证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2024-007 厦门法拉电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 09 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

审计委员会人员变动 - 2023年4月26日选举产生第九届审计委员会，蔡宁等组成，蔡宁任主任[2] - 2023年10月26日，肖伟接任委员，王清明不再担任[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，沈艺峰因病缺席三次[3] 会计师事务所聘任 - 2023年3 - 4月相关会议通过聘任安永华明并确定报酬议案[5] 审计意见 - 认为公司财务报告真实准确且内控运作合规[6] 履职展望 - 2023年审计委员会履职尽责，2024年将继续完善工作[7]

业绩总结 - 2023年度归属母公司净利润10.24亿元[5] - 2023年度未分配利润40.56亿元[5] 利润分配 - 以22500万股为基数，每10股派20元，派现4.5亿元[6] 审议事项 - 审议通过多项报告及议案并提交股东大会[3][6][9]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为899,703,587.16元，同比下降14.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为223,462,073.25元，同比下降13.85%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为863,867,065.16元，同比增加45.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长45.52%，主要原因是应收票据到期，收款增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-455,466,330.89元，较去年同期29,809,507.02元下降[16] 资产状况 - 总资产为5,827,194,409.29元，较上年度末增长2.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,389,489,802.13元，较上年度末增长7.58%[5] - 公司流动资产总额为4,117,035,323.14元，较上一年同期略有下降[10] - 公司非流动资产合计为1,710,159,086.15元，较上一年同期有所增长[11] 股东情况 - 公司前10大股东中，厦门市法拉发展有限公司持股37.33%，香港中央结算有限公司持股10.24%[8] 其他收支 - 非流动性资产处置损益为-918,716.81元，越权审批等非经常性损益项目为3,514,641.71元[6] - 其他营业外收入和支出为1,300,545.83元，减去所得税影响额和少数股东权益影响额后为4,185,840.46元[7] 净利润和现金流量增长 - 2023年第三季度公司净利润为717,582,308.90元，较去年同期702,445,386.58元增长[14] - 经营活动产生的现金流量净额为863,867,065.16元，较去年同期593,656,374.80元增长[15] 资产负债情况 - 公司负债合计为1,382,165,130.18元，较上一年同期略有下降[12] - 公司所有者权益合计为4,445,029,279.11元，较上一年同期有所增长[13]

会议信息 - 2023年10月16日发出第九届2023年第三次董事会会议通知[2] - 2023年10月26日以现场表决方式召开本次董事会会议[2] - 本次董事会应到董事9人，实到9人，9票同意通过相关决议[2][3] 人员调整 - 公司调整第九届董事会审计委员会委员，王清明不再担任，肖伟当选[3] - 肖伟任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满[3] 报告审议 - 审议并通过《2023年三季度报告》[3]

董事会会议 - 公司于2023年10月26日召开第九届董事会2023年第三次会议[1] 审计委员会调整 - 《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》获审议通过[1] - 董事王清明不再担任审计委员会委员[1] - 独立董事肖伟当选审计委员会委员，任期至本届董事会届满[1] - 第九届董事会审计委员会由蔡宁、肖珉、肖伟组成[1]

会议信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于2023年09月28日15:00 - 16:00举行[3][5][6] - 会议在上海路演中心网络互动召开[7] - 参会人员有董事陈国彬等[7] 投资者参与 - 投资者可在会议期间在线参与，会前可提问[2][7][8] - 联系人李兰，电话0592 - 6208560，邮箱lilan@faratronic.com.cn[9] 会后查看 - 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及内容[9]

审计安排 - 2023年续聘安永华明为审计机构[2] - 原签字会计师苏芸芸辞职，符俊接替[2] - 变更后签字会计师为姚炜、符俊[2] 签字会计师情况 - 符俊2007年成注会，有相关审计经验[3] - 近三年签/核2家年报/内控审计[3] - 近三年无违规，符合独立性要求[3][4] 影响说明 - 变更工作交接完成，不影响2023审计[4]

公司业绩 - 公司营业收入为1,971,766,001.67元，同比增长11.83%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为491,084,666.63元，同比增长13.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为521,541,465.28元，同比增长28.37%[12] - 公司主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业[14] - 公司实现营业收入19.72亿元，同比增长11.83%，实现归属于母公司所有者的净利润4.91亿元，同比增长13.67%[18] - 公司销售光伏、风电以及新能源汽车市场增长，业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动[17][19] - 营业收入变动原因为光伏、风电以及新能源汽车市场增长，营业成本随收入增长而增长，销售费用主要受境外销售运输费用下降影响，管理费用随收入增长而增长[19] - 财务费用减少主要系汇兑收益，研发费用增加主要系加大研发投入，经营活动产生的现金流量净额变动原因为营收增加，投资活动产生的现金流量净额变动原因为长期资产投资增加以及理财资金减少，筹资活动产生的现金流量净额变动原因为现金分红增加[20] 子公司情况 - 公司子公司上海美星电子有限公司已纳入合并报表范围，公司对外股权投资情况[24][25] - 公司主要子公司上海美星电子有限公司报告期末总资产为13,936.57万元，净资产为8,951.27万元[26] - 公司主要子公司上海鹭海电子有限公司报告期末总资产为190.73万元，净资产为152.78万元[26] - 公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司报告期末总资产为1,315.19万元，净资产为1,057.77万元[26] - 公司主要子公司沭阳会川电器科技有限公司报告期末总资产为497.81万元，净资产为251.37万元[26] 资产情况 - 公司流动资产合计为394.05亿人民币，其中应收账款为122.28亿人民币，存货为66.14亿人民币[47] - 公司非流动资产合计为168.29亿人民币，其中固定资产为120.38亿人民币，无形资产为11.88亿人民币[47] - 公司2023年半年度报告显示，流动资产合计为3,818,931,234.87元，较上年同期下降232,691,709.77元[50] - 公司2023年半年度报告显示，非流动资产合计为1,685,664,948.12元，较上年同期增加205,724,166.06元[50] 财务情况 - 公司2023年半年度合并利润表显示，营业总收入为1,971,766,001.67元，较上年同期增加208,506,217.21元[52] - 公司2023年半年度合并利润表显示，营业总成本为1,369,558,432.78元，较上年同期增加126,933,279.66元[52] - 公司2023年半年度合并利润表显示，净利润为493,259,975.33元，较上年同期增加54,099,547.03元[52] - 2023年上半年，公司营业收入达到191亿人民币，同比增长17.0%[54] - 公司净利润为49.56亿人民币，同比增长15.9%[54] - 公司每股收益为2.20元，同比增长15.8%[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额为52.15亿人民币[56] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为1,192,515,418.20元，较上年同期下降120,898,176.14元[51] - 公司2023年半年度报告显示，非流动负债合计为168,694,504.70元，较上年同期增加2,820,115.69元[51] - 公司2023年上半年，公司所有者权益合计为4,143,386,260.09元，较去年同期增加[64] 财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等信息[72] 公司治理 - 公司股东大会审议通过了多项议案，包括董事会工作报告、财务报告、利润分配预案等[30] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，新任和离任人员名单已公布[31] 环保情况 - 公司废气、废水、噪声等排放均符合相关标准，固体废物得到合理处理[34] - 公司建立完备的污染防治设施，保持污染治理设施正常运行，确保污染物达标排放[36] - 公司在报告期内建设了太阳能光伏发电站，装机容量为2.4兆瓦，年发电量约为360万kwh[38] 股东情况 - 公司股东总数为15,114户，其中前十名股东持有股份数为84,000,000股，占比37.33%[42] - 香港中央结算有限公司持有公司股份数量为2391万股，占比10.63%[43] - 厦门建发集团有限公司持有公司股份数量为1182万股，占比5.25%[43] - 中国建设银行股份有限公司前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持有公司股份数量为548.1万股，占比2.44%[43]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为600563，证券简称为法拉电子，公告编号为2023 - 018 [1] - 公告主体为厦门法拉电子股份有限公司，公告内容是关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动举办信息 - 活动由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与 [2] 分组3：活动时间信息 - 活动时间为2023年5月12日（周五）14:30 - 16:15 [2] 分组4：活动交流内容 - 公司高管将在线就公司2022年度业绩、2023年一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流 [2]