收购信息 - 公司拟500004193.85元收购湖州福昕持有的小西牛40%股份[2] - 2021年公司曾6.118699亿元收购小西牛60%股权[3][28] - 2025年11月27日战略委员会、28日董事会一致通过收购议案[7] - 交易资金为自有资金，全额一次付清，工商变更后10个工作日内付款[6] - 交易后公司持股小西牛100%[14] 业绩数据 - 2024年资产总额635701651.40元，2025年1 - 8月为722001488.06元[18] - 2024年净利润89415707.64元，2025年1 - 8月为26216062.59元[18] - 2024年扣非净利润103720336.18元，2025年1 - 8月为34584438.48元[18] 财务调整 - 2021年对小西牛40%股份卖出期权确认金融负债，冲减4.99亿元资本公积[29] - 2025年转让款调减1.22亿元，调增资本公积[29] 未来展望 - 收购可丰富公司品牌矩阵，扩大市场占有率[30] - 小西牛借助公司渠道拓展华东销售，可嫁接公司产品[31] - 收购后调整治理架构，保持人员稳定[34]

公司变更 - 拟将注册地址由“中国上海吴中路578号”变更为“上海市闵行区合川路2680号”[3] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[4] - 《公司章程》多处修订，“股东大会”改为“股东会”，“本公司章程”改为“本章程”，删除“监事会”“监事”相关条款[5] 股份情况 - 2002年首次发行普通股面值150,000,000元并上市，2012年、2021年分别增发新股[7] - 公司经批准发行普通股初始总数651,182,850股，历经多次调整，2023年调整为1,378,473,763股[8] 股东权益与限制 - 股东有获得股利分配、参加股东会、监督公司等权利，也有相关转让股份限制[10][12] - 特定股东可请求相关机构诉讼，公司需定期查询股东资料[12][13] 股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行，有多种需召开临时股东会的情形[17][18] - 股东会有选举董事、审议报告等职权，召开时需聘请律师并公告[17][18] 董事相关 - 董事任期三年可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事不超总数1/2[30] - 董事会由七名董事组成，包括三类董事，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[37] 审计委员会等 - 审计委员会成员3 - 5名，独立董事过半数，每季度至少开一次会[40][41] - 提名、薪酬与考核、战略委员会分别负责相关事务并提建议[41][42] 其他 - 公司在会计年度结束后规定时间报送报告，分配利润有相关规定[44] - 2025年11月28日召开第八届董事会第六次会议，审议相关议案[52]

关联交易数据 - 2025年度预计与关联方发生关联交易合计80000万元，含出售产品38000万元、采购产品34000万元、支付费用8000万元[5] - 2025年1 - 10月与关联方实际发生关联交易合计53492万元，含出售产品15608万元、采购产品28759万元、支付费用9125万元[7] - 2026年度预计全年发生日常关联交易约130000万元[8] - 2026年预计向关联公司出售商品约32000万元、提供服务约3000万元、采购商品约71000万元、支付费用约24000万元[9] 关联交易流程 - 2025年11月27日，独立董事专门会议和审计委员会会议通过2026年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年11月28日，董事会会议通过2026年度日常关联交易预计议案并通报监事会[2] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决[4] 关联方财务数据 - 光明食品集团2024年末总资产2576.16亿元，净资产934.08亿元，2024年营收1269.58亿元，净利润14.81亿元[14][15] - 农工商超市集团2024年末总资产296109.45万元，净资产 - 103498.24万元，2024年营收244830.77万元，净利润 - 8015.78万元[15][16] - 安徽光明槐祥工贸集团2024年末总资产50661.58万元，净资产17790.56万元，2024年营收89847.21万元，净利润 - 3610.91万元[16] - 东方先导糖酒有限公司2024年末总资产356648.45万元，净资产17223.89万元，2024年营收1170036.50万元，净利润19736.73万元[16] - 东方先导（上海）糖酒有限公司2024年末总资产75848.21万元，净资产9409.41万元，2024年营收181074.21万元，净利润 - 116.80万元[17] - 上海方信包装材料有限公司2024年末总资产23551.31万元，净资产5268.07万元，2024年营收16883.34万元，净利润 - 883.08万元[17] - 上海鼎牛饲料有限公司2024年末总资产68223.16万元，净资产 - 3888.31万元，2024年营收227931.18万元，净利润 - 8706.35万元[18] - 上海良友海狮油脂实业有限公司2024年末总资产36606.17万元，净资产4946.63万元，2024年营收69214.27万元，净利润 - 2197.77万元[18] - 光明食品集团上海青年农场有限公司2024年末总资产4056.14万元，净资产2969.46万元，2024年营收4385.66万元，净利润112.26万元[19] - 上海牛奶（集团）有限公司2024年末总资产503789.78万元，净资产198430.84万元，2024年营收17272.59万元，净利润7403.66万元[19] - 上海冠生园食品有限公司2024年末总资产312996.06万元，净资产195534.02万元，2024年营收179084.40万元，净利润37500.40万元[20] 关联交易业务 - 公司向关联公司采购糖、包装材料等产品，出售乳制品、畜牧产品等[21] - 公司向关联公司提供运输和仓储服务，支付租金、渠道费等费用[21] 关联交易优势 - 向关联公司出售产品利用其流通渠道优势提高市场占有率[22] - 向关联公司出售淘汰牛只利用其屠宰和流通优势实现产业分工合作[22] - 向关联公司提供服务提升物流企业业务规模和车辆利用率[24] - 向关联公司采购产品利用其资源优势降低成本、丰富品类[24] - 向关联公司租赁资源提升资金使用效率和仓储效率[24] 关联交易性质 - 关联交易属日常经营需要，不损害公司或中小股东利益[24]

市场扩张和并购 - 2021年10月21日公司以6.1186987322亿元收购小西牛60%股权[2] - 2021年12月6日小西牛完成工商变更登记，公司持有其60%股份[3] 业绩总结 - 2022 - 2024年小西牛扣非净利润累计完成率为93.32%[6] - 各年度完成率分别为103.10%、82.56%、95.22%[8] 其他新策略 - 业绩补偿款3242.569666万元，拟用于抵扣小西牛40%股份转让款[8][9]

担保情况 - 公司为银宝光明牧业提供担保金额5880万元，实际担保余额10780万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额69808万元，占净资产比例7.37%[4] - 本次担保后，控股子公司累计担保余额59028万元，占比6.23%[13] - 本次担保后，参股公司累计担保余额10780万元，占比1.14%[14] 银宝光明牧业情况 - 2025年9月30日，资产总额42592.26万元，负债32897.01万元，净额9695.25万元[8] - 2025年1 - 9月，营业收入19796.19万元，净利润 - 679.30万元[8] 其他 - 银宝光明牧业拟申请综合授信1.2亿元，利率控制在2.3%以下[5] - 2025年11月28日董事会7人全票通过担保议案[12]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-040号 光明乳业股份有限公司 关于新莱特开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；√其他：_利率_） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期外汇合约、利率互换合约业务 | | | 预计动用的交易保证金和权利金上 无 限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约价 | | | 预计2026全年外汇远期 合约峰值为15亿新西兰 | | 交易金额 | 元，利率互换合约峰值 | | | 为1亿新西兰元。上述额 | | | 值 度内，资金可循环使用。 | | | 具体投资金额将在上述 | | | 额度内，根据新莱特具 | | | 体经营需求确定。 | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | _2026__年__1_月_1__日至_20 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-039 号 光明乳业股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善风险管理体系，降低光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根 据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高 级管理人员购买责任保险。具体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：光明乳业股份有限公司 4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确 定） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其 他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其 他事项等）， ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-045 号 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区宜山路 829 号 1 号楼 701 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 光明乳业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议提案及投票股东类型 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-035 号 光明乳业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董 事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会 会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 及上海证券交易所网站 www.sse.c ...

电影与产品联动 - 沪语电影《菜肉馄饨》于11月15日全国上映，影片核心元素为一碗承载城市记忆与亲情的菜肉馄饨 [1] - 光明肉业旗下品牌“上海爱森”作为电影指定供应商，同步推出电影联名款菜肉馄饨及馄饨馅料，实现银幕内容向实体产品的1:1转化 [3] - 公司通过“走进老汪家”主题线下活动，在思南公馆复刻电影场景，结合联名馄饨与大白兔、正广和等经典国货，打造沉浸式怀旧体验 [8] 产品核心卖点 - 原料采用“爱森冷鲜猪肉”，0-4℃全程冷链排酸的冷鲜猪腿肉，强调从农场到餐桌的安全保障 [5] - 产品复刻电影中出现的荠菜猪肉和马兰头猪肉两种经典沪式口味，定位为地道“本帮馄饨味” [5] - 工艺上坚持零添加、纯手工包制，并沿用24小时冷却工艺锁鲜，旨在还原家庭手工制作的口感 [7] 品牌营销战略 - 此次合作被定位为老字号品牌与本土电影的“双向奔赴”，旨在将老字号产品打造为城市记忆的符号 [7][8] - 公司将旗下正广和汽水、大白兔奶糖、佛手味精等老字号品牌共同纳入“上海食光地图”的叙事框架，强化品牌矩阵的协同效应 [7] - 联名产品在线下渠道同步电影上映时间推出，营销上强调产品是“会讲故事的食物”，连接电影情感与消费者味觉 [8][10]