证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-29 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 三、本次会计差错更正对公司的影响 （一）对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次更正涉及公司 2023 年第一季度、半年度和第三季度合并财务报表的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广东东阳光科技控股股份公司（以下简称"公司"）前期会计差错更正涉 及 2023 年第一度季度、半年度和第三季度营业收入和营业成本科目金额，不会 对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属上市公司 股东的净利润、总资产及净资产等产生影响。 二、会计差错更正的原因及内容 一、概述 为了避免因市场周期性下行而导致的价格恶性竞争，稳定化工、铝箔相关 产品区域市场，强化对区域市场渠道的管理，维护区域市场价格秩序，公司于 2023 年第一季度开始，陆续开展了化工产品、铝箔等同类相关产品的购销业 务。基于谨慎性原则，公司近期对前述业务的业务模式、合同条款等开展了自 查，为了更严谨 ...

本人目前尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢斌，已充分了解并同意由提名人广东东阳光科技控股 股份有限公司董事会提名为广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东东阳光科技控 股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《《关于规范 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:广东东阳光科技控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的 法律意见书 编号:嘉源(2024)-05-089 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《广东东阳光科技控股股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下 简称"本所")接受广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"东阳光"或 "公司")的委托,就东阳光 2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权 ...

提名人广东东阳光科技控股股份有限公司董事会，现提名覃 继伟为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东东阳光科技控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 广 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （谢娟） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有法律专业知识背景，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：： 二、独立董事年度履职概况 2023 年度公司生产经营正常，董事会会议、股东大会及专门委员会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序。本人出席 了应出席的董事会会议、董事会各专门委员会会议及股东大会，参与了董事会、 董事会各专门委员会会议及股东大会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会及 股东大会议案及其他审议事项未提出异议。 注：通讯方式参加视同亲自出席 （二）2023 年度出席董事会专门委员会会议的情况 | | | 出席董事会专门委员会会议情况 | | | | | --- | --- | --- | --- ...

关于广东东阳光科技控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：广东东阳光科技控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0769-85370225 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-38 号 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称东阳光 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的东阳光公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对东阳光公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东阳光公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-16 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计及 2023 年第四季度对外担 保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保子公司名称及是否为关联担保：公司合并报表范围内的部分控股 子公司以及重要的参股公司，本次担保事项预计涉及被担保对象不超过 28 家， 不存在关联担保； 本次担保金额：2024 年度预计提供担保额度不超过 173.85 亿元；2023 年第四季度新增担保金额合计 159,631.00 万元，同时解除担保金额合计 221,789.90 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司提供担保余额为 896,095.24 万 元。 本次担保是否涉及反担保：如参股公司的控股股东为其融资提供全额担 保的情况下，则公司需以持股比例为限提供反担保； 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保； 审议程序：本对外担保额度预计事项已经公司第十一届董事会第三十七 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-19 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票 据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有 质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动 使用，保证金余额可用新的票据置换。 （二）业务实施主体 公司及合并报表范 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-13 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场结合 通讯方式召开第十一届董事会第三十七次会议，全体董事均对会议议案发表了意 见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》（9 票同意、0 票反对、0 票 弃权）； 与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2023 年度报告 及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》（9 票同意、0 票反对、 0 票弃 ...

2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第四次持有人会议以通讯 表决方式召开，出席本次会议的持有人共 43 人，所持份额占本员工持股计划有 表决权的持有人持有总份额的 55.6495%。本次会议由管理委员会召集，由管理 委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就 的议案》 根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年审计报告》，2023 年公司 主营业务收入为 104.97 亿元，利润总额为-3.41 亿元，剔除本次及其他激励计划 股份支付费用后的利润总额为-1.03 亿元，均未达到本员工持股计划第二个解锁 期公司层面业绩考核指标的触发值，因此本员工持股计划第二个解锁期解锁条件 未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。同意由本员工持股计划管理委员会在 公司董事会审议通过本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就相关事项后 择机出售标的股票，按照持有人的原始出资金额和按 3%/年计算的收益之和与标 的股票售出收 ...