证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-031 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点、方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 10 日下午 16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1dXw1VguRwY 进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：网络互动 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0285 号 容诚会计师导 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）。 进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.gov.co）" 进行评 " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z028 厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金龙 汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 未来三年（2024－2026年）股东回报规划 （二）公司股东回报规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事 的意见，重视对投资者的合理回报，尤其是现金回报，实行持续、稳定的利润分 配政策。 二、股东回报规划 （一）利润分配形式：根据公司章程规定，公司利润分配可采用现金、股票 或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）根据公司章程的规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配 利润为正的情况下，公司每年至少进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配 的利润不得少于当年实现的合并报表可分配利润的百分之十。公司董事会可以根 据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足当年现金分 红比例的情况下，董事会可以同时提出股票股利分配方案。 为完善厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）的分红机制，积极 回报投资者，公司董事会制订《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》(以下 简称本规划)，内容如下： 一、制定原则 （一）公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、发展规划、 生产经营的资金需求、股东回报要求、社会资金成 ...

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本议案尚需提交股东大会审议通过。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届董事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事 7，实际参会董事 7 人；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长 谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-024 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），截至 2024 年 3 月 ...

经核查独立董事叶盛基、赵蓓、张盛利的任职经历以及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司董事会认为独立董事叶盛基、赵蓓、张盛利符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等相关规定要求，厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简 称公司)董事会，就公司在任独立董事叶盛基、赵蓓、张盛利的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 25 日 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张盛利 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动 了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分发挥自身的 专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关法律、行政法规和部门规章要求，未在公司担 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.mof.gov.cn）" 进行在 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门金龙汽车集团股份 有限公司(以下简称金龙汽车公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0284 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,金龙汽车公司管理层编制了后附的 厦门金龙汽车集团股份有限公 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-033 厦门金龙汽车集团股份有限公司 为子公司金龙联合公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）董事会已审批通过为子 公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）7 亿元贷款提供担保， 目前实际担保贷款余额为 4.19 亿元。金龙联合为经营需要，拟结清由公司担保 的 2 亿元贷款（2024 年 7 月、8 月分别到期 1 亿元），并重新向中国进出口银行 （以下简称口行）申请贷款人民币 2 亿元，借款利率不超过 2.80%，期限 2 年。 公司拟为上述贷款提供担保，具体如下： 被担保人名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最 高为人民币2亿元。截至本公告日，已实际为其提供担保余额人民币4.19 亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （四）担保形式：连带责任担保。 （一）担保 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 章 程 (2024 年4月修订稿) 需提交公司 2023 年度股东大会审议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东大会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 KLM—A01 第一章 总则 第一条 为维护厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-030 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进 行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股)股票，每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 为扩大厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）的经营规模，提升核 心竞争力，满足公司发展对资金的需求，依照《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证 券发 ...