董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年2月25日召开，9位董事全部出席[2] - 选举马崇贤为董事长，王明远为副董事长[3] - 任命审计和风险管理等多个委员会成员[4][5] 人员聘任 - 续聘高级管理人员议案全票通过[15] - 聘任王明远为总裁，张胜等为副总裁[16][17] - 聘任孙玉权为总会计师，张华等担任其他职务[18] 人员信息 - 王明远59岁，1988年7月进入民航工作[21] - 张胜52岁，1992年7月进入民航，2020年6月任副总裁[21] - 肖烽等多人任职信息[27][28][29]

会议信息 - 公司为中国国际航空股份有限公司[4] - 2025年第一次临时股东大会于2月25日召开[4] 法律意见 - 北京德恒律师事务所见证会议合法性并出具意见[4] - 承办律师为毕玉梅、朱冰倩[13] - 意见出具时间为2025年2月21日[13]

人事变动 - 公司召开三届十三次职代会选举肖鹏为职工董事[1] 人员信息 - 肖鹏59岁[4] - 肖鹏1988年8月进入民航工作[4] - 肖鹏2022年11月任中航集团工会主席等职[4] - 肖鹏2023年3月任中航集团职工董事等职[4]

业绩数据 - 2025年1月客运运力投入同比上升10.0%，旅客周转量同比上升12.1%[5] - 国内客运运力投入同比上升2.7%，旅客周转量同比上升4.0%[5] - 国际客运运力投入同比上升31.8%，旅客周转量同比上升37.9%[5] - 地区客运运力投入同比上升9.6%，旅客周转量同比上升13.2%[5] - 货运运力投入同比上升13.3%，货邮周转量同比上升8.1%[5] 运营指标 - 平均客座率79.1%，同比上升1.5个百分点[5] - 货运载运率为32.7%，同比下降1.6个百分点[5] - 客座利用率79.1%，同比上升1.5个百分点[9] - 货物及邮件载运率32.7%，同比下降1.6个百分点[9] - 综合载运率63.2%，同比持平[9] 机队情况 - 2025年1月引进4架B737系列飞机[6] - 截至1月底合计运营934架飞机，自有408架，融资租赁230架，经营租赁296架[6] 业务量 - 可用吨公里4036.1百万，同比增长11.0%[8] - 可用座位公里31387.4百万，同比增长10.0%[8] - 可用货运吨公里1206.6百万，同比增长13.3%[8] - 收入吨公里2550.0百万，同比增长11.0%[8] - 收入客公里24814.4百万，同比增长12.1%[8] - 收入货运吨公里395.1百万，同比增长8.1%[8] - 乘客人数13118.6千，同比增长8.5%[8] - 货物及邮件130036.6吨，同比增长6.6%[8]

会议信息 - 会议于2025年2月25日11:00在国航总部大楼7层C713会议室召开[9] - 议案表决采取现场记名与网络投票结合，普通决议需出席股东表决权过半数通过[5] - 第2、3项议案表决采用累积投票制[6] 议案内容 - 议案1建议非独立董事不在公司领薪酬，独董薪酬依国家政策执行[16] - 议案2选举第七届非独立董事，候选人有马崇贤等，任期三年[18] - 议案3选举第七届独董，候选人有徐念沙等，任期三年[24]

业绩数据 - 2025年1月客运运力投入同比升10.0%，旅客周转量同比升12.1%[1] - 货运运力投入同比升13.3%，货邮周转量同比升8.1%[2] - 平均客座率79.1%，同比升1.5个百分点[1] - 货运载运率32.7%，同比降1.6个百分点[2] 用户数据 - 2025年1月乘客人数13118.6千，同比增长8.5%[4] 运营情况 - 2025年1月引进4架B737系列飞机[2] - 截至2025年1月底运营934架飞机[2]

文章核心观点 中国国航2025年1月合并旅客周转量同比上升，客运运力投入、旅客周转量及平均客座率均有积极变化 [1] 具体数据 - 客运运力投入同比上升10.0% [1] - 旅客周转量同比上升12.1% [1] - 平均客座率79.1%，同比上升1.5个百分点 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年二月二十五日（星期二）上 午十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准本公司第七屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）薪酬。 普通決議案（採取累積投票方式） 2.02 審議及批准選舉王明遠先生為第七屆董事會執行董事； 2.03 審議及批准選舉崔曉峰先生為第七屆董事會非執行董事； 2.04 審議及批准選舉Patrick Healy（賀以禮）先生為第七屆董事會非執行董事。 - 1 - 3.00 審議及批准選舉第七屆董事會獨立非執行董事： 3.01 審議及批准選舉徐念沙先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.02 審議及批准選舉禾雲先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.03 審議及批准選舉譚允芝女士為第 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月25日11点召开[3] - 会议地点为北京顺义区国航总部大楼C713会议室[3] - 网络投票2月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 审议议案信息 - 审议第七届董事会董事薪酬等议案，应选非独立董事4人、独立董事4人[8] - 各议案2月5日已披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[11] 股权登记信息 - 股权登记日为2月19日，A股代码601111，简称中国国航[14] - 登记时间为2月24日9:00 - 17:00，可现场或信函办理[17] - 登记地点为北京顺义区国航总部大楼董事会办公室[17] 投票规则信息 - 股东大会董事等候选人选举议案分组编号，股东按规则投票[26] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[26] - 投资者可按意愿对选举议案表决，可集中或分散投票[27]

股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份4,955,610,672股，法定/注册股本4,955,610,672元[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份12,492,810,328股，法定/注册股本12,492,810,328元[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额17,448,421,000元[1] 股份发行情况 - 截至2025年1月31日，H股已发行股份4,955,610,672股，库存股份0，本月无增减[2] - 截至2025年1月31日，A股已发行股份12,492,810,328股，库存股份0，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7][8]