证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易(2023 年 1 月修订)》（上证发〔2023〕6 号）及《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）要求， 海洋石油工程股份有限公司（简称"海油工程"）通过查验中海石油财务 有限责任公司（简称"海油财务"）《金融许可证》《营业执照》等证照资 料，及二〇二三年度审计报告，对海油财务的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中海石油财务有限责任公司基本情况 中海石油财务有限责任公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批 准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油 财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商 管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变 ...

海洋石油工程股份有限公司 独立董事工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 二○○八年三月三十一日公司二○○七年度股东大会审议通过并实施 二○二二年五月二十日公司二○二一年度股东大会批准修改 二○二四年三月十五日经公司第八届董事会第三次会议审议通过 1 第一章 总则 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 2 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设提名、薪酬与考核、战略专门委员会，提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第三章 独立董事的任职资格 第一条 为完善、规范和保障海洋石油工程股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和公司章程的有关规定，制定 ...

海洋石油工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10088 号 海洋石油工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | 二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 我们审计了海洋石油工程股份有限公司(以下简称"海油工 程")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10046 号的 无保留意见审计报告。 关于海洋石油工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10088 号 ...

海洋石油工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10030 号 海洋石油工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二 | 公司募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1-6 | 关于海洋石油工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10030号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的海洋石油工程股份有限公司（以下简称"海油 工程"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海油工程董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于海洋石油工程股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为海洋石油工程股份有限 公司（以下简称"海油工程"或"公司"）2013 年非公开发行的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规的要求，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海油工程采取非公开发行的方式发行人民 币普通股股票(A 股)531,914,800.00 股，发行价格为每股人民币 6.58 元，募集资金总额 为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后 ...

海洋石油工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 辛伟 尊敬的股东： 我作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关 法律法规的规定和要求，以及良好公司治理对独立董事的内在要求， 谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加 股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大 事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展起到了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 辛 伟：工程地质学学士，教授级高级工程师。现任上海勘察设 计研究院（集团）股份有限公司顾问。2021年5月加入公司董事会。 作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任 职，也不在本公司担任除独立董事外的任何管理职务，符合《上市公 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-008 海洋石油工程股份有限公司关于 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经海洋石油工程股份有限公 司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会提议，本公司董事会同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 序 | 召开时间 | 审议事项 | 议 | | 召开 | | | | | | | | | 会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名 称 | | 方式 | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | 年度财务决算报告》 | | | | 《公司 | | | | 1. | | | | 《公司计提减值准备的议案》 | | | | | | | | | | | | | 2. | | | | | | 2023-2025 | | | 年度日常关联交易预计 | | | | 《关于 | | | | 3. | | | | | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | | | | 《关于与中海石油财务有限责任公司签订 | | | | | | | | | 4. | | | | | | | | <金融服务框架 ...

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三位独立 董事,分别为辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生,三人在 2023 年度任职 时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 经核查独立董事的任职经历和个人签署的独立性自查报告,确认各位 独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。公司独立董事在本年度始终保持高度的独立性,其履职行为符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、公司 章程、公司独立董事工作制度等相关法律法规的规定和要求,有效地履行 了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 粗火 框 校价有限公司 首事会示 日期: 2024年3月15日 海洋石油工程股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 ...

关于海洋石油工程股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10031 号 关于海洋石油工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于海洋石油工程股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10031 号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 我们审计了海洋石油工程股份有限公司(以下简称"海油工 程")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10046 号的 无保留意见审计报告。 海油工程管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的海油工程 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财 ...