广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东东阳光科技控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

公司章程修订 - 取消监事会暨修订《公司章程》议案需提交股东大会审议，审议通过前，十二届监事会仍履行监督职能[4] - 《公司章程》修订涉及新增独立董事和董事会专门委员会等众多条目，删除监事会相关内容[5] - 修订后规定法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股份转让与收益 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的除外[9] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行，未执行的股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关部门诉讼或自行诉讼[9] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[9] 股东查阅与决议 - 股东查阅公司有关材料应提前书面申请说明目的，提供持股证明，公司核实后通知现场查阅、复制，有不正当目的可拒绝并15日内书面答复[11] - 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效[12] - 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[12] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[11] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，职工代表董事1人[46] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会（或审计委员会）可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[48] - 董事与董事会决议事项有关联关系，不得表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[49] 其他制度修订 - 公司对部分治理制度进行修订、制定和废止，原《信息内部报告管理制度》《外部信息使用人管理制度》整合修订[26] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度及废止《监事会议事规则》需股东大会审议通过生效[27][28] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[28] - 废止《信息内部报告管理制度》《外部信息使用人管理制度》《监事会议事规则》[26][28]

担保数据 - 2025年第三季度新增担保金额275,344.63万元，解除担保金额207,077.94万元[2] - 截至2025年9月30日，担保余额为1,043,541.06万元[2] - 2025年度计划向参控股子公司提供不超206.56亿元的担保额度[3] - 多家子公司获新增担保额度，如乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司新增3,000.00万元[5] - 截至公告披露日，对外担保总额超最近一期经审计净资产的100.00%[2] - 截至目前，对外担保总额为115.02亿元，占最近一期经审计净资产的125.84%[12] - 2025年第三季度为17家控股子公司提供的担保均在2025年度预计担保范围内[10] 子公司业绩 - 宜都东阳光化成箔有限公司2025年1 - 9月营业收入17.62亿元，利润总额 - 0.12亿元[14] - 宜昌东阳光电池箔有限公司2025年1 - 9月营业收入7.12亿元，利润总额 - 1.21亿元[14] - 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司2025年1 - 9月营业收入12.41亿元，利润总额1.26亿元[15] - 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司2025年1 - 9月营业收入8.82亿元，利润总额0.54亿元[16] - 乳源东阳光电化厂2025年1 - 9月营业收入15.92亿元，利润总额2.60亿元[16] 其他数据 - 东阳光科技（香港）有限公司投资金额为3000万港币[17]

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2025-64 号 债券代码：242444 债券简称：25 东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日上午10 点 00 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 27 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十二届董事会第十九次会议，全体董事均以通讯方式对董 事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》（9 票同意、0 票反对、0 票 弃权） 全体董事一致认为：公司 2025 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了 公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果；保证公司 2025 年第三季度报告内 容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的 《东阳光 2025 年第三季度报告》。 | 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | | 编号：临 | ...

公司财务表现 - 2025年第三季度公司营收为38.47亿元，同比增长34.21% [1] - 2025年第三季度公司净利润为2.93亿元，同比增长240.41% [1] - 2025年前三季度公司累计营收为109.7亿元，同比增长23.56% [1] - 2025年前三季度公司累计净利润为9.06亿元，同比增长189.80% [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入38.47亿元，同比增长34.21% [1] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元，同比增长240.41% [1] - 2025年第三季度公司基本每股收益为0.1元 [1] - 2025年前三季度公司累计实现营业收入109.7亿元，同比增长23.56% [1] - 2025年前三季度公司累计归属于上市公司股东的净利润为9.06亿元，同比增长189.80% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为38.47亿元人民币，同比增长34.21%[4] - 年初至报告期末营业收入为109.70亿元人民币，同比增长23.56%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元人民币，同比增长240.41%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.06亿元人民币，同比增长189.80%[4] - 第三季度利润总额为3.42亿元人民币，同比增长248.23%[4] - 年初至报告期末利润总额为10.49亿元人民币，同比增长200.02%[4] - 第三季度基本每股收益为0.100元/股，同比增长233.33%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.309元/股，同比增长191.51%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为109.70亿元，同比增长23.6%[18] - 公司2025年前三季度营业利润为10.67亿元，同比增长194.2%[18] - 净利润为9.19亿元人民币，同比增长205.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为9.06亿元人民币，同比增长189.8%[19] - 基本每股收益为0.309元/股，同比增长191.5%[19] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度研发费用为4.18亿元，同比增长34.3%[18] - 公司2025年前三季度财务费用为3.88亿元，同比增长76.5%[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元人民币，同比增长36.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元人民币，同比增长36.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为流出17.18亿元人民币，同比扩大94.0%[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入26.32亿元人民币，去年同期为流出13.13亿元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为35.82亿元人民币，同比增长175.3%[22] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为11.90亿元人民币，同比增长67.9%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为79.51亿元人民币，同比增长1.1%[21] - 支付的各项税费为3.31亿元人民币，同比增长48.2%[21] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为291.97亿元人民币，较上年度末增长15.13%[5] - 公司总资产从253.61亿元增至291.97亿元，增长15.1%[13][14] - 公司负债总额从159.04亿元增至191.31亿元，增长20.3%[14] - 公司短期借款从70.88亿元增至87.96亿元，增长24.1%[13] - 公司长期借款从27.66亿元增至36.35亿元，增长31.4%[14] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为55.03亿元人民币，较2024年末的42.52亿元增长29.4%[12] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为3.30亿元人民币，较2024年末的0.30亿元大幅增长1008.0%[12] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为31.41亿元人民币，较2024年末的23.40亿元增长34.2%[12] - 截至2025年9月30日，公司应收款项融资为6.67亿元人民币，较2024年末的3.16亿元增长111.1%[12] - 截至2025年9月30日，公司存货为18.44亿元人民币，较2024年末的17.72亿元增长4.1%[12] - 公司2025年9月末在建工程为18.48亿元，较年初增长34.7%[13] - 公司2025年9月末未分配利润为51.12亿元，较年初增长21.7%[14] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为85,446名[10] - 第一大股东深圳市东阳光实业发展有限公司持股619,805,341股，占总股本20.65%[10] - 第二大股东宜昌东阳光药业股份有限公司持股545,023,350股，占总股本18.16%[10] - 公司回购专用证券账户持有股份79,616,675股，占总股本2.64%[11] - 前两大股东的实际控制人均为张寓帅、郭梅兰，且与另外四家股东存在关联关系或一致行动[11]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月27日以通讯表决方式召开第十二届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《公司2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为高端铝箔占比40.81% [1] - 化工新材料业务收入占比27.63% [1] - 电子元器件业务收入占比25.4% [1] - 其他业务和能源材料业务收入占比分别为2.63%和2.61% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为664亿元 [1]

广东东阳光科技控股股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"），并按照有关规定， 先后对照 《股份有限公司规范意见》和《公司法》进行规范，依法履行了重新登记手续。 公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16号文《关于同意成都量具刃具 总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准，以社会募集方式设立， 在成都 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2008年，经公司2007年度股东大会 通过，公司迁址到广东省韶关市乳源县经济开发区，在韶关市工商行政管理局变 更注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于1989年1月8日经中国人民银行成都市分行批准，首次向社会 公众发行人民币普通股1500万股。1993年2月24日经成都市体改委批准，再次向 社会公众发行人民币普通股1800万股。19 ...