证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-049 舍得酒业股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次持有人 会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事会秘书张伟先 生主持召开，出席本次会议的持有人共计 242 人，代表公司 2023 年员工持股计划份 额 14,689.89 万份，占本次员工持股计划已认购总份额 14,689.89 万份（不含预留 份额）的 100.00%。在份额认购阶段未被认购的 342.59 万份权益份额将计入预留份 额，因此，预留份额由 4,324.16 万份变更为 4,666.75 万份。本次会议的召集、召 开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司 2023 年员工持股计划》的有 关规定，会议合法有效。经审议表决，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-048 舍得酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.ssein fo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放结合网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务部邮箱 （tpzqb@tuopai.biz）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布《舍 得酒业 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括中信证券、中金公司等众多机构，分析师、机构投资者共计286人 [2] - 时间为2023年10月26日下午16:00 - 17:00 [2] - 地点为公司会议室 + 线上会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张伟先生 [2] 公司经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入52.45亿元，同比增长（未提及具体增长率） [2]

舍得酒业2023年第三季度财报关键要点 - 舍得酒业2023年第三季度营业收入为17.17亿人民币，同比增长7.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.75亿人民币，同比增长3.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.58亿人民币，同比增长3.15%[4] - 2023年第三季度基本每股收益为1.1293元，同比增长1.85%[4] 公司2023年第三季度财报关键要点 - 公司2023年第三季度营业总收入为524.53亿人民币，同比增长13.5%[14] - 公司2023年第三季度营业总成本为358.96亿人民币，同比增长17.8%[14] - 公司2023年第三季度营业利润为169.46亿人民币，同比增长4.9%[14] - 公司2023年第三季度资产总计为1071.94亿人民币，同比增长9.4%[13] - 公司2023年第三季度负债合计为359.11亿人民币，同比增长10.0%[13] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为712.83亿人民币，同比增长8.9%[13] 公司2023年第三季度现金流量情况关键要点 - 2023年第三季度净利润为12.98亿人民币，同比增长6.99%[15] - 经营活动现金流入小计为57.48亿人民币，同比增长12.89%[16] - 投资活动现金流出小计为30.90亿人民币，同比减少20.85%[17]

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编:610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL: (028) 87747485 传真/FAX: (028) 86512848 网址/WEBSITE: www.kangdacdlawyers.com 北京康达(成都)律师事务所 关于舍得酒业股份有限公司 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ·厦门 Xiamen ·重庆 Chongqing ·合肥 Hefei ·宁波 Ningbo 法律意见书 | 康达( ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-047 舍得酒业股份有限公司 | 回购限制性股票数量 | 注销限制性股票数量 | 限制性股票注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19,400 股 | 19,400 股 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2022年11月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》。具体内容详见公司于2022年11月24日披 露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业2022年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2022-061）。 根据公司股东大会对董事会办理实施2022年限制性股票激励计划相关事项的 授权，2023年8月17日，公司第 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-045 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 1 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2023 年第三季度报 告》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司投资者 关系管理制度>的议案》。 董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况对《舍得酒业投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍 得酒业投资者关系管理制度（2023 年 10 月修订）》。 特此公告。 舍得酒业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司""舍得酒业"）于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式召开了第十一届董事会第二次会议 ...

舍得酒业股份有限公司 投资者关系管理制度 （于 2023 年 10 月 25 日经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理架 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，持续提升公司的运作透明度，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念深入人心； 倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成理性成熟的投资文 化； （五）增加公司信息披露透明度，促进公司的规范运作。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。 ...

1、酒类产品按产品档次分类情况： 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-046 舍得酒业股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将公司 2023 年前三季度主要经营数据（未经审 计）公告如下： 一、公司 2023 年前三季度主要经营情况 报告期内，公司酒类产品新增经销商 610 家，退出经销商 215 家，报告期末共 有经销商 2,553 家，较 2022 年末增加 395 家。 特此公告。 舍得酒业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 3、酒类产品按地区分类情况： 1 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2023 年 1－9 月销售收入 2022 年 1－9 月销售收入 增减变动幅度（%） 中高档酒 414,989.27 375,140.28 10.62 普通酒 69,324.75 56,39 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括中信证券、中金公司等，分析师、机构投资者共计115人 [2] - 活动时间为2023年9月25日下午14:30 - 16:00 [2] - 活动地点在上海外滩金融中心（BFC）39楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张伟先生 [2] 公司2023年半年度经营情况 - 实现营业收入35.29亿元，同比增长16.64% [2] - 实现营业利润12.14亿元，同比增长7.65% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润9.20亿元，同比增长10.07% [2] 公司酒类产品经营情况 - 酒类产品实现营业收入32.71亿元，同比增长15.95% [2] - 中高档酒实现营业收入27.57亿元，同比增长14.61% [2] - 普通酒实现营业收入5.13亿元，同比增长23.75% [2] 公司战略 - 坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，实施老酒 [2]