茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议董事 3 人，以通讯方式 参会董事 6 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主 持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-019 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核， 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联 交易的议案》 1 表决 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.408亿元，同比下降22.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1434万元，同比下降75.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1573万元，同比下降71.35%[5] - 基本每股收益为0.0083元/股，同比下降75.37%[5] - 加权平均净资产收益率为0.21%，同比减少0.62个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为6.408亿元，同比下降22.1%（2024年同期为8.229亿元）[19] - 2025年第一季度净利润为1328.9万元，同比下降77.5%（2024年同期为5915.9万元）[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0083元/股，同比下降75.4%（2024年同期为0.0337元/股）[21] - 归属于母公司股东的净利润为1434.2万元，同比下降75.5%（2024年同期为5843.6万元）[20] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工及为职工支付的现金为48,797,712.56元，同比增长17.0%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.086亿元，同比下降49.12%[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.331亿元，同比下降27.6%（2024年同期为18.407亿元）[23] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数据，但销售商品现金流入明显下降[23] - 经营活动现金流入小计为1,364,305,367.84元，同比增长38.7%[24] - 经营活动现金流出小计为1,155,705,368.09元，同比增长28.3%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为208,599,999.75元，同比增长96.6%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为56,718,855.34元，同比减少231.8%[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为447,085,000.00元，同比减少52.6%[24] - 筹资活动现金流出小计为751,051,018.85元，同比减少33.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-303,966,018.85元，同比减少56.4%[25] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-38,647,163.76元，同比减少121.0%[25] - 期末现金及现金等价物余额为182,613,079.70元，同比增长225.3%[25] - 公司货币资金从2024年12月31日的246,530,768.21元减少至2025年3月31日的195,157,258.18元[15] 资产和负债 - 总资产为183.78亿元，同比下降1.71%[6] - 非流动资产合计从164.052亿元增至166.440亿元，增幅1.5%[17] - 资产总计从183.776亿元增至186.979亿元，增幅1.7%[17] - 负债合计从108.399亿元增至111.861亿元，增幅3.2%[18] - 长期借款从29.407亿元增至30.948亿元，增幅5.3%[17] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为70.03亿元，同比上升0.39%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-182.95万元，主要为支付的诉讼赔偿款[7] - 非经常性损益合计为-138.83万元[7] 股东持股情况 - 深圳茂业商厦有限公司持有公司股份1,401,135,188股，占总股本的80.90%，其中质押股份408,350,000股[11] - 深圳德茂投资企业（有限合伙）持有公司股份45,232,397股，占总股本的2.61%[11] - 包头市茂业东正房地产开发有限公司持有公司股份32,925,460股，占总股本的1.90%[11] 贷款和担保 - 公司向工商银行成都盐市口支行申请4800万元贷款，期限12个月，以子公司房产作为抵押担保[12] 其他财务数据 - 公司交易性金融资产从2024年12月31日的7,665,223.72元增加至2025年3月31日的7,741,224.11元[16] - 公司应收账款从2024年12月31日的34,680,549.81元减少至2025年3月31日的27,308,294.03元[16] - 公司存货从2024年12月31日的1,092,544,797.71元增加至2025年3月31日的1,115,234,058.47元[16] - 公司投资性房地产保持稳定，2025年3月31日为7,053,171,100.00元[16] - 公司商誉保持稳定，2025年3月31日为1,121,375,119.86元[16]

茂业商业交易数据 - 公司股票今日涨停 全天换手率0.46% 成交额3428.15万元 [1] - 因日涨幅偏离值达10.20%上榜龙虎榜 营业部席位合计净买入1431.19万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交2565.41万元 其中买入1998.30万元 卖出567.11万元 [2] - 第一大买入营业部为国金证券成都天府大道证券营业部 买入439.65万元 第一大卖出营业部为财通证券杭州新业路证券营业部 卖出139.20万元 [2] 茂业商业历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜6次 上榜次日股价平均跌0.61% 上榜后5日平均涨0.10% [3] - 今日主力资金净流入2140.14万元 其中特大单净流入2139.70万元 近5日主力资金净流入4394.00万元 [3] 茂业商业财务数据 - 2024年公司实现营业收入27.16亿元 同比下降14.21% 实现净利润3714.66万元 同比下降26.63% [3] 相关ETF数据 - 数字经济ETF(560800)跟踪中证数字经济主题指数 近五日涨0.26% 市盈率65.46倍 [6] - 最新份额为9.8亿份 增加200.0万份 主力资金净流出148.0万元 [6] - 估值分位为89.17% [7]

股票交易情况 - 公司于2025年4月25日收到股票交易异常波动询证函[1][4] 信息披露 - 实际控制人无对公司股价有重大影响未披露信息[1] - 控股股东无对公司股价有重大影响未披露信息[4] 股票买卖 - 实际控制人在异常波动期间无买卖公司股票行为[1] - 控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为[4]

股票情况 - 2025年4月23 - 25日公司股票连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][7] - 异常波动期间董监高、控股股东及其一致行动人无买卖公司股票情况[6] 公司信息 - 公司经营正常，市场环境、行业政策未重大调整[5] - 无应披露未披露重大信息，前期披露无需更正补充[5][6][8] - 指定信息披露媒体有《中国证券报》等及上交所网站[7]

交易数据 - 公司股票今日涨停，全天换手率1.04%，成交额7049.52万元，振幅8.52% [2] - 沪股通净卖出94.78万元，营业部席位合计净买入1450.55万元 [2] - 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.00%上榜 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3143.83万元，其中买入成交2249.80万元，卖出成交894.03万元，合计净买入1355.77万元 [2] - 沪股通为第五大卖出营业部，卖出金额94.78万元，合计净卖出94.78万元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均跌3.29%，上榜后5日平均跌2.41% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入4075.64万元，其中特大单净流入3758.77万元，大单资金净流入316.87万元 [2] - 近5日主力资金净流入3847.96万元 [2] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入27.16亿元，同比下降14.21% [2] - 2024年实现净利润3714.66万元，同比下降26.63% [2] 龙虎榜交易明细 - 买一：东莞证券大连星海广场证券营业部买入580.33万元 [2] - 买二：国新证券长沙韶山路证券营业部买入512.47万元 [2] - 买三：中信建投证券南昌桃苑大街证券营业部买入396.78万元 [2] - 买四：东莞证券揭阳分公司买入394.96万元 [2] - 买五：中泰证券北京分公司买入365.26万元 [2] - 卖一：东方证券深圳新湖路证券营业部卖出398.40万元 [2] - 卖二：长江证券武汉彭刘杨路证券营业部卖出160.25万元 [2] - 卖三：东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部卖出120.33万元 [2] - 卖四：麦高证券北京分公司卖出120.27万元 [2]

市场表现 - 上证综指收于3297.29点，涨幅0.03%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达11389.19亿元 [1] - 271只A股价格突破五日均线，其中乖离率最高个股为金凯生科（13.09%）、路斯股份（8.64%）、科拓生物（8.31%） [1] 个股乖离率排名 - **金凯生科**：涨幅20.02%，换手率23.43%，最新价31.48元，乖离率13.09% [1] - **路斯股份**：涨幅14.74%，换手率15.79%，最新价23.51元，乖离率8.64% [1] - **科拓生物**：涨幅11.58%，换手率13.57%，最新价16.00元，乖离率8.31% [1] - **菲林格尔**：涨幅10.00%，换手率2.49%，最新价6.82元，乖离率7.91% [1] - **拾比佰**：涨幅10.35%，换手率25.37%，最新价10.98元，乖离率7.84% [1] - **中裕科技**：涨幅9.59%，换手率16.07%，最新价18.63元，乖离率7.24% [1] - **罗欣药业**：涨幅10.02%，换手率5.38%，最新价4.72元，乖离率7.22% [1] - **华银电力**：涨幅10.00%，换手率3.80%，最新价3.85元，乖离率6.77% [1] - **灵康药业**：涨幅10.00%，换手率2.81%，最新价4.62元，乖离率6.60% [1] - **好想你**：涨幅9.99%，换手率19.38%，最新价12.00元，乖离率6.53% [1] - **南风股份**：涨幅9.76%，换手率15.52%，最新价7.87元，乖离率6.29% [1] - **广西能源**：涨幅9.98%，换手率14.22%，最新价5.07元，乖离率6.11% [1] - **宁波能源**：涨幅7.19%，换手率9.76%，最新价4.92元，乖离率5.85% [1] - **天沃科技**：涨幅9.92%，换手率16.75%，最新价5.65元，乖离率5.69% [1] - **宿迁联盛**：涨幅6.94%，换手率10.09%，最新价7.86元，乖离率5.53% [1] - **百合股份**：涨幅6.63%，换手率10.88%，最新价42.28元，乖离率5.44% [1] - **郴电国际**：涨幅9.95%，换手率11.30%，最新价8.07元，乖离率5.38% [1] - **华洋赛车**：涨幅5.64%，换手率7.55%，最新价36.90元，乖离率5.06% [2] - **韶能股份**：涨幅9.93%，换手率14.38%，最新价6.31元，乖离率4.89% [2] - **茂业商业**：涨幅10.03%，换手率1.04%，最新价3.95元，乖离率4.83% [2]

董事会调整 - 2025年4月16日召开第十届董事会第三十六次会议，通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 郭文捷任审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员，高宏彪任战略委员会主任委员[1] - 调整后的委员会任期至本届董事会届满[1] 人员变动 - 2025年3月起张强任公司董事会秘书，其毕业于西南财经大学[3][4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为169人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1,412,818,072股，占比81.5723%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,411,999,234，比例99.9420%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数1,412,078,534，比例99.9476%[6] - 2024年度独立董事述职报告同意票数1,412,068,534，比例99.9469%[8] - 2024年年度报告及摘要同意票数1,412,078,334，比例99.9476%[8] - 2024年度财务决算报告同意票数1,412,022,934，比例99.9437%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数1,411,904,734，比例99.9353%[9] - 选举独立董事议案同意票数1,412,032,434，比例99.9443%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票数1,401,135,188，比例100.0000%[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年3月27日公告[7] - 现场会议于2025年4月16日14时在成都召开[8] 参会股东情况 - 现场3名股东代表1401442447股，占总股本81.5723%[9] - 网络投票166名股东代表11375625股，占总股本0.6568%[9] 议案表决结果 - 多项报告及预案同意票占比超99.9%[12][13][14][15][16][17] - 选举独立董事议案同意票占比99.9443%[18]