广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （覃继伟） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备丰富的会计专业知识和经验，相关工作履历、 专业背景以及任职情况如下：： 覃继伟先生，男，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资 产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江 西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲 洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲 市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙 人；1999 年至 2000 年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁 文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会 计师事务所湖南分所副总经理， ...

广东东阳光科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 8 月 25 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2023 年第四次会议，审议《公 司 2023 年半年度报告》。 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关制度的规定，作为广东东阳光科技控 股股份有限公司（以下简称"公司"或"东阳光"）现任董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）成员，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事覃继伟、谢娟和付海亮共 3 位组成，其中由拥有丰富财 务管理和会计知识的独立董事覃继伟担任主任委员，审计委员会委员组成符合法律法规 要求。 二、2023 年度公司董事会审计委员会会议召开及履职情况 2023 年度，公司审计委员会召开了五次会议。具体情况如下： 2023 年 4 月 7 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议《公 司 2022 年年度报告及摘要》《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计 工作的总结报告》《关于续聘" ...

公司代码：600673 公司简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年第一次修订） 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东东阳光科技控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-22 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，充分发挥独立董事作用，提升 公司规范运作水平，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，需要对《公司章程》部分 条款进行修订。 此外，鉴于经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十 七次会议分别审议通过将回购注销 2021 年限制性股票激励计划的部分限制性股 票 25,600 股、4,293,600 股，合计回购注销 4,319,200 股，导致公司总股本将由 3,013,874,259 股变更为 3,009,555,059 股，公司注册资本将由人民币 3,013,87 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 《关于规范中管干部 辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人付海亮，已充分了解并同意由提名人广东东阳光科技控 股股份有限公司董事会提名为广东东阳光科技控股股份有限公 司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东东阳光科技 控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《 ...

经核查独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生的任职履历、持股情况 及其签署的 独立董事关于独立性的自查报告》等文件，董事会认为： 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》的要求，广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况 进行评估并出具如下专项意见。 公司三位独立董事严格遵守 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事 管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程》对独立董事的任职要求， 均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 公司控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东阳光科技控股股份有限公司董事会，现提名谢 斌为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东东阳光科技控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提 名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-15 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 对上市公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果 和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小 股东的利益。 关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十七次会议 审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第十一届董事会第三十七次会议，公司全体 9 名董事，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权（其中关联董事张红伟先生、邓新华先生、李义涛先生回避 了表决）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司第十一 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-30 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、 现金分红方案合理性的情况说明 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.336 元 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的扣除公司回购专用账户 中股份后的可参与分配的股本总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、 利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表 ...