| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2023-068 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于 2023 年 11 月 25 日以 电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第 十六次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）、董事会会议审议情况 一、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易总额的议案》 具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于预计 ...

债券代码：110082 债券简称：宏发转债 股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2023-072 宏发科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 11 月 30 日，公司召开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日 常关联交易总额的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先 生、李远瞻先生、郭琳女士表决时进行了回避，由非关联董事参与表决。本议案无需提交公司股东大会审 议批准。 公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意 上述关联交易事项的独立意见。 公司董事会审计委员会发表书面意见：有关关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、 公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。 公司第十届监事会第十三次会议就本议案 ...

2022 宏发科技股份有限公司 HONGFA TECHNOLOGY CO.，LTD. 股票代码：600885 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | 产品与服务：以质取胜 | | 员工关怀与成长：共建幸福职场 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前言 | 03 | 产品责任 | 41 | 员工责任 | 73 | | 关于宏发 | | 客户权益与服务 | 47 | 员工关怀 | 77 | | 业务范围 | 07 | | | 职业健康与安全 | 78 | | 区域分布 | 08 | | | | | | 企业核心优势 | 09 | 可持续供应链：携手并进 | 共促产业协同 | 回馈社会：向善而行 | 共创和谐社会 | | | | 经销商管理 | 55 | 公益救灾 | 83 | | 可持续发展治理 | | 供应商管理 | 57 | 教育慈善 | 85 | | 可持续发展管理策略 | 27 | | | | | | 贡献全球可持续发展目标 | 30 | | | | | | 实质性议题相关指标 | 31 | 绿色运营与智能制造 | | 关键量化指标 | ...

| | | 宏发科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 8 月 15 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四 次会议，于 2022 年 9 月 2 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于部分募投项目变更的议案》，同意公司对"智能家居用继电器及连接器技改及 产业化项目"的内部投资结构进行调整。 公司于 2023 年 6 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第 十次会议，于 2023 年 7 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划投入"智能低压开 关元件产能提升项目"的募集资金 12,000 万元投入"新能源汽车用高压直流继 电器产能提升项目"进行扩建。同时，公司对"控制用功率继电器产能提升项目" 的内部投资结构进行优化。 为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金， 在确保不影响公 ...

相关事项发表的独立意见 根据宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")所提供的有关材料,按照 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一 交易与关联交易》及公司《章程》等规定,我们作为公司的独立董事,本着谨慎 性的原则,基于独立判断的立场,现就公司第十届董事会第十六次会议审议的相 关事项发表独立意见如下: 一、《关于预计2024年度日常关联交易总额的议案》的独立意见 我们认为:有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易 定价参照市场价格确定,定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,不存在损 害公司或中小股东利益的情况,也不会对公司独立性产生影响。 二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》独立意见 1、公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在确保正常生 产经营等各种资金需求的情况下,使用闲置自有资金购买银行、证券公司、保险 公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,不会影响公司主营业务的 ...

宏发科技股份有限公司 宏发科技股份有限公司 董事会审计委员会关于第十届董事会第十六次会议 相关事项发表的意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》及公司《章程》等规定,我们做为宏发科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会成员,在全面了解关于第十届董 事会第十六次会议审议的相关议案后,发表如下意见: 一、对预计2024年度日常关联交易总额的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号一交易与关联交易》有关规定,公司对2024年度日常关联交易总额进行预计。 我们认为:有关关联交易是正常生产经营需要,日常关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则,定价公允,决策程序合法,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。 (以下无正文) l 宏发科技股份有限公司 （本页无正文,为董事会审计委员会关于第十届董事会第十六次会议相关事项发表意 见之签章页) 委员签字: 都红雯 宁 蔡 刘圳田 2023 年 11 月 30 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2023-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110082 | 转债简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日以电子 邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第十三次会议的 通知，会议于 2023 年 11 月 30 上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召 集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易总额的议案》。 有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体 股东的利益，审议程序和表决程序符 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 1 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依 法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其 他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 关于宏发科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宏发科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受宏发科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所吴杰江律师、李蒙律师对公司于 2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分在厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议 室（厦门市集美区东林路 564 号） ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2023-067 宏发科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 302,415,292 | 98.7003 | 3,981,629 | 1.2994 | 600 | 0.0003 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 99 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,397,521 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） ...

漳州宏兴泰电子有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021135号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:5 漳州宏兴泰电子有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至2023年7月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | 利润表 | | | 3 | | 现金流量表 | | | 4 | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | 财务报表附注 | | | 1-42 | 审计报告 大华审字[2023]0021135号 漳州宏兴泰电子有限公司: 一、审计意见 我们审计了漳州宏兴泰电子有限公司(以下简称宏兴泰)财务报 表,包括2023年7月31日、2022年12月31日的资产负债表,202 ...