会议信息 - 第十一届监事会2025年度第二次会议通知4月11日送达，4月21日召开，3位监事全到[3] 议案表决 - 《公司监事会2024年度工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][9][10] 公告时间 - 公告发布于2025年4月23日[13]

业绩分配 - 2024年度拟每10股派现1.70元，合计派现368,468,803.16元[6] - 2025年中期现金分红不超净利润50%[8] - 2024年度不进行资本公积金转增及送股[6] 审计相关 - 支付容诚会计师事务所2024年度审计费685万元[15] - 提议聘任其为2025年度审计机构[16] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5]

业绩总结 - 2024年度每股累计分红0.33元（含税），现金分红总额715,262,970.84元，占净利润114.32%[4] - 2024年拟派发现金红利368,468,803.16元（含税）[3] - 2024年中期已分配现金红利346,794,167.68元[4] 历史数据 - 近5年累计现金分红52.60亿元[4] - 近三年累计现金分红3,261,455,871.39元，比例159.49%[4][5] 未来展望 - 2025年若满足条件，中期拟现金分红，不超净利润50%[2][5] - 2025年4月21日通过2024年分配方案和2025年计划议案[6][7]

审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 188 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

审计相关 - 审计厦门国贸公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[7]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况的专项审核报告 1-3 2 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0218 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司（以下简称厦门国贸公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具 了容诚审字[2025]361Z004 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开3次股东大会、18次董事会会议[5] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议、8次审计委员会会议等多种会议[6] 独立董事情况 - 独立董事刘峰参加2次股东大会、18次董事会会议[5] - 刘峰及直系亲属等未持有公司已发行股份1%或以上[3] - 刘峰在公司董事会下属专门委员会担任多个职务[5] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[15] 各委员会审议事项 - 审计委员会2024年2月7日审议健康科技业务应收账款会计估计变更议案[6] - 审计委员会2024年4月1日审议选聘2024年度会计师事务所相关议案[7] - 薪酬与考核委员会2024年4月22日审核董监高薪酬情况[8] - 审计委员会2024年4月29日审议公司2024年第一季度报告[8] - 预算委员会2024年有多场会议审议预算相关报告和方案[9][10] 年报沟通会情况 - 2024年2月22日沟通会总裁报告2023年度经营等情况[10] - 2024年4月15日会议审议多项报告和议案[11] 其他事项 - 公司建立董事等责任保险制度降低独立董事履职风险[16] - 2024年独立董事审核关联交易相关议案[18] - 2024年公司未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案[20] - 2023年沟通会建议公司在年报增加关键财务指标变动解释[21] - 2024年会议提示公司关注贸易业务真实性[21] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续[22]

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭水军独立董事） 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。 本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，本人在任职期 间内严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并将自 查情况提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学 经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对 外经济贸易学会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴亦一独立董事） 本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董 事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立 董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 ...

文章核心观点 厦门国贸2024年年报显示，虽受外部宏观经济和转型升级影响经营业绩阶段性承压，但公司推进“三链融合”业务模式升级，各业务板块有进展且重视股东回报 [1] 经营业绩 - 全年实现营业收入3544.40亿元，归属于上市公司股东的净利润6.26亿元 [1] 供应链管理业务 - 核心品类市场地位稳固，铁矿石、钢材、煤炭进口等经营货量居行业第一梯队，金属制品等产品经营货量增长 [1] - 贯彻“三链融合”模式，优化业务结构，总体期现毛利率提升0.36个百分点至1.83% [1] 业务转型升级 - 推动业务由“T”向“IS”转型升级，制定产业投资和物流业务升级方案，挖掘产业链优质资源延伸布局 [2] - 落地山东日照国贸物流园项目，打造综合物流项目 [2] 国际化布局 - 执行出海战略，新设立越南、德国、南非等平台公司或办事处 [2] - 签订多份合作协议，与澳大利亚永钢矿业集团、中远海运港口阿布扎比场站有限公司合作 [2] - 2024年海外营业收入658.57亿元，进出口总额144.18亿美元，与共建“一带一路”国家贸易规模约900亿元，与RCEP国家贸易规模约800亿元 [2] 数字变革 - 深化数字变革，“国贸云链”新增煤炭等业务数字化系统，设计专属“AI+”解决方案 [3] - 2024年“国贸云链”累计订单超15万笔，成交金额超500亿元，“金贸通”客户累计用信近30亿元 [3] 健康科技业务 - 营收同比增长49.61%至11.03亿元 [3] - 旗下派尔特医疗营收5.84亿元，同比增长15.42%，境外收入占比突破50%，归母净利润9,102.24万元，同比增长18.79% [3] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.17元，叠加中期分红每股0.16元，每股累计分红0.33元，合计拟派现7.15亿元 [4] - 2024年度股息回报率超5%，近5年股息率均在5%以上，近5年累计现金分红超52亿元 [4] - 拟在符合条件下2025年进行中期分红 [4]