会议出席情况 - 出席会议股东和代理人517人[4] - 出席股东所持表决权股份总数597,396,273股[4] - 占公司有表决权股份总数比例73.1795%[4] - 8位在任董事、5位在任监事全部出席[5][7] 议案表决情况 - A股股东同意票数595,743,973，比例99.7234%[6] - A股股东反对票数1,296,200，比例0.2169%[6] - A股股东弃权票数356,100，比例0.0597%[6] - 5%以下股东同意票数26,851,522，比例94.2032%[6] 回避表决情况 - 关联自然人杨生荣101,338,177股对议案1回避表决[8]

风险应对 - 公司收到投服中心对宏发铁合金偿债能力及风险防范措施的《股东质询函》[1] 业务展望 - 宏发铁合金2024年下半年开展国储收储业务，预计增加未来现金流[2] 资产抵押 - 抵押存货硅锰合金不低于10000吨，2024年9月24日市场价值约5900万元，担保率74.75%[4] 财务资助 - 宏发铁合金控股股东按51%持股比例提供同等条件财务资助[5] 人员委派 - 公司向宏发铁合金委派2名董事、2名监事和1名财务负责人[5]

股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年九月二十七日 西部黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目录 西部黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 西部黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议案 1 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 各位股东： | | | 2 西部黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 3 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 六、审议议案 1.《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 七、股东投票表决 八、汇总现场会与网络投票结果 九、宣布二〇二四年第三次临时股东大会决议 十、宣布股东大会法律意见书 十一、宣布股东大会闭幕 西部黄金股份有限公司拟向参股公司新疆宏发铁合金股份有限公司提供财 务资助，具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊登在《上海证券报》《中国证券报 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为319人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为697,057,150股，占公司有表决权股份总数的比例为75.9585%[4] - 公司在任董事8人，出席8人；在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议[5][7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》，A股同意票数89,136,522，比例98.5734%[7] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》，A股同意票数695,774,150，比例99.8159%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》，A股同意票数695,782,150，比例99.8170%[8] - 《关于确认2022年公司董事薪酬的议案》，A股同意票数695,596,650，比例99.7904%[8] - 《关于确认2023年公司董事薪酬的议案》，A股同意票数695,594,350，比例99.7901%[9] - 5%以下股东对《关于公司2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》同意票数25,778,222，比例95.2342%[10] - 议案1关联股东回避表决股份数量共计60630628股，议案2以特别决议通过[11]

股东大会信息 - 公司2024年8月28日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议2024年9月13日11:30召开，网络投票9月13日9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 现场3人代表669,988,928股，占比73.0088%[5] - 网络316名代表27,068,222股，占比2.9496%[5] 议案表决结果 - 《关于公司2024年上半年关联交易执行情况议案》同意票89,136,522股，占比98.5734%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票695,782,150股，占比99.8170%[10] - 《关于确认2022年公司董事薪酬的议案》同意票695,596,650股，占比99.7904%[10] - 《关于确认2023年公司董事薪酬的议案》同意票695,594,350股，占比99.7901%[10]

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-037 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第九次会 议的通知，并于 2024 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由 董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表 决方式出席会议 4 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.审议并通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。 该议 ...

财务资助 - 公司拟按49%持股比例向宏发铁合金提供4410万元资助，期限一年，年利率3%[2][3] - 杨生斌按51%持股提供4590万元资助，条件相同[8] 宏发铁合金业绩 - 2023年营收64027.52万元，净利润 -4996.23万元[8] - 2024年上半年营收26597.98万元，净利润 -1668.92万元[8] 宏发铁合金财务状况 - 2023年末总资产54183.50万元，负债55578.58万元，净资产 -1395.08万元，负债率102.57%[7][8] - 2024年6月末总资产61166.71万元，负债64188.56万元，净资产 -3021.85万元，负债率104.94%[7][8] 交易相关 - 交易需经公司股东大会审议通过后生效[2][5] - 宏发铁合金为交易提供担保，公司加强借款监管[5][12] - 第五届董事会第九次会议已审议通过相关议案[2][4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年9月27日11点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年9月27日[6] - 股权登记日为2024年9月20日[16] - 会议登记时间为2024年9月23日[17] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室[3] - 会议登记地点为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部[17] 其他信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] - 本次股东大会审议《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》[8] - 会议会期半天，与会股东费用自理[21]

西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2 西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年九月十三日 西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | | | | 会议议程 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预 | | | | | 计额度的议案 4 | | 议案 | | | 2：关于修改《公司章程》的议案 5 | | 议案 | | | 3：关于变更会计师事务所的议案 6 | | 议案 | 4：关于确认 | 2022 | 年公司董事薪酬的议案 10 | | 议案 | 5：关于确认 | 2023 | 年公司董事薪酬的议案 11 | 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入2,976,321,937.07元，较上年同期2,440,618,786.48元增长21.95%[12] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润66,209,257.50元，上年同期为 - 58,829,640.71元[12] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,397,532.64元，上年同期为 - 59,105,754.61元[12] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 235,221,161.86元，上年同期为 - 156,486,955.30元[12] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产4,455,584,520.43元，较上年度末4,381,735,432.40元增长1.69%[12] - 2024年半年度末总资产7,114,161,653.93元，较上年度末6,744,092,208.67元增长5.49%[12] - 本报告期基本每股收益为0.0721元/股，上年同期调整后为 -0.0641元/股[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.50%，上年同期调整后为 -1.23%[15] - 营业收入为29.76亿元，较上年同期24.41亿元增加21.95%，因黄金产品售价上升、自有矿山黄金销量增加[26] - 营业成本为26.76亿元，较上年同期22.87亿元增加17.03%，因外购合质金生产的标准金采购价增加[26] - 销售费用为134.90万元，较上年同期138.13万元减少2.33%[26] - 管理费用为1.01亿元，较上年同期1.19亿元减少14.54%[26] - 财务费用为2075.22万元，较上年同期1527.25万元增加35.88%，因本期贷款利息支出增加[26] - 研发费用为843.70万元，较上年同期306.73万元增加175.07%，因本报告期内研发项目增加[26] - 税金及附加为3590.47万元，较上年同期2729.82万元增加31.53%，因自有矿山生产的黄金销量增加，资源税增加[26] - 营业外收入为61.99万元，较上年同期416.29万元减少85.11%，因本期核销长期无法支付的款项减少[26] - 营业外支出为70.02万元，较上年同期467.82万元减少85.03%，因报告期内税收滞纳金减少[26] - 2024年6月30日公司流动资产合计27.63亿元，较2023年末的23.01亿元增长20.01%[89] - 2024年6月30日公司非流动资产合计43.51亿元，较2023年末的44.43亿元下降2.06%[90] - 2024年6月30日公司资产总计71.14亿元，较2023年末的67.44亿元增长5.49%[90] - 2024年6月30日公司流动负债合计9.95亿元，较2023年末的12.84亿元下降22.55%[90] - 2024年6月30日公司非流动负债合计16.61亿元，较2023年末的10.77亿元增长54.29%[91] - 2024年6月30日公司负债合计26.57亿元，较2023年末的23.61亿元增长12.50%[91] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计44.56亿元，较2023年末的43.82亿元增长1.62%[91] - 2024年6月30日公司所有者权益合计44.57亿元，较2023年末的43.83亿元增长1.68%[91] - 2024年6月30日公司长期借款8.87亿元，较2023年末的3.03亿元增长192.74%[90] - 2024年6月30日公司合同负债4580.16万元，较2023年末的361.39万元增长1167.36%[90] - 2024年上半年公司资产总计58.54亿元，较2023年同期的53.42亿元增长9.66%[93][94] - 2024年上半年营业总收入29.76亿元，较2023年同期的24.41亿元增长21.95%[95] - 2024年上半年营业总成本28.44亿元，较2023年同期的24.53亿元增长15.99%[95] - 2024年上半年营业利润1.00亿元，而2023年同期亏损4655.99万元[96] - 2024年上半年净利润6622.48万元，而2023年同期亏损5882.96万元[96] - 2024年上半年研发费用843.70万元，较2023年同期的306.73万元增长175.07%[96] - 2024年上半年财务费用2075.22万元，较2023年同期的1527.25万元增长35.88%[96] - 2024年上半年流动负债合计5.11亿元，较2023年同期的5.70亿元减少10.39%[93] - 2024年上半年非流动负债合计8.99亿元，较2023年同期的3.16亿元增长184.50%[94] - 2024年上半年所有者权益合计44.43亿元，较2023年同期的44.56亿元减少0.29%[94] - 2024年上半年综合收益总额为66224762.52元，2023年同期为 - 58829640.71元[97] - 2024年上半年基本每股收益为0.0721元/股，2023年同期为 - 0.0641元/股[97] - 2024年上半年营业收入为90407.08元，2023年同期为58407.07元[98] - 2024年上半年营业利润为 - 17442059.19元，2023年同期为27974686.98元[98] - 2024年上半年净利润为 - 18110912.18元，2023年同期为28294144.50元[100] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3147537072.01元，2023年同期为2543886804.33元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3186675109.67元，2023年同期为2593455050.57元[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 235221161.86元，2023年同期为 - 156486955.30元[102] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 108726854.67元，2023年同期为 - 28600804.85元[102] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为972694600.00元，2023年同期为866029250.00元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计22.2891068923亿元，2023年同期为21.058858986亿元；经营活动现金流出小计20.5302778029亿元，2023年同期为19.7433357741亿元；经营活动产生的现金流量净额1.7588290894亿元，2023年同期为1.3155232119亿元[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计425万元，2023年同期为5435.057459万元；投资活动现金流出小计1.626万元，2023年同期为83.92689万元；投资活动产生的现金流量净额423.374万元，2023年同期为5351.130569万元[104] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10.5124239605亿元，2023年同期为10.6602925亿元；筹资活动现金流出小计12.8671038176亿元，2023年同期为9.887723168亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.3546798571亿元，2023年同期为0.772569332亿元[104][105] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -0.5535133677亿元，2023年同期为2.6232056008亿元；期初现金及现金等价物余额6.388341008亿元，2023年同期为3.2301829656亿元；期末现金及现金等价物余额5.8348276403亿元，2023年同期为5.8533885664亿元[105] - 2024年上半年实收资本（或股本）较期初减少517.2095万元，资本公积减少2533.731201万元，库存股减少3549.974865万元[106] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益无变动，专项储备增加221.439668万元，未分配利润增加6664.434971万元[106] - 2024年上半年综合收益总额为6620.92575万元，所有者投入和减少资本为499.034164万元[107] - 2024年上半年所有者投入的普通股减少517.2095万元，股份支付计入所有者权益的金额减少2533.731201万元[107] - 2024年上半年利润分配金额为43.509221万元[108] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加7386.459305万元[106] - 2024年上半年专项储备本期提取10,547,817.27元，本期使用6,052,113.48元[114] - 2024年上半年综合收益总额为 - 58,829,640.71元[112] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为4,588,340.52元[112] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积2,829,414.45元，对所有者（或股东）的分配为 - 53,525,504.90元[113] - 2024年期初所有者权益合计为4,812,982,670.28元，期末为4,709,711,568.98元[112][114] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 12,685,478.33元[116] - 2024年母公司综合收益总额为 - 18,110,912.18元[116] - 2024年母公司所有者投入和减少资本为4,990,341.64元[116] - 2023年专项储备为2,214,396.68元，本期提取12,798,830.46元，本期使用10,584,433.78元[110] - 2023年期末所有者权益合计为4,748,458,108.72元[111] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为435,092.21元[117] - 2024年上半年提取盈余公积2,829,414.45元[119] - 2024年期初所有者权益合计为4,531,413,895.60元[119] - 2024年本期所有者投入和减少资本金额为4,588,340.52元[119] - 2024年综合收益总额为28,294,144.50元[119] - 2024年对所有者（或股东）分配金额为53,525,504.90元[119] - 2023年半年度所有者权益合计为4,531,413,895.60元[118] - 2024年期末实收资本（或股本）为922,853,531.00元[120] - 2024年期末资本公积为3,235,702,581.40元[120] - 2024年期末所有者权益合计为4,510,770,875.72元[120] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年国内原料黄金产量为179.634吨，同比增长0.58%，进口原料产金72.026吨，同比增长10.14%，全国共生产黄金251.660吨，同比增长3.14%[18] - 2024年上半年全国黄金消费量523.753吨，同比下降5.61%，其中黄金首饰270.021吨，同比下降26.68%，金条及金币213.635吨，同比增长46.02%，工业及其他用金40.097吨，同比下降0.53%[19] - 2024年上半年我国累计增持黄金28.93吨，截至6月底黄金储备为2264.33吨[19] - 公司完成对恒盛铍业100%股权的收购，保持“黄金 + 锰矿”双主业运营[19]