证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-004 海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第三次会 议的通知》。2024 年 3 月 15 日，公司在天津市召开了第八届董事会第三 次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。 本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，董事刘义勇先生委托独 立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》。 公司独立董事分别提交了《2023 年度独立董事年度述职报告》 （全文请见上海证券交易所网站 www.sse.co ...

海洋石油工程股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10046 号 海洋石油工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10046 号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海洋石油工程股份有限公司（以下简称"海油工程"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-005 海洋石油工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、计提减值准备情况概述 2023 年，公司计提减值损失共计 2.43 亿元，其中资产减值损失 0.46 亿元，信用减值损失 1.97 亿元。 本次减值准备明细如下： | 项目 | 本年计提金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 4,568 | | 信用减值损失 | 19,754 | | 合计 | 24,322 | （一）资产减值损失 资产减值损失主要为存货跌价准备计提及合同资产减值，原材 料存货跌价准备主要为公司对船舶备品备件及完工项目余料按保存 状态、后续使用方向、技术先进性等因素进行评估，本年计提存货 跌价准备 1,620 万元。对合同资产采用预期信用损失简化模型，结 合个别认定法进行减值测试，本年计提合同资产减值损失 2,948 万 元。 （二）信用减值损失 本次计提减值准备使得公司2023年利润总额相应 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-006 每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利，不 使用资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 归属于上 市公司股东的净利润为人民币 162,050.63 万元，报告期末，累计未 分配利润 1,395,689.11 万元。经公司第八届董事会第三次会议决议， 本次利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利，不使用 资本公积转增股本。本次共需派发现金 64,993.92 万元，占 2023 年 度归属于上市公司股东净利润的 40.11%，未分配的利润结转至以后 年度分配。 海洋石油工程股 ...

邢文祥：中国哲学专业博士，教授、博士生导师。现任中国地质 大学（北京）教授。2022年12月加入公司董事会。 作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任 职，也不在本公司担任除独立董事外的任何管理职务，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关法律法 规对独立董事任职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，我以谨慎态度勤勉行事，及时了解公司经营情况，持 续关注公司发展状况，积极参加董事会及相关专业委员会，在会议期 间与其他董事深入讨论审议每项议案，对所议事项做出客观、公正判 断，并发表独立意见，发挥了独立董事独立作用，切实维护了公司全 海洋石油工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 邢文祥 尊敬的股东： 我作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关 法律法规 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-007 海洋石油工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公司拟使用不超过 4.10 亿元人民币闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期后归还。 ●2024 年 3 月 15 日，本公司召开第八届董事会第三次会议，审 议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用闲置募集资金不超过 4.10 亿元人民币暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期 后归还。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋 石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）采取非公开发行的 方式发行人民币普通股股票(A 股)531,914,800.00 股，发行价格为每股 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2024-009 海洋石油工程股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第二 次会议通知。2024 年 3 月 15 日，公司以现场结合视频会议方式召 开了第八届监事会第二次会议。 本次监事会应到监事 3 人，现场实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席刘振宇先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年监 事会工作报告》，并提交 2023 年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提减值准 备的议案》。 监事会对公司计提减值准备事宜进行了审 ...

海洋石油工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 郑忠良 尊敬的股东： 我作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关 法律法规的规定和要求，以及良好公司治理对独立董事的内在要求， 谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加 股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大 事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展起到了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑忠良：会计学博士，中国注册会计师、中国会计学会会员、英 国特许公认会计师。现任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、 会计系主任。2021年5月加入公司董事会。 作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任 职，也不在本公司担任 ...

内部控制审计报告 | 目录 | | | --- | --- | | | 页次 | 内部控制审计报告 1-2 海洋石油工程股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10094 号 海洋石油工程股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10094 号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了海洋石油工程股份有限公司（以下简称"海油工 程"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-003 二○二四年三月十五日 海洋石油工程股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换海洋石 油工程股份有限公司 2013 年非公开发行 A 股股票项目持续督导保荐 代表人的函》。 中金公司担任公司 2013 年非公开发行 A 股股票项目（以下简称 "本次非公开发行"）的保荐机构，原委派姚旭东先生、陈佳奇先生 担任保荐代表人。截至目前，本次非公开发行持续督导期已结束，公 司本次非公开发行尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构需就公司 未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。鉴于原保 荐代表人姚旭东先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的 保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司现委派刘赛 顶先生（简历附后）接替姚旭东先生继续担任本次非公开发行的持续 督导保荐代表人，继续对 ...