证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-018 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 267,450,947 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 比例（%） | | 22.3604 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-021 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事 候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人 的议案》，选举产生的6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第八届董事会 ；选举产生的1名股东代表监事与通过公司职工代表大会选举产生的2名职工代表 监事共同组成公司第八届监事会。换届选举具体情况请详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2024年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 公司于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选 举产生董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会成员 1、董事长：刘强先生 2、董事会成员：刘强先生、孙铁囤先生、张婷女士、陈江明先生、胡婧 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年四月 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科 技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场 会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有 关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-012 亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会采取累积投票制的方式进行 选举表决。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-013）。 2、审阅听取《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》以 及《公司章程》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险， 并提请股东大会授权公司第八届董事会并转授公司管理层办理董监高责任险业务 相关的一切事宜，以及在授权期内于董监高责任险合 ...

1 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月1日收 到唐骏先生递交的书面辞职报告，唐骏先生因个人原因申请辞去公司第七届董事 会非独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展与ESG委员 会委员及总经理职务，辞职后，唐骏先生将不再担任公司任何职务。 唐骏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事 会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《亿 晶光电科技股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申 请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任非独立 董事及总经理的补选工作。 截至本公告披露日，唐骏先生通过公司2022年股票期权与限制性股票激励计 划直接持有公司1,000万股股票，占目前公司总股本的0.84%，其中无限售流通股 250万股，已获授予但尚未解除限售的限售股750万股。唐骏先生辞职后，其股份 的变动仍遵循《公司 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现提名 沈险峰先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任本公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的 核查意见 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会提名委 员会秉持严谨、审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第八届董事会董事 候选人的相关事项履行了审议程序，并发表如下核查意见： 一、对《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议 案》的核查意见 公司董事会提名委员会秉持对董事会负责的态度，对非独立董事候选人的任 职条件、资格进行了遴选、审核，认为被提名的非独立董事候选人不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认为不适合担任公司董事的情 形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法 ...

公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《亿晶光电科 技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项 回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次拟购买董监高责任险相关事项公告如下： 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-014 亿晶光电科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为优化公司治理， 完善风险控制体系，促使公司董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责， 降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员 购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 二、监事会意见 监事会认为：公司本次购买董事 ...

（一） 非独立董事候选人选举情况 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-013 亿晶光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届监 事会任期已于 2024 年 1 月 6 日届满，由于公司新一届董事会、监事会的候选人 提名工作未完成，公司董事会、监事会换届工作延期进行，详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、 监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-002）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司于近期开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢永勇，已充分了解并同意由提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...