舍得酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：舍得酒业 股票代码：600702 2024 年 1 月 5 日 舍得酒业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………2 二、2024 年第一次临时股东大会会议议案 议案一：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》………………………4 议案二：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》……………………………………5 1 舍得酒业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：公司艺术中心会议室 参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的律师等。 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-059 2023 年 12 月 15 日，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个限售期解除限售条件已经成 就,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露的《舍得酒业关于 2022 年限制性 股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-055）。 现就本次限制性股票解除限售暨上市相关情况公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的程序 舍得酒业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 373,362 股。 本次股 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX:（028）86512848 网址/WEBSITE: www.kangdacdlawyers.com 北京康达(成都)律师事务所 关于舍得酒业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 5031 号 二〇二三年十二月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong · 武汉 Wuhan ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-054 舍得酒业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第十一 届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象唐果、付伟已离职，按照《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《2022 年激励计划》）的规定，公司决定回购注销上述 2 名 原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,000 股。公司已于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，故本次回购注销事 项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 10 ...

舍得酒业股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 独立董事制度 （于 2023 年 12 月 15 日经公司第十一届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司 ...

舍得酒业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断原则,就公司第十一届董事会 第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见 经核查，我们认为：唐珲先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关上市 公司高级管理人员任职资格的规定条件，同时具备履行相应职责的能力；公司此 次高级管理人员的聘任程序合法、合规。同意聘任唐珲先生为公司总裁，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 二、关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2022 年激励 计划》）的相关规定，激励对象唐果、付伟离职后已不具备激励资格。公司本次 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规， 不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我 们同意公司对此次离职激励 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-051 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"舍得酒业"）于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开了第十一届董事会第三次会议。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，以记 名投票表决，审议通过以下议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举蒲吉洲先生 为公司董事长、吴毅飞先生为公司联席董事长的议案》。 因工作原因，倪强先生辞去公司董事长职务，蒲吉洲先生辞去公司联席董事 长职务。 董事会选举蒲吉洲先生为公司董事长、吴毅飞先生为公司联席董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事会 专门委员会委员的议案》。 因工作原因，倪强先生辞去公司董事会战略委员会主任委员职务 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-052 舍得酒业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年限制性股票 激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售条件的激励对 象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：本次激励计划的 276 名激励对象第一个限售期的解除限售条件已成就，同意公司为上述激励对象办理 解除限售相关手续，共计解除限售 373,362 股限制性股票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司监事会 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以通讯方 式召开了第十一届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以记名投票表决，审 ...

一、减少公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，因原激励对象唐果、付伟不再符合激励条件，公司决定回购注 销其已获授但尚未解除限售的限制性股票0.9000万股。本次回购注销完成后，公司 总股本将由33,317.6579万股变更为33,316.7579万股，公司注册资本将由人民币 33,317.6579万元变更为人民币33,316.7579万元。 二、修订《公司章程》相关条款 鉴于上述注册资本及总股本的变更，同时结合实际情况，公司拟对《公司章程》 中注册资本、法定代表人等相关条款进行修订，具体如下： 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-056 舍得酒业股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第十一届 董事会第三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-058 舍得酒业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2024 年 1 月 5 日 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：公司艺术中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...