报告与会议时间 - 公司2024年度报告将于2025年3月27日发布[2] - 2024年度业绩说明会于2025年3月28日15:00 - 16:00召开[2][4][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动召开[2][3][5] - 投资者可在2025年3月21 - 27日16:00前提问[2][5] - 参加人员有董事长马崇贤、总经理王明远等[5] 联系信息 - 联系人是张琛、陈恺洋[6] - 联系电话为86 - 10 - 61462543、86 - 10 - 61462925[6] - 联系邮箱为ir@airchina.com[2][5][6] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

聯席公司秘書 肖烽 浩賢 董事會會議通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年三月二十七日（星期四）舉 行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月 三十一日止財政年度之年度業績以及審議末期股息的建議（如有）。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 中國北京，二零二五年三月十七日 於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 二零二五年二月的主要營運數據公告 隨附公告（「上交所公告」）乃由中國國際航空股份有限公司（「中國國航」）於二零二五年三 月十四日在上海證券交易所刊發，其中載有中國國航及其附屬公司（統稱「本集團」）二零 二五年二月的合併營運數據。本公告附上上交所公告乃由中國國航根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及香港法例第571章證 券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 隨附上交所公告載列的數據來自本集團內部統計，可能與相關期間定期報告披露的數據 有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年三月十四日 中国国际航空股份有限公司 2025年2月主要运营数据公告 本 ...

客运数据 - 2月客运运力投入同比降2.4%，旅客周转量同比降3.0%[1] - 国内客运运力投入同比降8.2%，国际升17.1%，地区降8.2%[1] - 2月乘客人数1256.73万，同比降5.2%，累计2568.58万，同比增1.3%[4] 货运数据 - 货运运力投入同比升0.9%，货邮周转量同比升2.9%[2] - 2月货物及邮件94690.2吨，同比降2.9%，累计224726.8吨，同比增2.4%[4] 运营数据 - 平均客座率82.1%，同比降0.5个百分点[1] - 货运载运率29.8%，同比升0.6个百分点[2] - 截至2月底运营934架飞机，自有409架，融资租赁229架，经营租赁296架[2] 其他数据 - 2月可用吨公里36.25亿，同比降1.4%，累计76.611亿，同比增4.7%[4] - 2月收入客公里232.523亿，同比降3.0%，累计480.667亿，同比增4.3%[4] - 综合载运率64.8%，同比升0.3个百分点[5]

股份与股本情况 - 截至2025年2月28日，H股法定/注册股份4,955,610,672股，法定/注册股本4,955,610,672元[1] - 截至2025年2月28日，A股法定/注册股份12,492,810,328股，法定/注册股本12,492,810,328元[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额17,448,421,000元[1] - 截至2025年2月28日，H股已发行股份4,955,610,672股，库存股份0[2] - 截至2025年2月28日，A股已发行股份12,492,810,328股，库存股份0[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6] - 为发行股份订立的其他协议或安排不适用[7] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)第七屆董事會第一次會議決議公告 (2)北京德恆律師事務所關於中國國際航空股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會的法律意見 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年二月二十五日 （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-011 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及 ...

非執行董事 00753 董事名單與其角色和職能 中國國際航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 馬崇賢 （主席） 王明遠 崔曉峰 Patrick Healy（賀以禮） 職工董事 肖鵬 獨立非執行董事 徐念沙 禾雲 譚允芝 高春雷 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事會委員會 | 戰略和投資 | 審計和風險管理委員會 | 提名 | 薪酬與考核 | 航空安全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | （監督委員會） | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 馬崇賢 | C | | C | | M | | 王明遠 | | | | | C | | 徐念沙* | M | M | | C | M | | 禾雲* | M | M | M | M | | | 譚允芝* | | M | M | | | | 高春雷* | | C | M | M | | 附註： * 獨立非執行董事 C 有關委員會的主任委員 M 有關委員會的成員 中國北京，二零二五年二月二十五日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會投票表決結果 委任董事會主席及副主席 變更董事會委員會成員 及 選舉職工董事 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司臨 時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零二五年二月二十五日（星期二）舉行，於臨時股 東大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過。 茲提述日期為二零二五年二月七日的臨時股東大會通告（「通告」）。除非本公告另有規 定，否則本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。 - 1 - 概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於臨時股東大會上就提呈決議案放棄表 決。因此，於臨時股東大會上有權出席並就會上提呈的決議案投票的股份持有人所持股 份總數為17,488,421,000股股份。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根 據香港上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成提呈之任何決議案。概無股東於通告 內表明其有意於臨時股東 ...

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人1101人，A股1096人，H股5人[4] - 出席股东持有表决权股份总数12278236595股，A股8910276534股，H股3367960061股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例70.3688%，A股51.0664%，H股19.3024%[5] 议案表决情况 - 第七届董事会董事薪酬议案普通股合计同意票数12271521495，比例99.9453%[7] - 多位董事选举议案得票占比均超99%[8][11]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年2月25日召开，9位董事全部出席[2] - 选举马崇贤为董事长，王明远为副董事长[3] - 任命审计和风险管理等多个委员会成员[4][5] 人员聘任 - 续聘高级管理人员议案全票通过[15] - 聘任王明远为总裁，张胜等为副总裁[16][17] - 聘任孙玉权为总会计师，张华等担任其他职务[18] 人员信息 - 王明远59岁，1988年7月进入民航工作[21] - 张胜52岁，1992年7月进入民航，2020年6月任副总裁[21] - 肖烽等多人任职信息[27][28][29]