业绩总结 - 2024年液态奶收入141.66亿元，同比降9.47%[2] - 2024年其他乳制品收入77.91亿元，同比增5.87%[2] - 2024年牧业产品收入10.23亿元，同比降41.74%[2] 市场情况 - 2024年上海地区收入67.29亿元，同比降5.39%[4] - 2024年外地收入99.90亿元，同比降14.73%[4] - 2024年境外收入74.39亿元，同比增1.61%[4] 销售渠道 - 2024年直营收入50.55亿元，同比降14.38%[5] - 2024年经销商收入189.87亿元，同比降5.69%[5] 经销商数量 - 2024年上海经销商数量549个，增加73个[6] - 2024年外地经销商数量4905个，增加34个[6]

（二）募集资金使用情况及结余情况 截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为： 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-006 号 光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"光明乳业"）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每 股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12 月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定 对募 ...

会议审议 - 2024年3月13日审议通过聘任公司财务总监议案[2] - 2024年4月25日审议通过十五项2023年度相关报告及议案[3][4] - 2024年8月29日审议通过2024年半年度报告等四项议案[4] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告等三项议案[4] - 2024年12月9日审议通过新西兰新莱特套期保值等三项议案[5] - 2025年4月27日审核年度财务等审计报告并提交董事会[9] 审计相关 - 2024年10月17日启动选聘2024年度年审会计师事务所工作[4] - 2024年11月13日涉及聘任审计机构和签金融服务协议[5] - 2024年12月27日讨论通过2024年度审计计划[5] - 毕马威华振完成公司2024年度审计，意见客观公正[10]

审计机构相关 - 2024年10月17日启动选聘2024年度年审会计师事务所工作[3] - 2024年11月13日建议聘任毕马威华振为2024年度审计机构[3][4] - 2024年12月26日股东大会审议通过聘任提案[4] 审计工作进展 - 2024年12月27日听取毕马威华振2024年度审计服务计划汇报[6] - 2025年1月6 - 9日毕马威华振与审计委员会沟通独立性[6] - 2025年2月24日审计委员会督促毕马威华振完成年审[6] - 2025年4月27日听取毕马威华振2024年度审计工作汇报[6][7] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2] 审计监督 - 审计委员会切实履行对毕马威华振的监督职责[8]

国泰海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 光明乳业股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对光明乳业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股， 每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币 1,929,999,992.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道 ...

光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的 专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503224 号 光明乳业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了光明乳业股份有限公司 (以下简称 "光明乳业") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

审计合作 - 公司2024年第二次临时股东大会后与毕马威华振签审计业务约定书[2] - 毕马威华振对公司2024年度财务等进行审计并出具报告[2] 审计团队 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[1] - 毕马威华振委派审计团队工作细致、有经验[4] 审计表现 - 毕马威华振制定方案、计划，按时提交工作，配合审计[2][3] - 毕马威华振履职独立，意见客观公正[4]

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光明乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

光明乳业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关工作要求，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明 食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2024 年第四季度的财务报 表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：沈军 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资 产经营管理有限公司为 1 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2025-002 号 光明乳业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事 三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、 法规以及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法 ...