變 更H股股份過戶登記處 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 電 話 號 碼：(852) 2862 8555 傳 真 號 碼：(852) 2865 0990 自2025年1月15日 起，本 公 司 之H股股份過戶及登記手續申請應遞交至香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 辦 理。 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 2025年1月10日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 成都中银（2025）第 055-0109 号 2025 年 1 月 www.zhongyinlawyer.com 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师赵燕颖、李佳妮出席并 见证了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司分别于 2024 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议、2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹备股东大会的 议案》。依据前述决 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 301 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 300 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,784,737,067 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,722,124,259 | | 境外上市外资股股东持有股份 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日在成都召开[10] - 出席会议股东及代理人301人，持有表决权股份17.85亿股，占比58.36%[9][11] - A股股东300人，持股17.22亿股，占比56.31%；H股股东1人，持股6261.28万股，占比2.05%[9][11] 议案表决情况 - 《施工工程及相关服务关联交易框架协议》议案，普通股合计同意票比例99.81%[15] - 姚建成先生董事酬金议案，普通股合计同意票比例99.84%[16] - 选举姚建成先生为执行董事议案，得票占出席有效表决权99.81%[17] 人员任职 - 姚建成于2025年1月9日就任公司第八届董事会执行董事[23]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事名單及其角色和職能 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 羅 祖 義 先 生（ 董 事 長 ）、 游 志 明 先 生（ 副 董 事 長 ）、 馬永菡女士、 姚建成先生及 毛渝茸 女 士 非執行董事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生 獨立非執行董事 董 事 會 下 設 四 個 委 員 會。董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 載 列 如 下： 審核委員會 步 丹 璐 女 士（主 任 委 員）、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生 戰略委員會 羅 祖 義 先 生（主 任 委 員）、余 海 宗 先 生 及 姜 濤 先 生 提名委員會 余 海 宗 先 生（主 任 委 員）、 ...

股权结构 - 公司股份总数为3,058,060,000股[4] - 控股股东蜀道投资持股1,218,979,662股，约39.861%股权[4] 股东大会 - 出席临时股东大会股东及代理人301名，持股1,784,737,067股，占比约58.3618%[4] - 三项决议案赞成票均超50%，已正式获通过[8] 人员变动 - 姚建成自2025年1月9日起任第八届董事会执行董事[11] - 姚建成自2024年12月17日起任总法律顾问及首席合规官[11] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有5名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[15]

收购进展 - 公司申请将通函最新寄发日期延至不晚于2025年1月28日[6] - 建议收购事项审计及评估工作仍在进行[6] - 公司与蜀道创投商讨补充协议商业条款及履约担保安排[6] 收购条件 - 完成建议收购须待若干条件达成，未必会进行[7] - 清洗豁免未必能获授出，获授后须在临时股东大会上获最少75%独立股东投票批准[7] - 建议收购事项须在临时股东大会上获50%以上独立股东投票批准[7] 其他信息 - 公告日期为2025年1月6日[7] - 董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事[8] - 此前有2024年9月24日、10月15日、11月14日和12月6日相关公告[5]

茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 披 露 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 暨 關 聯 交 易 預 案 後 的 進 展 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 * 僅供識別 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 31 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （一）审议通过了《本公司与蜀道物业签署物业管理服务关联交易框架协议 的议案》 根据《香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则》（以 下简称"联交所上市规则"）及《上海证券交易所（以下简称"上交所 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601107 债券代码：102485587 | 证券简称：四川成渝 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 公告编号：2024-079 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 1 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 31 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规 ...