独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 认为独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 该评估意见于2025年3月27日发布[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计1.98亿元[2] - 考虑综合影响后，2024年公司合并财务报表税前亏损增加1.46亿元[6] 资产减值详情 - 2024年度固定资产减值准备计提1.43亿元[2][3] - 2024年度存货跌价准备计提0.13亿元[2][4] - 2024年度其他应收款减值准备计提2339.2万元[2] - 2024年度应收账款减值准备计提1286.6万元[2] - 2024年度其他流动资产减值准备计提291.8万元[2] - 2024年度存放同业款项减值准备计提214.1万元[2] - 2024年度其他债权投资减值准备计提39.4万元[2]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 业绩数据 - 2023年度经审计业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[3] - 提供审计服务的上市公司中同行业客户5家[3] 人员信息 - 项目合伙人殷莉莉从事证券服务超18年，2023年开始服务[4] - 签字注册会计师冯虹茜近三年签署/复核2021 - 2023年度审计报告[5] - 项目质量复核人陈曦2024年开始服务[5] 合规情况 - 德勤华永及相关人员近三年未因执业受刑事、行政处罚等[5] 服务收费 - 2024年度提供非鉴证服务，收费154万元[5] 审计工作 - 对公司2024年度财务报表等审计并出具报告[13] - 审计围绕收入确认等重点领域展开[13] 团队优势 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且专业[16] - 利用事务所内部专家团队工作[16] 安全制度 - 公司明确德勤华永信息安全保护责任[17] - 德勤华永制定信息安全等制度并获ISO27001认证[17] 工作管理 - 建立严格审计工作底稿管理制度[18] 保险情况 - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[19]

募集资金情况 - 2023年1月3日，公司以每股8.95元非公开发行A股16.76亿股，募资149.99亿元，净额149.93亿元[1] - 2024年，公司以每股7.02元向特定对象发行A股8.55亿股，募资60亿元，净额59.96亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2023年募资累计使用149.93亿元，利息1.21亿元补充流动资金，专户销户[2] - 截至2024年12月31日，2024年募资累计使用25.99亿元，账户余额33.99亿元[5] - 截至2024年12月31日，专户中建行首都机场支行余额14.83亿元，工行北京望京支行余额19.17亿元[10] 资金用途与进度 - 2023年募资用于引进22架飞机及补流，已全使用[11] - 2024年募资用于引进17架飞机及补流，已用25.99亿元，余额33.96亿元[13] - 2023年引进22架飞机项目投资进度100%，补流投资进度100%[21] - 2024年引进17架飞机项目投资进度19.06%，补流投资进度100%[23] 其他情况 - 公司不存在变更募资使用项目情况，管理无违规[14] - 2023年3月30日公司批准用募资置换自筹资金259332.002031万元[21]

会议情况 - 2024年审计和风险管理委员会召开7次会议[4] - 2025年2月公司第七届董事会成立[9] 会议审议 - 2024年1月会议审议2024年度投资计划和财务计划等议案[4] - 2024年3月会议审议2023年度报告、利润分配预案等多项报告[4] - 2024年4月会议审议2024年第一季度报告[5] - 2024年8月会议审议启动2025 - 2026年度审计师选聘等议案[5] - 2024年10月会议审议2024年第三季度报告及关联交易事项[5] - 2024年12月会议听取公司巡视和内部审计整改情况报告[5] 检查调研 - 2024年开展3次检查调研并形成3份专题报告[7] 人员组成 - 第六届董事会审计和风险管理委员会由三名独立董事组成[2] - 独立董事高春雷、徐念沙、禾云、谭允芝组成第七届董事会审计和风险管理委员会[9] 团队建设 - 公司设立联合工作组加强对委员会决策支持[2] - 公司法律部负责人进入联合工作组加强委员会专业力量[9] 未来规划 - 委员会将按国资和证券监管规则围绕董事会重点工作制定计划[9] 监督职能 - 委员会强化监督职能承担董事会监督日常工作[9] - 委员会推动业务和财务监督职责整合[9] 监督机制 - 公司建立健全经营管理监督机制[9] - 公司强化各类监督有机贯通与协调[9] 审计成果 - 公司加强重大审计项目结论和整改工作推动审计成果运用[9] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[10]

募集资金情况 - 2023年1月3日，公司以每股8.95元非公开发行A股1,675,977,653股，募资14,999,999,994.35元，净额14,993,016,587.32元[1] - 截至2024年2月7日，公司以每股5.09港元向特定对象发行H股392,927,308股，募资港币1,999,999,997.72元，折合人民币1,816,859,997.93元，净额港币1,998,769,803.79元[3] - 2024年11月20日，公司以每股7.02元向特定对象发行A股854,700,854股，募资5,999,999,995.08元，净额5,995,841,631.45元[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，非公开发行A股募资累计使用14,993,016,587.32元，利息收入120,559,610.35元用于补充流动资金，专项账户已销户[2] - 截至2024年12月31日，发行H股募资累计使用港币1,998,769,803.79元，账户余额港币2,944,858.02元[4] - 截至2024年12月31日，发行A股募资累计使用2,599,601,175.29元，账户余额3,399,692,960.69元[6] 项目投资情况 - 非公开发行A股募资用于引进22架飞机项目及补充流动资金，截至2024年12月31日全部使用完毕[13] - 发行H股募资用于补充流动资金，截至2024年12月31日按规定用途使用[14] - 发行A股募资用于引进17架飞机项目及补充流动资金，截至2024年12月31日，已使用25.9960117529亿元，余额为33.9624045616亿元[15] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目情况[16] - 公司募集资金管理无违规情形，及时准确披露相关信息[17] - 德勤华永会计师事务所认为公司2024年募集资金存放与使用情况报告真实[18][19] - 中信证券认为公司2022 - 2023年度非公开发行A股募资在2024年存放与使用合规[20]

股权与资本 - 截至2024年12月31日，国航股份和中航集团分别持有财务公司51%和49%股权[2] - 财务公司注册资本为112,796.1864万元（含500万美元）[2] 业务与架构 - 财务公司经营范围包括吸收存款、办理贷款等[3] - 财务公司设立三会一层组织架构[4] 风险管理 - 财务公司制定制度规范风险管理，设风险管理部和稽核部[4] - 对关键风险指标实时监控，每季度末报送报告[5] - 将风险控制责任落实到各部门责任书[5] 业务数据 - 截至2024年12月31日，与中航集团及其下属企业贷款最高余额4.08亿元，授信新占用额3.95亿元[12] - 与中航集团及其下属企业支付存款利息3363.99万元，收取手续费76.83万元[12] - 与国货航及其下属企业支付存款利息4073.32万元，无贷款及授信业务[12] 财务状况 - 截至2024年12月31日，资产总额239.16亿元，负债总额219.02亿元，所有者权益20.14亿元[12] - 2024年全年营业收入1.52亿元，利润总额0.70亿元，净利润0.54亿元[12] 风险评估 - 截至2024年12月31日，未发现风险控制体系重大缺陷[14] - 2024年各项监管指标合规合理，无重大风险[14] - 公司认为财务公司合法合规，管理制度健全，风险可控[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入16669888元，上年度14110023.4元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额16457750.6元，上年度13910411.1元[9] 审计与批准 - 德勤华永2025年3月27日签发无保留意见审计报告[3] - 营业收入扣除情况表2025年3月27日获董事会批准[9]

审计相关决策 - 2024年3月28日审计委员会审议通过续聘德勤为2024年度审计机构的议案[1] - 2024年3月28日审计委员会审议通过审计师提供非鉴证服务的议案[2] 审计沟通与汇报 - 2024年8月29日审计委员会与德勤单独沟通，听取中期审阅完成报告及2024年财务报告内部控制审计计划汇报[2] - 2024年12月5日审计委员会听取德勤汇报2024年度合并财务报表审计计划并同意该计划[2] 报告审阅与审议 - 2025年3月审计委员会审阅德勤提交的2024年度多项报告[3] - 2025年3月审计委员会审议通过关于2024年度报告等多项议案[3] - 2025年3月审计委员会同意将审计报告及其他相关报告提交董事会审议[4]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 關於召開2024年度業績說明會的公告 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年三月二十一日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 27 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日 （星期 ...