亿晶光电科技股份有限公司监事会 关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第八届监事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《亿 晶光电科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在仔细审阅 了公司第八届监事会第二次会议相关资料后，作出如下说明： 一、关于《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》的说明 公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证券监督管理委员会相关文件要 求以及结合公司自身实际情况进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法 规的规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，有利于公司长远发展。我们同意公司本次会计政策变更。 公司本次会计估计变更是结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合《企 业会计准则》的相关规定，执行新的会计估计后，能够更加真实、公允地反映公 司的财务状况，我们同意公司本次会计估计变更。 二、关于《关于公司会计差错更正的议案》的说明 何瑷 张国庆 杨伟豪 【签署 ...

第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入10.05亿元，同比减少50.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.11亿元，同比减少266.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，同比减少242.98%[4] - 2024年第一季度营业总收入10.05亿元，2023年同期为20.15亿元，同比下降约50.13%[17] - 2024年第一季度营业总成本12.05亿元，2023年同期为18.56亿元，同比下降约35.08%[17] - 2024年第一季度净利润为 -2.46亿元，2023年同期为1.48亿元，同比下降约266.77%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -2.11亿元，2023年同期为1.27亿元，同比下降约266.17%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.18元/股，2023年同期为0.11元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，2023年同期为1.47亿元，同比下降约242.45%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.13亿元，2023年同期为 -0.25亿元，同比下降约352%[20] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计23.14亿元，2023年末为25.24亿元，同比下降约8.39%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计26.89亿元，2023年末为29.35亿元，同比下降约8.37%[17] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计96.95亿元，2023年末为115.10亿元，同比下降约15.76%[17] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产96.95亿元，较上年度末减少15.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益23.14亿元，较上年度末减少8.34%[5] - 2024年3月31日货币资金为1,537,112,306.35元，较2023年12月31日的3,160,739,891.32元减少[14] - 2024年3月31日应收账款为1,250,539,636.13元，较2023年12月31日的1,171,464,226.25元增加[15] - 2024年3月31日存货为807,475,662.48元，较2023年12月31日的922,134,130.18元减少[15] - 2024年3月31日固定资产为4,623,585,429.58元，较2023年12月31日的4,718,234,836.63元减少[15] - 2024年3月31日应付票据为1,166,634,906.92元，较2023年12月31日的2,505,715,613.62元减少[16] - 2024年3月31日应付账款为2,118,330,494.14元，较2023年12月31日的2,239,833,607.02元减少[16] - 2024年3月31日资产总计为9,694,793,269.81元，较2023年12月31日的11,509,561,800.87元减少[15] 特定资产变动比例及原因 - 交易性金融资产变动比例为45.46%，主要系掉期业务增加所致[6] - 应收票据变动比例为 -60.10%，主要系期初应收票据到期终止确认所致[7] - 应收账款变动比例为6.75%，主要系应收货款增加所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数95,044名[8] - 深圳市唯之能源有限公司持股2.55亿股，持股比例21.29%，为第一大股东[8] - 2024年1月4日股票期权行权新增股份完成登记，总股本由1,195,290,018股变更为1,196,090,018股[11] - 截至报告披露日，控股股东所持254,696,214股无限售流通股被全部轮候冻结[12] 项目进展情况 - 滁州年产10GW高效N型TOPCon光伏电池项目已完成6GW设备安装调试并生产[13] 第一季度筹资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度取得借款收到现金为1.78675415亿美元，上年同期为2.6290846亿美元[21] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关现金为1.2亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.78675415亿美元，上年同期为3.8290846亿美元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付现金为1.3亿美元，上年同期为1.96644亿美元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金为447.19114万美元，上年同期为376.78184万美元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关现金为9456.961498万美元，上年同期为1.1163619328亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2.2904152638亿美元，上年同期为3.1204801168亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5036.611138万美元，上年同期为7086.044832万美元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为153.526819万美元，上年同期为 - 1419.677373万美元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.7194116502亿美元，上年同期为1.7799859516亿美元[21]

财务业绩 - 2023年营业收入81.02亿元，较2022年减少17.96%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6759.26万元，较2022年减少46.92%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9148.53万元，较2022年减少30.00%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3472.32万元，较2022年减少90.70%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为25.24亿元，同比增长3.48%；总资产为115.10亿元，同比下降2.46%[12] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比下降45.45%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为2.72%，同比下降2.66%[12] - 2023年公司实现营业收入81.02亿元，同比下降17.96%；归属于上市公司股东的净利润0.68亿元[17] - 2023年第一至四季度营业收入分别为20.15亿元、21.66亿元、24.15亿元、15.06亿元[12] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.27亿元、1.58亿元、0.17亿元、 - 2.34亿元[12] - 2023年非经常性损益合计为 - 2389.27万元[15] - 2023年上半年归属于母公司所有者净利润同比增逾11倍[30] - 营业收入为81.02亿元，较上年同期减少17.96%，主要因市场影响太阳能组件价格大幅下降[35] - 营业成本为73.63亿元，较上年同期减少21.38%，因太阳能组件价格下降，材料成本相应下降[35] - 经营活动产生的现金流量净额为3472.32万元，较上年同期减少90.70%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[35][36] - 制造业营业收入为78.84亿元，毛利率7.79%，收入比上年减少18.39%；其他业务营业收入为1.84亿元，毛利率57.96%，收入比上年增加7.47%[39] - 光伏电池组件营业收入为75.94亿元，毛利率7.36%，收入比上年减少19.93%；发电业务营业收入为1.65亿元，毛利率62.88%，收入比上年增加62.88%[39] - 国内市场营业收入为54.77亿元，毛利率7.73%，收入比上年减少10.23%；国外市场营业收入为25.91亿元，毛利率11.50%，收入比上年减少30.55%[39] - 太阳能组件生产量为5562.36MW，比上年增加21.97%；销售量为5477.07MW，比上年增加1.69%；库存量为559.48MW，比上年减少0.13%[39] - 电池片生产量为5128.09MW，比上年增加37.92%；销售量为215.56MW，比上年增加45.24%；库存量为212.20MW，比上年增加9.47%[39] - 太阳能组件直接材料成本为65.19亿元，占总成本比例93.78%，较上年同期减少22.14%[40] - 前五名客户销售额447,263.36万元，占年度销售总额55.20%[42] - 前五名供应商采购额164,099.39万元，占年度采购总额24.82%[42] - 本期研发投入合计355,350,597.14元，占营业收入比例4.39%[43] - 货币资金期末数3,160,739,891.32元，占总资产27.46%，较上期下降25.31%[44] - 交易性金融资产期末数115,667,049.40元，占总资产1.00%，较上期增长92.78%[44] - 应收账款期末数1,171,464,226.25元，占总资产10.18%，较上期下降27.49%[45] - 固定资产期末数4,718,234,836.63元，占总资产40.99%，较上期增长62.04%[45] - 在建工程期末数260,954,154.41元，占总资产2.27%，较上期增长82.32%[45] - 长期待摊费用新增3720.35万元，主要系滁州厂区附属工程及备件摊销费用[46] - 短期借款增加65.85%，主要系增加未终止确认信用证贴现质押借款[46] - 应付票据减少19.56%，主要系供应商票据结算减少[46] - 合同负债减少79.73%，主要系在手订单减少，预收款减少[46] - 一年内到期的非流动负债增加36.75%，主要系新增需回购的滁州代建厂房等[46] - 长期应付款增加177.09%，主要系新增需回购的滁州代建厂房等[47] - 境外资产为35394.41万元，占总资产的比例为3.08%[48] - 太阳能电池产量为5.13GW，产能利用率为51.28%；电池组件产量为5.56GW，产能利用率为58.55%[55] - 晶体硅电池组件产销率为98.47%，境内销售收入547669.27万元，销售毛利率7.73%；境外销售收入259083.53万元，销售毛利率11.50%[56] - 太阳能组件产品境外销售中，西班牙销售收入最高，为127026.85万元[56] - 2023年集中式光伏电站中，江苏省常州市金坛区直溪镇100MW渔光一体光伏发电项目电费收入最高，达9822.53万元[52][53] - 2023年分布式光伏电站中，江苏省常州市金坛区5.8MW光伏发电项目营业利润为275.62万元[53] - 江苏省常州市金坛区5.2MW光伏发电项目营业现金流为815.69万元[53] - 江苏省常州市金坛区直溪镇40.4MW鱼塘水面光伏电站项目营业利润为1682.96万元[53] - 2023年常州亿晶净利润30280.26万元，直溪亿晶净利润3824.51万元，滁州亿晶净利润 - 16377.46万元，亿晶光电欧洲净利润 - 1540.17万元[62] 利润分配 - 2023年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 2023年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[132] 审计相关 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 2023年度重新公开选聘会计师事务所，境内会计师事务所从利安达换为天健，境内审计报酬从120万元变为125万元[189] - 内部控制审计和年度报告审计会计师事务所均为天健，报酬分别为25万元和100万元[189] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险[6] - 2023年9月13日公司因重大项目进度信息披露不准确等问题被上交所予以监管警示[106] - 2023年11月10日公司因前述违规事项被中国证券监督管理委员会宁波监管局采取出具警示函的行政监管措施[106] - 2023年9月13日公司因滁州10GW TOPCon电池项目进度信息披露不准确等被上交所予以监管警示[191] - 2023年11月10日公司因前述违规事项被中国证券监督管理委员会宁波监管局出具警示函[191] - 公司及控股股东唯之能源于2023年收到行政监管措施决定书，公司涉及信息披露不准确等问题，唯之能源涉及股份被司法冻结及标记事项信息披露不及时问题[192] - 公司针对监管决定开展整改，组织董监高学习相关文件，强调董监高行为规范及部门责任，跟进法规要求并督促培训[192][193] - 唯之能源组织人员学习法规，完善内部信息沟通机制，明确重大事项范围及报告程序[193][194] - 报告期内公司无未履行法院生效判决及大额负债到期未清偿情况，控股股东及实控人为关联方担保涉诉，存在大额负债到期未清偿情况[195][196] 业务发展 - 2023年常州年产5GW高效太阳能组件项目完成竣工验收及全面达产，组件总产能提升至10GW[17] - 滁州10GW高效N型TOPCon电池项目已完成6GW设备安装调试并生产，产品A级率达97%以上，转化效率可达26.3%[17] - 设备改造完成投产后公司将形成“15GW电池+10GW组件”产能规模[18] - 182mm PERC电池效率提升约0.2%，210mm PERC电池效率提升约0.35%[18] - 同银点下，182mm PERC电池成本降低约0.0146元/W，210mm PERC电池成本降低约0.0169元/W[18] - 盐酸耗量同比下降80%，氢氟酸与氢氧化钾耗量同比下降45%左右[18] - 公司自主研发组件正面效率最高达23.02%[18] - 2023年公司组件出货量达5.48GW，同比增长1.69%[19] - 国内装机容量由约12MW提升至18.3MW[19] - 2023年公司投资32个电站项目，总容量27.2MW，并网15个项目共14.7MW，消纳比例平均超88%[19] - 成功开发乌兹别克斯坦海外系统集成业务，项目容量达30.5MW，毛利率超20%[20] - 公司主营高效晶体硅太阳能电池、组件生产销售，常州基地有5GW PERC高效晶硅电池产线及10GW高效晶硅组件产线，滁州基地10GW TOPCon高效电池产能逐步释放，还涉足光伏电站领域[26] - 公司作为老牌光伏企业，有多项重要认证和荣誉，电池及组件技术保持业界领先水平[27] - 公司在TOPCon电池产业化和技术持续投入，电池量产效率可达26.3%、组件最高功率突破710W[28] - 公司积极应对大硅片行业趋势，打通产业链上下游[28] - 基于三种矩形电池推出“星辰Pro+”和“极光Pro+”系列产品，预计2025年矩形电池片市场占比超50%[29] - 2023年报告期内公司累计授权专利46件，报告期末共计拥有专利370件[29] - 滁州10GW TOPCon电池已部分投产，平均量产转换效率达26.3%[29] - 采用TOPCon技术电池组件功率较同尺寸版型PERC组件功率提升25 - 30W[29] - 2023年公司电站开发业务拓展至海外，在乌兹别克斯坦开展30.5MW的海外系统集成业务[32] - 2023年新增开发13个国家的销售渠道[33] - 截止2023年底，公司获评多项品牌荣誉奖项[33] - 公司在建太阳能电池生产线投资额348500万元，设计产能10GW，预计2024年10月投产[55] - 电池产能利用率下降是因滁州亿晶子公司下半年新增转固电池产能6GW，产能爬坡所致[55] - 组件产能利用率低是因2022年末新增组件产能5GW，按销售订单需求安排生产所致[55] - 2023年多个分布式光伏电站已并网发电，如宜兴高泰克装机量0.92MW，投资规模350.09万元；溧阳诚鑫装机量1.00MW，投资规模390.48万元等[57] - 部分分布式光伏电站处于建设中，如天马消防装机量0.45MW，投资规模189.00万元，当期投入51.59万元；滁州亿晶装机量19.80MW，投资规模5325.85万元[58][59] - 电站项目中自产品供应情况均为自产[60] 行业趋势 - 到2030年全球光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到5457GW[63] - 2024年光伏行业将从高增长态势转向增速趋缓，行业内部分企业或采取计提老旧产能、减产增效等措施[64][65] - 目前光伏全产业链各环节均出现阶段性结构型产能过剩，产业链进入价格下行通道[64][69] - N型TOPCon电池产品市场份额加速扩大，预计2024年N型组件有望更大规模出货，P型电池组件市占率或下降[65] - 行业预测2024年全球光伏新增装机为390 - 430GW，增速为0 - 10%[69] 公司战略与计划 - 公司将对N型技术、薄膜技术、叠层技术等进行深度研究储备[66] - 2024年公司计划完成滁州10GW高效N型TOPCon光伏电池项目全面达产工作[68] - 2024年公司计划实现组件出货增长20% - 30%[68] - 2024年公司力争完成签署协议容量100WM的电站开发规模[68] - 2023年战略发展与ESG委员会确定公司发展战略，要抓住光伏行业机遇，重视潜在风险，加强研发投入，布局N型电池领域[127] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[74][75] - 公司监事会设监事3名，成员人数及构成符合法规要求[75] - 公司不断完善法人治理结构，健全并执行内部控制体系与制度，修订部分内部管理制度[72][75] - 公司加强与投资者沟通交流，通过多种方式维护投资者权益[72][75] - 公司加强内幕交易防控培训，报告期内未出现内幕信息泄露和内幕交易情形[75] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，具备独立完整业务及自主经营能力[76][77] - 2023年第一次临时股东大会表决通过延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期、2023年度担保额度预计的议案[78] - 2023年第二次临时股东大会表决通过2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告、授权董事会办理发行事宜的议案[79] - 2022年年度股东大会表决通过2022年度董事会、监事会工作报告，年度报告及摘要，财务决算报告，利润分配预案等多项议案[80][81] - 2023年第三次临时股东大会表决通过开展外汇衍生品交易的议案[82] - 2023年第四次临时股东大会表决通过为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案[83] - 2023年第五次临时股东大会表决通过

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-033 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年光伏电站经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第九号——光伏》的相关规定，现 将公司2023年光伏电站经营数据披露如下： | 光伏电站 | 所在地 | 装机容 | 累计发电量 | 累计上网电 量（万千瓦 | 累计结算电量 | 上网电价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（MW） | （万千瓦时） | | （万千瓦时） | （元/千瓦时） | | | | | | 时） | | | | 集中式： | | | | | | | | 5.2MW 光伏发 | 江苏省常州市金 | 5.2 | 521.87 | 521.87 | 521.87 | 2.40 | | 电项目 | 坛区 | | | | | | | 100M ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-022 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司（含 授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公 司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最 高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不 超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产 负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 68 亿元人民币，对资产负债率 70% 1 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称"常州亿晶"）。被担 保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：亿晶光电科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受亿晶光电科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会 张智明 刘强 沈险峰 关于聘任公司高级管理人员的核查意见 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，完成第八届董事会、监事会换届选举工作， 同日召开第八届董事会第一次会议，完成对董事会专门委员会委员的选举。我们 作为公司第八届董事会提名委员会委员，秉持审慎、客观、公正的原则，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》 的有关规定，对聘任的高级管理人员的任职资格进行了核查，并发表如下核查意 见： 公司拟聘任的总经理刘强先生、副总经理孙铁囤先生和张婷女士、财务总监 （财务负责人）傅小军先生以及董事会秘书陈江明先生，在专业能力、工作经验 上能够很好地与岗位职责相匹配，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受 到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，相关提名程序合法有效。同意董事 会聘任上述人员作为公司高级管理人 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监（财务负责人）的核查意见 我们作为公司第八届董事会审计委员会委员，秉持严谨、审慎、客观的态度， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对聘任公司财务总监（财务负 责人）的聘任流程、任职资格等进行了核查，并发表如下核查意见： 公司聘任傅小军先生为公司财务总监（财务负责人）在专业能力、职业素养、 工作经验上能够满足公司对于岗位的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定，不存在《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁 止任职的情形。同意聘任傅小军先生担任公司财务总监（财务负责人）并提交公 司第八届董事会第一次会议审议。 谢永勇 沈险峰 胡婧 【签署日期】：2024 年 4 月 19 日 （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司 财务总监（财务负责人）的核查意见》之签署页） 审计委 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-020 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举何瑷女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第八届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会成员，为保障监 事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免第八届监事会第一次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会成员，为保 障董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免第八届董事会第一 次会议通知时限要求。本次董事会以口头通知方式发出，该次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推举刘强先生主持本次董事会，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举刘强先生为 ...