 新产品发布 - 推出极光Ultra系列组件 采用全背面电极技术 消除正面栅线遮挡 提升电池转换效率和发电能力 外观更美观整洁 契合分布式户用场景需求 [1] - 定制星辰Pro系列小板型光伏组件 包括810*766*30mm的132W组件和1542*766*30mm的264W组件 更小板型利于灵活组合安装 最大化利用屋顶面积 [1] - 全黑460W极光Pro+组件产品受欧洲客户喜爱 提升光伏屋顶外观 [1] 高效组件产品 - 展出一系列高效N型TOPCon组件产品 最高功率达730W 具有更高发电能力和超高双面率 适用于大型地面电站 [1] - 推出630W海面组件产品 耐盐雾性能卓越 透水性极低 温度系数稳定 抗冲击性可靠 满足海上发电场景需求 [1] 合作方案 - 与微型逆变器品牌埃瑞斯深度合作 推出"阳台光伏+户用屋顶"全场景智慧能源方案 匹配欧洲市场需求 助力家庭能源转型 [2]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会，独董均出席并赞成议案[5] - 2024年4月18日完成董事会换届选举[6] 独董履职 - 独董在审计、提名委员会席位2/3，出席相关会议[6] - 独董与内审机构沟通4次，提前审阅定期报告[9][13] 未来展望 - 2025年独董将持续关注公司经营治理并履职[18]

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，做好公司 合规经营的看门人，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下： 沈险峰，男，汉族，1969年生，中国国籍，本科学历。 本人曾任贵阳市南明区法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东 经天律师事务所律师；现任广东信达律师事务所合伙人、深圳市西迪特科技股份 有限公司独立董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人曾任华南师范大学学术委员会委员、华南师范大学研究生教育督导委员 会委员、中国物理学会量子光学专业委员会委员、中国密码学会量子密码专业委 员会委员；现任广东理工学院大学物理实验中心主任、中国通信学会量子通信专 业委员会委员、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性 和任职资格。在履职过程中能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别 是中小股东的权益，不存在影响独立判断的情形。 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人积极履 ...

报告期内，公司在召开审计委员会 2024 年第一次会议审议 2023 年财务相关 事项后，因董事会换届选举，审计委员会成员发生重组。公司现任审计委员会由 独立董事谢永勇先生、沈险峰先生及非独立董事胡婧女士共 3 名成员组成，具有 会计专业背景的谢永勇先生担任审计委员会主任（召集人），公司审计委员会构 成合理。 二、审计委员会年度会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《亿晶光电科技股份有 限公司章程》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，切实履行监督职责，充分发挥 审计委员会作用，积极维护公司和股东权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员亲自参加会议，对公 司定期报告、内部控制、计提资产减值准备、会计政策和会计估计变更、聘任公 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，亿 晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任的独立董事张 智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的任职经历及其签署 的独立性自查文件，公司董事会认为，上述独立董事未担任公司除独立董事外的 其他职务；独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职；未在公司主要股东及其附属企业任职；未与公司存在重大的持股关系； 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，公司在任的独立董事不存在任何妨碍其独立性判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 亿晶光电科技股份有限公司 ...