四川长虹电器股份有限公司 关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，四川长虹电器股份有限公司（以下 简称"长虹股份"或"本公司"） 与四川玉峰会计师事务所有限责任公司（以下 简称"事务所"）通过调取、查验四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财 务公司"或财务公司）《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，取得并 审阅长虹财务公司定期财务报表，对长虹财务公司的经营资质、经营状况、业务 和风险进行了评估，并由事务所出具了《四川长虹集团财务有限公司 2023 年度 风险评估审核报告》，现将相关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构。长虹 财务公司于2013年8月23日注册成立，原注册资本金为10亿元人民币，由四川长 虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）与长虹股份共同出资组建。 2016年10月8日，长虹集团与长虹股份签订增资协议决定以现金方式对财务公司 进行增资，2016年11月25日增资完成，长虹财务公司注册 ...

2023年度 可持续发展(ESG)报告 四川长虹电器股份有限公司 股票代码：600839 | 目录 | 关于本报告 | 报告简介 报告范围 | | 03 龙腾长虹 治企有方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 编制依据 | | | | | | 内容来源及可靠性保证 | | | | | | 免责声明 | | | | | | 获取方式 | | | | | | 企业简称说明 | | | | | 董事长致辞 | | | | | | 董事会声明 | | | 04 斑斓长虹 绿色家园 | | | 01 走进四川长虹 | 公司简介 | | | | | | 发展历程 | | | | | | 企业文化 | | | | | | 企业荣誉 | | | | | | 2023年经营业绩 | | | | | | | | 05 科技长虹 美好生活 | | | 02 ESG管理战略 | ESG治理体系 | | | | | | 重要议题识别 | | | | | | 2023年ESG关键绩效 | | | | | | | | 指标索引 | | | | | | 反馈意见表 | | 筑·可持续治理体系 | ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司全体股东: 1-6 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 雷永甲和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie. +86 (010) 6554 7190 Donacheng District, Beijing 传J 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0234 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川长虹电器股份有限公司(以下简称四川长虹公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-021 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第七次会议和第十一届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度拟不进行利润分配的原因：母公司报表亏损以及可供分配利润 较低。 一、利润分配预案内容 （一）2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，四川长虹电器股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司报表亏损 58,571.72 万元，截 至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计可供分配的利润为 4,926.91 万元，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 68,770.16 万元，2023 年末合并报表累计未分配利润为 562,791.48 ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马力） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，促 进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任期内履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人马力，男，1973 年 9 月生，中共党员。清华大学电机系本科、经济管理 学院本科（第二学位）和硕士毕业，美国华盛顿大学奥林商学院博士学位。曾在 清华大学经济管理学院任教，现任北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生 导师。曾任公司第十一届董事会独立董事，于 2023 年 12 月 2 ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"或"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能， 现将公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、人员构成 2023 年度，公司第十一届董事会审计委员会履职委员分别是赵勇先生、胡 嘉女士、王新先生、马力先生和曲庆先生，其中委员会主席为王新先生。 2023 年 7 月 10 日，公司第十一届董事会审计委员会委员赵勇先生因年龄原 因辞任董事、董事长及审计委员会委员等职务。2023 年 12 月 29 日，公司召开 第十二届董事会第一次会议，审议通过《关于设立公司第十二届董事会下属各专 门委员会的议案》，会议同意选举王新先生为公司第十二届董事会审计委员会主 席，选举柳江先生、衡国钰先生、曲庆先生、颜锦江先生为公司第十二届董事会 审计委员会委员，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十 二届董事会任期 ...

2024 年 4 月 24 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用及资产减 值准备、预计负债的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务 会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产计提信用及资产减值损 失、预计负债。本次计提减值准备及预计负债事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将本次计提减值准备及预计负债情况公告如下（下列财务数据， 除特殊说明外，币种均为人民币）： 一、本年信用减值损失及资产减值损失计提情况 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-022 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备、预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）信用减值损失计提情况 2023 年度，公司本年计提相应的信用损失合计 48,377.82 万元,转回 4,702.89 万元，影响利润总额合计 43,674.93 万元, 其中，20 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-018 号 四川长虹电器股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审裁定阶段 ●公司所处当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人） ●案件的涉案金额：本金 1,063,497.24 元及以 1,063,497.24 元为基数自 2022 年 3 月 21 日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期 贷款市场报价利率计算的利息，一审案件受理费 14,525.00 元，财产保全费 5,000.00 元，公告费 100.00 元，二审案件受理费 14,371.00 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次涉诉的案件尚在执行程序中， 后续案件的执行结果尚存在不确定性。前述案件四川长虹电器股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）暂无法预计对公司本期利润或期 后利润的影响。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司 及股东合法权 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-014 号 四川长虹电器股份有限公司 关于提供财务资助的公告 （一）本次财务资助的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司下属子公司长虹创投日常经营资金需求，公司同意向长虹创投提 供财务资助人民币 1.8 亿元。财务资助期限为 1 年，自 2024 年 4 月 2 日起至 2025 年 4 月 1 日止。公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向被资助对象收 取资金利息，资金利息按照实际借款天数计算。 重要内容提示： ●四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）为保证 公司下属子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称"长虹创投"）日常经营 资金需求，公司拟以自有资金向长虹创投提供财务资助人民币 1.8 亿元。财务资 助期限为 1 年，公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向被资助对象长 虹创投收取资金利息，资金利息按照实际借款天数计算。 ●本次财务资助事项已经公司董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票 上市规 ...

监事会认为：为支持公司下属子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称 "长虹创投"）业务发展，同意公司向长虹创投提供财务资助人民币 1.8 亿元。 财务资助期限为 1 年，自 2024 年 4 月 2 日起至 2025 年 4 月 1 日止。公司将按不 低于同类业务同期银行贷款基准利率向被资助对象收取资金利息，资金利息按照 实际借款天数计算。详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公 司关于提供财务资助的公告》（临 2024-014 号）。根据《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定，本次提供财务资助事项，无需提交公司股东大会审议。该议 案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-013 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件的方式送达全 ...