一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为湖南新五丰股份 有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规及公司制度的相关规定，对 公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 三、本次募投项目延期具体情况及原因 1 二、募投项目及募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况 如下： | | | | | 单位：人民币 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金 | 调整后募集资金 | 截至 2024 | 年 3 | | 项目名称 | 总投资额 | | | 月 31 | 日累计投 | | | | 投资额 | 投资额 | | | | | | ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-031 湖南新五丰股份有限公司关于对外投资建设年产 60 万吨饲料厂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称： 郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目 投资金额： 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南天心种业有 限公司（以下简称"天心种业"）设立的全资子公司郴州天心生物科技有限公司 （以下简称"郴州天心"）投资建设"郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪 料新质工厂建设项目"。项目总投资 27,897.53 万元，其中，建设投资 22,450.12 万 元，建设期利息 39.92 万元，铺底流动资金 5,407.49 万元。 相关风险提示： 存在一定政策性风险、工程建设施工风险、原材料风险及原材料价格波动风 险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步完善生猪产业链，保障公司养殖场饲料配套供应，降低饲料生产和 物流运输成本，公司全资子公司天心种业设立的全资子公 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-029 1、关于部分募集资金投资项目延期的议案 监事会认为：本次募集资金项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎 决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利 益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响， 符合公司长期发展规划。 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 湖南新五丰股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 3 日（周三）以通讯方式召开。公司监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司监事会 2024 年 7 月 4 日 2、关于变更部分募集资金投资项 ...

目 录 天健函〔2024〕2-89 号 上海证券交易所： 由湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司或公司）转来的《关于对 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度报告信息披露的监管工作函》（上证公函 〔2024〕0745 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中需要我 们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。本说明除特别注明外，所涉及金额单位均为万元。 一、关于养殖业务 年报披露，公司 2023 年度实现营业收入 56.32 亿元，同比增长 12.52%，主 要原因为生猪出栏规模同比增长；归母净利润-12.03 亿元，已连续三年出现亏 损。分产品看，生猪内销板块实现收入 36.21 亿元，同比增长 39.52%，毛利率 为-14.73%，较上年减少 24.06 个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额 -6.42 亿元，同比下降 1537.11%，主要系购买商品、支付劳务的现金增加，报 告期内相关项目发生额 59.71 亿元，同比增长 20.36%,而同期销售商品、提供劳 务收到的现金同比增幅仅为 9 ...

根据会计师出具的《关于湖南天心种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报 告》（天健审〔2024〕2-214 号），天心种业公司 2023 年度经审计的扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润 17, 857.63 万元，未达到承诺数 21, 045.68 万元，完成本年预测盈利的 84.85%，累计完成业绩承诺的 89.97%。根据《业绩 承诺与补偿协议》，天心种业公司原股东需履行补偿义务，补偿金额为 8, 397.07 万元，折合股份 1, 163.03 万股，本次补偿方案已充分保障公司利益。 （以下无正文，下页为签字页） 1 湖南新五丰股份有限公司 独立董事关于本次补偿方案的审核意见 (此页无正文,为《湖南新五丰股份有限公司独立董事关于本次补偿方案的审核 意见》签字页) 全体独立董事签名: 李 林 方热军 黄 珺 2024 年 6 月 21 日 2 (此页无正文,为《湖南新五丰股份有限公司独立董事关于本次补偿方案的审核 意见》签字页) 全体独立董事签名: 李 林 方热军 黄 珺 2024 年 6 月 21 日 （此页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司独立董事关于本次补偿方案的审核 意见》签字页） 全体独立 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-027 湖南新五丰股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息 披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 出具的《关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0745 号）（以下简称"监管工作函"），经公司认真研究和 讨论，结合公司实际情况，现就监管工作函之相关事项回复公告如下： 1.关于养殖业务。年报披露，公司 2023 年度实现营业收入 56.32 亿元，同 比增长 12.52%，主要原因为生猪出栏规模同比增长；归母净利润-12.03 亿元， 已连续三年出现亏损。分产品看，生猪内销板块实现收入 36.21 亿元，同比增 长 39.52%，毛利率为-14.73%，较上年减少 24.06 个百分点。公司经营活动产 生的现金流量净额-6.42 亿元，同比下降 1537.11%，主要系购买商品、支付劳 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-022 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,297,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5759 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。 (五) ...

湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2024 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告（ ...

湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二四年六月 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 6 | | 四、关于审议《公司董事会 年度工作报告》的议案 7 2023 | | 五、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案 8 | | 六、关于审议《公司独立董事 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄珺 2023 | | 分别述职） 13 | | 七、关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的议案 14 | | 八、关于公司 2023 年度利润分配的议案 15 | | 九、关于日常关联交易的议案 16 | | 十、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿 | | 方案暨回购注销对应补偿股份的议案 17 ...