舍得酒业股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月修订，尚待股东大会审议批准) 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 — 1 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） — 2 — 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） 第一章 总 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-053 舍得酒业股份有限公司 关于变更公司董事长、联席董事长、 董事会战略委员会主任委员及总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第十一 届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举蒲吉洲先生为公司董事长、吴毅飞先生 为公司联席董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任 唐珲先生为公司总裁的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、公司相关人员的辞职情况 近日，公司董事会收到倪强先生的书面辞职报告，倪强先生因工作原因申请辞去 公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，倪强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。倪强先生辞去上述职务 后，继续担任公司董事职务。 近日，公司董事会收到蒲吉洲先生的书面辞职报告，蒲吉洲先生因工作原因申请 辞去公司联席董事长及总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒲吉洲 先生的 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-055 本次可解除限售的限制性股票数量为 373,362 股，约占目前公司股本总额 333,176,579 股的 0.11%。 本次限制性股票办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 12 月 15 日，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一 届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计 划及其他相关议案发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法 律意见书。 舍得酒业股份有限公司 关于 202 ...

1、申报时间：2023 年 12 月 16 日至 2024 年 1 月 29 日 2、联系方式 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-057 舍得酒业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少公司注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第十 一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 2022 年限制性 股票激励计划中激励对象唐果、付伟已离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解 除限售的限制性股票 0.9000 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,317.6579 万股变更为 33,316.7579 万股，公司注册资本将由人民币 33,317.6579 万元变更为人民币 33,316.7579 万元。 债权人可采用信函方式申报，具体方式如下: 二、需债权人知晓的相 ...

舍得酒业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确 定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并对其制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者公司董事会成员 的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 董事会专门委员会工作细则 （于2023年12月15日经公司第十一届董事会第三次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委 员如在任期内不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由公司董事根据上 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX:（028）86512848 网址/WEBSITE: www.kangdacdlawyers.com 北京康达(成都)律师事务所 关于舍得酒业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 5031 号 二〇二三年十二月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong · 武汉 Wuhan ...

1 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-050 舍得酒业股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次授予部分 完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第十届 董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 9 月 21 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日、2023 年 9 月 22 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将公司 2023 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施进展情况公告如下： ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-049 舍得酒业股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次持有人 会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事会秘书张伟先 生主持召开，出席本次会议的持有人共计 242 人，代表公司 2023 年员工持股计划份 额 14,689.89 万份，占本次员工持股计划已认购总份额 14,689.89 万份（不含预留 份额）的 100.00%。在份额认购阶段未被认购的 342.59 万份权益份额将计入预留份 额，因此，预留份额由 4,324.16 万份变更为 4,666.75 万份。本次会议的召集、召 开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司 2023 年员工持股计划》的有 关规定，会议合法有效。经审议表决，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-048 舍得酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.ssein fo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放结合网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务部邮箱 （tpzqb@tuopai.biz）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布《舍 得酒业 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括中信证券、中金公司等众多机构，分析师、机构投资者共计286人 [2] - 时间为2023年10月26日下午16:00 - 17:00 [2] - 地点为公司会议室 + 线上会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张伟先生 [2] 公司经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入52.45亿元，同比增长（未提及具体增长率） [2]