广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《《规范运作》"）及《广东东阳光科技控 股股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）的有关规定，广东东阳光科 技控股股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 3 月 29 日 以通讯方式召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议。应参会独立董 事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《管理办法》《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董 事审议，一致通过了如下决议： 经核查，天健会计师事务所《（特殊普通合伙）《（以下简称《"天健"）具备证券 服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资 者保护能力；在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间，一直恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益； 续聘审议程 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-26 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十 五次会议，分别审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分的激励对象中，有 2 名激励对象主动辞职，82 名激励对象因 公司未能达到《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的第三个解除限售期公司层面业绩考 核要求，根据《激励计划》的规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限 售的 4,319,200 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-23 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届监事会将由三名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。 附件： 职工监事简历 1、蔡志炬先生：男，43 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2015 年 4 月担任比亚迪股份有限公司高级研发工程师；2015 年 5 月至 2017 年 2 月，担任东莞迈科新能源有限公司动力材料开发部高级经理；2017 年 2 月至 2018 年 4 月，担任东莞迈科新能源有限公司动力电池制造总监；2018 年 4 月至 2022 年 3 月，担任东阳光新能源研究院锂电材料部部长；2022 年 3 月至 2023 年 3 月，担任东阳光新能源研究院副院长；2023 年 3 月至今，担任乳源东 阳光新能源材料有限公司总经理。 2、吴磊先生：男，50 岁，中国国籍， ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东阳光科技控股股份有限公司董事会，现提名付 海亮为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东东阳光科技控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5（年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 如适用）； ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-17 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于续聘"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 836 人 | | 师 | | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 客户家数 | ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-24 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 20 日，公司通过内部 OA 系统发布了 《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激 励对象名单公示》，对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公 示，公示期间共计 10 天。截至公示期满，公司监事会指定的监事未收到任何公 司员工对本次激励计划首次授予的激励对象提出的任何异议。2022 年 1 月 22 日， 公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露了《东阳 光监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的公示 情况说明及核查意见》（临 2022-05 号）。 4、2022 年 1 月 27 日，公司召开了 2022 年第一次临 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-25 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开公司第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十五 次会议和 2022 年员工持股计划第四次持有人会议，审议通过了《关于 2022 年员 工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划情况概述 （一）公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次职工代表大会、第十一 届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 15 日召 开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份 有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光 科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广 东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。如因缺额导致成员人 数少于三人，董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选 ...

截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。2023 年上市公司（含 A、B 股） 审计客户家数 675 家,本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 天健成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为浙江省杭州市，首席合伙人为 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-14 号 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场结合 通讯方式召开了公司第十一届监事会第二十五次会议，全体监事出席式并对监事 会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）； 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况 等事项； 3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》（3 票同意、0 票反对、 0 票弃权）； 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...