激励计划 - 2021年1月25日董事会、5月28日股东大会审议通过《激励计划》[11] - 股权激励计划首次授予价格为2.89元/股[17] 利润分配 - 2022年5月20日股东大会通过2021年度分配方案，每10股派2元[13] - 2023年5月23日股东大会通过2022年度分配方案，每10股派1.6元[14] - 2024年6月7日股东大会通过2023年度分配方案，每10股派4元[14] 回购注销 - 2024年6月27日审议通过回购注销及价格调整议案[12] - 2名激励对象不再具备资格，拟回购注销237,850股[19][20] - 回购价格调整为2.13元/股，资金约506,620.5元[21]

会议信息 - 公司第十一届监事会第五次会议于2024年6月27日通讯召开[1] - 2024年6月19日通知全体监事参会[1] - 应参加表决监事5名，实际5名参加表决[1] 会议决议 - 全票通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》[1]

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2024-023 申能股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 申能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开第十一届董事会第 六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"激励计划"）首次授予的2名激励对象已与公司协商一致终止或 解除劳动合同，根据《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的有关规定，公司拟以 2.13元/股的价格回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计237,850股，具体 内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告文件。 本次回购注销完成后，公司总股本将由4,894,332,526股减少至4,894,094,676股，公 司注册资本将由4,894,332, ...

回购注销 - 2024年6月27日拟回购注销2名激励对象237,850股限制性股票，占回购前总股本0.00486%[4][6] - 回购完成后总股本由4,894,332,526股减至4,894,094,676股[6] - 回购价格为2.13元/股（调整后），资金约506,620.50元，为自有资金[6] 历史变动 - 2022年9月回购注销317,000股，总股本由4,912,038,316股减至4,911,721,316股[10] - 2022年12月注销2,293,030股，总股本由4,911,721,316股减至4,909,428,286股[11] - 2023年11月回购注销15,095,760股，总股本由4,909,428,286股减至4,894,332,526股[11] 利润分配 - 2022年2021年度每10股派现金红利2.00元（含税）[14] - 2022年度每10股派现金红利1.60元（含税）[15] - 2023年度每10股派现金红利4.00元（含税）[16] 其他 - 本次回购注销及调整价格在董事会授权内，无需股东大会审议[12] - 有限售条件股份从29,394,240股减至29,156,390股，比例均为0.60%[17] - 无限售条件股份数量4,864,938,286股，比例99.40%，无变动[17] - 回购不影响激励计划，失效权益调整费用摊销[19] - 监事会同意回购，认为程序合法合规[20] - 法律意见书认为已获必要授权，尚需信息披露等手续[21]

会议情况 - 申能股份第十一届董事会第六次会议于2024年6月27日通讯召开[1] - 应参加表决董事11名，实际11名参加表决[1] 议案决议 - 全票通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》[1] 人员调整 - 全票同意李争浩不再任审计委员会委员，增补谢维青[1] - 谢维青任期同本届董事会[1]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年6月7日经股东大会通过[3] - 以4,894,332,526股为基数，每股派现0.40元，共派1,957,733,010.40元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/25，除权（息）和发放日2024/6/26[2][5] 派现情况 - 不同股东类型每股派现金额不同[9][10] 其他事项 - 控股股东红利公司自行发放[7] - 未领原社会法人股东红利到证券部领取[7] - 权益分派咨询联系证券部，电话021 - 63900642[11]

上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 第四十四次(2023年度) 股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 第四十四次(2023年度)股东大会的 法律意见书 致:申能股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受申能股份有限公司(以下 简称"公司")委托,就公司召开第四十四次(2023年度)股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《申能股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及 ...

会议信息 - 股东大会于2024年6月7日在上海徐汇区召开[3] - 出席会议股东和代理人57人，持股3,279,569,081股，占比67.0075%[3] - 11位董事出席10人，5位监事全部出席[5] 报告决议 - 2023年度董事会、监事会等报告同意票比例超99.9%[6][7][8] - 2024年度财务预算报告等同意票比例99.9327%[8] - 申请注册公开发行公司债券报告同意票比例99.9133%[8]

业绩总结 - 2023年度营收291.42亿元，同比增3.36%[1] - 2023年度净利润34.59亿元，同比增219.52%[1] - 2023年度分红每股0.4元，总额创历史新高[4] 市场情况 - 2024年一季度煤炭价格同比降、环比降速收窄[2] - 2023年11月煤电容量电价政策助提升盈利稳定性[3] 未来策略 - 推进新能源基地化、规模化开发，加大重点区域开发力度[5] - 加强与央国企合作，推进“外电入沪”及海上风电项目[5] - 加强新能源基建管理，保障资源要素，确保项目投产[6]

申能股份有限公司 第四十四次（2023 年度） 股东大会文件 二○二四年六月七日 文件目录 | 申能股份有限公司第四十四次（2023 | 年度）股东大会议程 5 | | --- | --- | | 申能股份有限公司 2023 | 年度董事会工作报告 7 | | 申能股份有限公司 2023 | 年度监事会工作报告 17 | | 申能股份有限公司 2023 | 年度财务决算报告 24 | | 申能股份有限公司 2023 | 年度利润分配方案 29 | | 申能股份有限公司 2024 | 年度财务预算报告 31 | | 关于申请注册公开发行公司债券的报告 33 | | | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 36 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 96 | | | 关于调整公司第十一届董事会董事人选的议案 114 | | | 申能股份有限公司独立董事吴柏钧 | 2023 年度述职报告 116 | | 申能股份有限公司独立董事何贤杰 | 2023 年度述职报告 123 | | 申能股份有限公司独立董事俞卫锋 | 2023 年度述职报告 130 | | 申能股份有限公司独立董事秦海岩 | 2023 年度述 ...