T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《天地源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第四条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 天地源股份有限公司 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2023 年 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 16 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 11 月 13 日以邮 件、短信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《天地源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，天地源股份有限 公司（以下简称公司）特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应不 少于两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《天地源股份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指公司的总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 16 日在西安高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开。会议 应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。公司已于 2023 年 11 月 13 日以 邮件、短信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下 ...

天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）董事候选人和高级管理人员候选 人的提名，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《天地源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 T a n d e C o . , L t d . 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天地源股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，充分发挥 独立董事的作用，保障全体股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）等法律法规和规范性文件以及《天地源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东的合法权益。 第四条 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 立董事候选人，但提案提名的人数必须符合章 | 选人数。 | | --- | --- | | 程的规定，并且不得多于拟选人数。独立董事 | （三）公司董事会、监事会、单独或者合 | | 的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 | 并持有公司已发行股份 1％以上的股东可 | | 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职 | 以提出独立董事候选人，但提案提名的人 | | 称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对 | 数必须符合本章程的规定。独立董事的提 | ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《中国共产党章程》（以下简 称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司原系依照国家有关股份制试点工作的政策和决定成立的股份有限公司， 《公司法》颁布后，公司已对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司 现系依照《公司法》和其他有关规定存续的股份有限公司。 公司经上海市人民政府[沪府办 1991]批字[105]号文批准，于 1992 年 12 月 28 日以募 集方式设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2018 年 11 月 27 日， 公司进行了工商登记变更，现持有西安市工商行政管理局颁发的营业执照。统一社会信用代 码证：9131000013221887XY。 第三条 公司于 1992 年 7 月 29 日经中国人民银行上海市 ...