广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年第一次修订） 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东东阳光科技控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-22 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，充分发挥独立董事作用，提升 公司规范运作水平，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，需要对《公司章程》部分 条款进行修订。 此外，鉴于经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十 七次会议分别审议通过将回购注销 2021 年限制性股票激励计划的部分限制性股 票 25,600 股、4,293,600 股，合计回购注销 4,319,200 股，导致公司总股本将由 3,013,874,259 股变更为 3,009,555,059 股，公司注册资本将由人民币 3,013,87 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 《关于规范中管干部 辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人付海亮，已充分了解并同意由提名人广东东阳光科技控 股股份有限公司董事会提名为广东东阳光科技控股股份有限公 司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东东阳光科技 控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《 ...

经核查独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生的任职履历、持股情况 及其签署的 独立董事关于独立性的自查报告》等文件，董事会认为： 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》的要求，广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况 进行评估并出具如下专项意见。 公司三位独立董事严格遵守 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事 管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程》对独立董事的任职要求， 均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 公司控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东阳光科技控股股份有限公司董事会，现提名谢 斌为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东东阳光科技控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提 名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-15 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 对上市公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果 和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小 股东的利益。 关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十七次会议 审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第十一届董事会第三十七次会议，公司全体 9 名董事，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权（其中关联董事张红伟先生、邓新华先生、李义涛先生回避 了表决）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司第十一 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-30 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、 现金分红方案合理性的情况说明 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.336 元 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的扣除公司回购专用账户 中股份后的可参与分配的股本总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、 利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-21 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保 障主营业务稳步发展，公司下属子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期保值 业务的交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭、碳 酸锂等。开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 20,000 万元，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在投资期限内可循环滚 动使用。 履行的审议程序：公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风 险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年 4 月 7 日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了 关于 续聘天健会计师事务所 特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计和内控审 计机构的议案》。 2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健 为公司 2023 年度会计师事务所，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生 效，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了同意的意见。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况进行核查并出具了专项审计报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-20 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被资助对象：桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称"狮溪煤业"，包含 其下属全资子公司，下同），为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称 "公司"）之控股子公司。 ● 财务资助情况：2023 年度公司与狮溪煤业之间形成的构成财务资助的 拆出金额为 10,591.47 万元，回收金额为 5,277.47 万元；预计 2024 年度拆出 金额不超过 18,000.00 万元。 ● 利率：按照同期贷款市场报价利率（LPR）计提利息。 ● 本次确认财务资助事项已经公司第十一届董事会第三十七会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、财务资助事项概述 鉴于公司对合并报表范围内控股子公司采取收支集中管控的管理模式，即将 子公司的收入统一归集到母公司管控，再根据子公司用款需求进行资金划拨。因 公司控股子公司狮溪煤业 ...