审计委员会情况 - 2024年度召开7次会议，审议通过12项议案，听取3项报告[2] - 截至2024年12月31日，由4位非执行董事组成，含3名独立董事[1] 会议决策 - 2024年多场会议同意多项议案并提交董事会审议，如季报、续聘事务所等[1][2][3] 内控评估 - 2024年3月27日，认为公司内部控制总体有效，无重大缺陷[7]

2024年公司治理 - 召开15次董事会会议，听取6项报告，审议47项议案[5] - 独立董事召集主持3次提名委员会会议，审查5项议案[5] - 独立董事出席7次审计委员会会议，审查12项议案[6] - 独立董事出席3次薪酬与考核委员会会议，审核4项议案[8] - 独立董事召开1次专门会议，审查金融业务风险评估报告[8] - 召开3次股东大会，独立董事出席2次[8] 2024年合规与运营 - 未发生临时关联交易，持续关联交易未超预计上限[14] - 严格执行信息披露规定，无应披露未披露情形[14] - 实施完成A股股份回购，变更用途并注销[16] - 组织内控自我评价，聘请审计机构审计内控有效性[16] - 公司及董监高、实控人严格履行承诺[16] 审计相关 - 独立董事同意续聘安永华明为2024年度审计机构[14] 2025年展望 - 独立董事加强沟通交流，深入实地调研[17] - 独立董事用专业知识提建议，维护公司和中小投资者权益[17]

重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事会根据相关法律法 规规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，就 公司在任独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律法规及《公司章程》中独立董事任职资格及独立 性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 重庆钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估专项意见 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

独立董事履职 - 2024年出席10次董事会会议，出席率100%，审议26项议案[4] - 召集并主持薪酬与考核委员会会议2次[4] - 出席4次审计委员会会议，审查4项议案[5] - 出席2次提名委员会会议，审议2项议案[6] - 召开专门会议1次，审查关联财务公司金融业务风险评估报告[6] - 应出席股东大会2次，实际出席1次[6] 公司运营 - 2024年未发生临时关联交易，持续关联交易未超预计上限[10] - 实施完成A股股份回购，变更用途并注销[12] - 2024年度公司及相关人员严格履行承诺事项[12] - 公司在重大方面保持有效内部控制[11]

财务数据 - 2024年总资产35,479,244千元，较2023年减少5.03%[3] - 2024年归属股东净资产16,606,636千元，较2023年减少16.36%[3] - 2024年营业收入27,244,169千元，较2023年减少30.71%[3] - 2024年归属股东净利润 - 3,195,561千元[3] 现金流与收益 - 2024年经营现金流净额1,309,863千元，较2023年增长28.16%[4] - 2024年加权平均净资产收益率 - 17.53%，较2023年降10.27个百分点[4] - 2024年基本每股收益 - 0.36元／股[4] 产品产销 - 2024年板材生产量236.99万吨，销售量235.54万吨，均价3,547元/吨[6] - 2024年热卷生产量457.66万吨，销售量454.64万吨，均价3,318元/吨[6] - 2024年主要产品合计生产量761.29万吨，销售量759.94万吨，均价3,367元/吨[6]

审计事务所聘任 - 2024年相关会议审议通过聘安永华明为2024年度年审会计师事务所[1] - 2024年董事会审计委员会同意续聘议案并提交审议[2] 审计事务所情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注会近1700人，超1500人有证券业务经验[1] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户共137家[1] 审计工作安排 - 2024年9月安永华明进场审计，2025年2月完成现场审计[3] - 2025年3月27日安永华明与审计委员会双向沟通[4] 审计沟通情况 - 2024年审计委员会与项目组就审计事项充分沟通，认为计划合理[2] - 2024年11月就现场审计初步发现重点沟通[3] 审计评价 - 董事会审计委员会认为审计时间、安排、人员配置、收费合理[5] - 安永华明审计意见客观公正，反映公司财务和经营成果[5]

业绩总结 - 公司2024年度财报审计报告于2025年3月28日出具，为无保留意见[3] 资金往来 - 宝武集团财务有限责任公司年初余额601,483,019.17元，累计发生7,224,272,232.71元，年末余额927,845,862.51元[7] - 欧冶云商股份有限公司累计发生662,831,936.25元，偿还210,963,989.23元，年末余额451,867,947.02元[7] - 汇总表本页小计年初余额928,435,615.62元，累计发生11,987,636,433.46元，年末余额1,562,379,298.46元[7] - 总计年初余额1,106,869,380.05元，累计发生13,245,943,273.25元，利息3,971,401.31元，偿还12,719,022,514.75元，年末余额1,637,761,539.86元[10]

业绩数据 - 2024年1 - 3月28日收盘价1.21 - 1.40元/股，低于2022年每股净资产2.39元[6] - 2024年3月29日 - 12月31日收盘价1.01 - 1.79元/股，低于2023年每股净资产2.23元[6] - 2024年度累计回购股份6,683.85万股，占2024年末总股本0.749%[10] 未来展望 - 2025年将至少举办3次业绩说明会，至少一次现场会[11] 新策略 - 2025年3月28日通过《2025年度估值提升计划》[7] - 公司实际控制人子公司2024年7月实施增持，金额1.5 - 3.0亿，2025年7月结束[14] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[16] - 破净且市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明估值计划[16] 用户数据 - 2025年2月18日注销回购股份，总股本和注册资本变更[10]

财务公司股权与资本 - 财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），中国宝武占股24.32%等[2] 财务公司业绩 - 截至2024年12月31日，资产总额839.66亿元，营业收入18.52亿元等[5] 财务公司指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率17.86%，不良资产率0.70%等[7] 公司与财务公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额约92,785万元等[10] 业务情况总结 - 2024年公司在财务公司存款安全流动性好，无延迟付款[11] - 截至2024年12月31日，财务公司规范经营，关联交易价格合理[12][13]

业绩总结 - 2024年信用及资产减值损失合计123,743万元，减少净利润123,487万元[1][14] - 2024年需计提长期资产减值118,326万元[8] - 处置以前年度计提减值资产所得256万元[1][14] 数据详情 - 2024年末坏账准备余额应为567万元，本期计提365万元[3] - 2024年末存货跌价准备余额应为16,760万元，本期计提5,064万元[5]