往来资金情况 - 农工商超市2023年期初余额7225万元，累计发生3771万元，偿还 - 6982万元，期末余额4014万元[7] - 上海冠生园食品2023年期初余额0，累计发生1608万元，偿还 - 633万元，期末余额975万元[7] - 上海好德便利2023年期初余额1043万元，累计发生730万元，偿还 - 1094万元，期末余额679万元[7] 其他应收款情况 - 上海光明随心订电子商务其他应收款期初10128，本期增加11913，减少6122，期末15919[9] - 上海乳品四厂其他应收款期初5566，本期增加5763，减少5139，期末6190[9] - 所有子公司及关联方其他应收款总计期初379167，期末402939，减少额69392[12]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2023年度独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 三位独立董事不存在妨碍独立判断和影响独立性的情况[1]

光明乳业股份有限公司 and and the KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第2409493号 光明乳业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了光明 乳业股份有限公司 (以下简称 "贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止内部控制审计报告 十2位威国际 立成品所全球性细细白 内部控制 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-017 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 二、主营业务按地区分类情况 三、主营业务按销售模式分类情况 1 单位：元 币种：人民币 产品 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） 液态奶 3,514,037,078 4,070,984,734 -13.68 其他乳制品 2,173,355,713 2,152,655,603 0.96 牧业产品 472,430,460 475,735,280 -0.69 其他 245,159,668 334,495,674 -26.71 单位：元 币种：人民币 地区 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） ...

会议审议 - 2023年多次召开董事会审计委员会会议，共审议通过27项议案[2][3][4] 审计工作 - 2023年确定财务报告和内控审计进程，2024年完成审计[7][8][9] - 2024年2月上旬对2023年度财报出具审阅意见[7]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-012号 光明乳业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月25日，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以现场表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立 董事3人，亲自出席会议独立董事3人，一致通过《2024年度日常关联交易预计的 议案》，同意将此议案提交董事会审议。 2、2024年4月25日，公司以现场表决方式召开第七届董事会审计委员会第十 次会议，会议应到委员3人，亲自出席会议委员3人。经审议，同意2票、反对0 票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交 易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 3、2024年4月26日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第十九次会议， 会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意6票、 ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审计委员会对本公司 2023 年度的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责情况的报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙 ...

光明乳业股份有限公司 " . 下 K 说 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度 涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0559 号 (第一页,共二页) 2023 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业 务情况的专项报告 光明乳业股份有限公司董事会: 我们审计了光明乳业股份有限公司(以下简称"光明乳业")2023年12月31日的 合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、 合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日出具了报告号为普 华永道中天审字(2024)第 10069 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是光明乳业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审 计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的光明乳业股份有限公司 2023 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总 表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照上海证券 ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年5月30日13点在上海徐汇区召开[4] - 网络投票2024年5月30日进行，有不同时段要求[5] - 审议14项提案，含董监事会报告等[7] 提案相关 - 特别决议提案为10、11、12、13号[14] - 对中小投资者单独计票提案为6、7、13号[14] - 7号提案关联股东回避表决，关联股东有两家[7][10][14] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月23日，A股代码600597[16] - 会议登记时间2024年5月27日，有登记处地址[20] - 联系人陈仲杰，有联系电话和传真[22]

会议召开情况 - 2023年召开董事会10次，独董出席10次[2] - 召开审计委员会5次，独董出席5次[2] - 召开战略委员会1次，独董出席1次[2] - 召开薪酬与考核委员会4次，独董出席4次[2] - 召开股东大会2次，独董出席1次[2] 报告编制披露 - 2023年完成四项定期、四十项临时报告编制披露[9] 独董意见发表 - 2023年3月15日就日常关联交易议案发表事前认可意见[4] - 2023年3月17日就多项事项发表独立意见[5]