会议情况 - 用友网络于2025年2月13日召开第九届监事会第十二次会议[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》获审议通过[1] - 该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票[2]

资金安排 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份用于激励，期限12个月[1] - 中国银行提供不超8000万元股票回购贷款，期限不超12个月[1] - 公司拟调整回购资金来源为自有和自筹资金[1][2] 授信相关 - 公司拟向中关村银行申请3亿元集团综合授信，期限1年[3] - 公司持有中关村银行29.8%股权[3]

股票情况 - 公司股票在2025年1月24日、1月27日和2月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 公司现状 - 生产经营和内部经营秩序正常，市场环境、行业政策无重大调整[5] - 不存在应披露未披露重大信息，无重大资产重组等事项[5] 股价影响 - 未发现重大影响股价的媒体报道、传闻及重大事件[6] - 实际控制人等在异常波动期间无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露信息无需更正补充[7] 提醒与指定 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[8] - 指定《中国证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月5日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 2025年1月回购144.96万股，支付1469.925万元[5] - 截至2025年1月31日，累计回购236.239万股[5] - 累计已回购股数占总股本0.069%[2][5] - 实际回购价格9.96元/股至12.98元/股[2][5] - 已支付总金额2507.0696万元[2][5] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2] 方案审议 - 2024年9月4日董事会审议通过回购方案[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月5日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数2174390股，占比0.064%[2] - 累计已回购金额2299.9476万元[2][5] - 本月回购1261600股，支付1262.803万元[5] - 实际回购价格区间9.87元/股至12.98元/股[2]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净亏损为17.2亿元到19.2亿元[4][7] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为17.5亿元到19.5亿元[4][7] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 -9.6717亿元，扣除非经常性损益的净利润为 -11.0388亿元[5] 营业收入情况 - 2024年预计实现营业收入91亿元到92亿元，同比下降6.1%-7.1%[8] 成本费用情况 - 2024年研发投入形成的无形资产摊销金额同比增加约3亿元[8] - 2024年离职补偿金同比增加约1.4亿元[8] 收入增长情况 - 2024年订阅收入同比增长超25%[8] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金超过96亿元，保持基本稳定[8] 员工情况 - 2024年员工数量相较年初减少约3700人[8] 未来战略规划 - 2025年公司将坚持既定发展战略，深化行业化客户经营，拓宽收入渠道[9]

回购计划 - 拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份用于激励或持股计划，期限12个月[3] - 2024年9月27日首次实施回购[3] - 截至2024年12月31日累计回购912,790股，占总股本0.027%[4] - 截至2024年12月31日回购最高价12.98元/股，最低价9.96元/股[4] - 截至2024年12月31日已支付回购总金额10,371,446元[4] 资金安排 - 取得中国银行不超8000万元贷款承诺函用于回购，期限不超12个月[5] - 拟将回购资金来源调整为自有和自筹资金[7] 其他说明 - 事项不构成关联交易和重大资产重组，不影响当年业绩[8] - 取得贷款承诺函不代表回购金额承诺，以实际为准[8] - 将根据市场情况在期限内回购并及时披露信息[8]

管理层变动 - 2025年1月2日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过调整部分高级管理人员议案[1] - 同意聘任黄陈宏为公司总裁，任期至2025年度股东大会选出新一届董事会并聘任高管之日止[1] 新总裁信息 - 黄陈宏1963年10月出生，电气工程博士，曾任SAP SE全球执行副总裁等职[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月5日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数912790股，占总股本0.027%[2][5] - 累计已回购金额1037.1446万元[2][5] - 实际回购价9.96元/股至12.98元/股[2][5] 12月情况 - 12月回购193790股，支付2434611元[5]

人事变动 - 2025年1月2日公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过调整部分高级管理人员议案[1] - 同意聘任黄陈宏担任公司总裁，任期至2025年度股东大会选出新一届董事会并聘任高管之日止[1] 人员信息 - 黄陈宏1963年10月出生，电气工程博士，曾任SAP SE全球执行副总裁等职[4]